Правительство Великобритании ввело новые санкции против криптовалютной сети, связанной с крупномасштабными мошенническими операциями в Юго-Восточной Азии. Это один из первых случаев прямых действий против криптовалютной платформы, способствующей мошенничеству.
В заявлении, опубликованном 26 марта, власти подтвердили санкции против Xinbi. Эта платформа предоставляет услуги на основе криптовалют мошенническим центрам. Услуги включают продажу похищенных персональных данных и инструментов, используемых для нацеливания на жертв.
Этот шаг является частью более широкого подавления транснациональных мошеннических сетей, действующих в регионе.
Чиновники заявили, что санкции предназначены для изоляции платформы от легитимной криптоэкосистемы, ограничения её способности отправлять и получать средства и подрыва её роли в содействии незаконной деятельности.
Великобритания вводит санкции против криптовалютной платформы, связанной с мошенническими центрами
Действие также нацелено на физических и юридических лиц, связанных с крупным мошенническим комплексом, известным как «#8 Park». Считается, что это один из крупнейших подобных объектов в Камбодже, способный вместить до 20 000 работников.
Согласно правительству Великобритании, мошеннические центры по всей Юго-Восточной Азии используют скоординированные онлайн-схемы, включая романтическое мошенничество, для нацеливания на жертв по всему миру.
Многие работники, управляющие этими схемами, по сообщениям, являются жертвами трафика, вынужденными заниматься мошенничеством под принуждением.
Санкции основываются на ранее принятых мерах в координации с международными партнерами, включая Соединенные Штаты. Это привело к заморозке активов и арестам на сумму более 1 миллиарда фунтов стерлингов и спровоцировало расследования в нескольких юрисдикциях.
Криптоинфраструктура используется для обеспечения мошеннических операций
Власти заявили, что Xinbi играла центральную роль в обеспечении этих операций, предлагая услуги на основе криптовалют. Она способствовала платежам и отмыванию доходов, связанных с мошенничеством.
Платформа также была связана с перемещением незаконных криптоактивов, связанных с Северной Кореей.
Великобритания указала на предыдущие результаты правоприменения как на доказательство эффекта. Они отметили, что BYEX, другая платформа, используемая для отмывания доходов от мошенничества, закрылась после предыдущих санкций.
Последние меры предназначены для дальнейшего ограничения финансовых каналов, используемых этими сетями, включая заморозку активов, таких как недвижимость в Великобритании, связанная с подвергнутыми санкциям лицами.
Шаг сигнализирует о более широком подавлении незаконного финансирования с помощью криптовалют
Власти заявили, что этот шаг отражает более широкую стратегию нацеливания не только на лиц, стоящих за мошенническими операциями, но и на финансовую инфраструктуру, которая их поддерживает.
Действие подчеркивает сдвиг в подходе к правоприменению, при котором криптоплатформы, способствующие незаконной деятельности, все чаще рассматриваются как объекты для санкций.
Итоговое резюме
- Великобритания ввела санкции против криптовалютной платформы, связанной с мошенническими центрами, с целью подрыва мошеннических сетей на инфраструктурном уровне.
- Этот шаг сигнализирует о растущем регуляторном внимании к криптоплатформам, используемым для обеспечения незаконного финансирования, а не только к действующим лицам.
