Anh ta chỉ thông báo cho đồng nghiệp sau khi số tiền đã biến mất. Nevin Shetty, cựu giám đốc tài chính của một công ty khởi nghiệp công nghệ có trụ sở tại Seattle, đã bị kết án hai năm tù liên bang vào thứ Năm sau khi bí mật chuyển 35 triệu đô la tiền của công ty vào một nền tảng tiền mã hóa mà anh ta tự điều hành — rồi chứng kiến gần như toàn bộ số tiền đó biến mất chỉ trong vòng vài tháng.
Một Âm Mưu Được Thực Hiện Trong Bí Mật
Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Shetty đã thực hiện các giao dịch chuyển tiền vào năm 2022 mà không có bất kỳ một lãnh đạo hay thành viên hội đồng quản trị nào tại nơi anh làm việc biết.
Anh ta chuyển số tiền vào một nền tảng có tên HighTower Treasury, do chính anh ta kiểm soát, và dùng số tiền đó để đổ vào các giao thức cho vay DeFi lãi suất cao hứa hẹn lợi nhuận hàng năm từ 20% trở lên.
Trong tháng đầu tiên, anh ta kiếm được 133.000 đô la. Sau đó, hệ sinh thái Terra sụp đổ, và thị trường crypto rộng hơn cũng lao dốc theo.
Đến ngày 13 tháng 5 năm 2022, giá trị của những khoản đầu tư đó đã giảm xuống gần như bằng không. Với 35 triệu đô la về cơ bản đã bốc hơi, Shetty mới tiếp cận hai đồng nghiệp điều hành và kể cho họ nghe những gì mình đã làm. Anh ta bị sa thải ngay trong ngày hôm đó.
Vụ án nằm ở tòa án liên bang trong nhiều năm. Shetty bị truy tố với cáo buộc gian lận chuyển tiền vào tháng 5 năm 2023. Một phiên tòa xét xử bồi thẩm đoàn kéo dài chín ngày diễn ra sau đó vào tháng 11 năm 2025, kết thúc với một bản án có tội trên bốn tội danh.
Tại phiên tuyên án vào thứ Năm, một thẩm phán ở Seattle đã tuyên mức án tù hai năm. Shetty cũng được lệnh phải hoàn trả đầy đủ số tiền đã đánh cắp và chấp hành ba năm được giám sát sau khi hoàn thành án tù.
Tính đến hôm nay, vốn hóa thị trường của các loại tiền mã hóa đứng ở mức 2,3 nghìn tỷ đô la. Biểu đồ: TradingView
Cách Thời Điểm Thị Trường Khiến Mọi Chuyện Tồi Tệ Hơn
Thời điểm chuyển tiền đã đặt Shetty vào trung tâm của một trong những giai đoạn hỗn loạn nhất của crypto. Sự sụp đổ của TerraUSD và token chị em Luna của nó vào tháng 5 năm 2022 đã kích hoạt một đợt bán tháo trên diện rộng, xóa sổ hàng tỷ đô la giá trị trên toàn ngành.
Báo cáo chỉ ra rằng các vị thế DeFi của Shetty đã vướng vào làn sóng đó, với các khoản lỗ tăng nhanh đến mức giá trị đầu tư đã chạm mức gần như bằng không trước khi bất kỳ sự phục hồi nào có thể xảy ra.
Bộ Tư pháp cho biết việc tiết lộ các giao dịch chuyển tiền chỉ xảy ra do sự suy thoái của thị trường — ngụ ý rằng, nếu điều kiện thị trường ổn định, âm mưu có thể đã không bị phát hiện lâu hơn.
Tình Hình Kháng Cáo Của SBF Đang Ở Đâu
Vụ án của Shetty diễn ra dưới cái bóng của một vụ gian lận crypto lớn hơn rất nhiều. Cựu giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried đã bị kết án riêng và bị tuyên phạt 25 năm tù vào năm 2024.
Bankman-Fried đã kháng cáo phán quyết đó. Tính đến thứ Sáu, theo các báo cáo, Tòa phúc thẩm Hoa Kỳ thuộc Khu vực thứ hai vẫn chưa đưa ra quyết định sau các tranh luận được nghe vào tháng 11.
Hai vụ án không liên quan đến nhau, nhưng cả hai đều phản ánh nỗ lực tiếp tục của các công tố viên liên bang trong việc đưa ra các cáo buộc hình sự đối với hành vi sai trái tài chính liên quan đến crypto.
Bản án hai năm của Shetty là một trong những kết quả gần đây nhất trong nỗ lực đó, liên quan đến hành vi đã xảy ra hơn ba năm trước.
Hình ảnh nổi bật từ Aggressive Austin, TX Criminal Defense Attorney, biểu đồ từ TradingView
