Недавно два брата, выдававшие себя за «ближневосточных принцев», были приговорены в США к 24 и 23 годам тюремного заключения соответственно, а также обязаны выплатить компенсацию и налоги на общую сумму 21.2 миллиона долларов.

Эти двое постоянно представлялись членами королевской семьи Ближнего Востока, но на самом деле их личность была полностью вымышлена. Создавая фиктивные инвестиционные проекты и планы по майнингу криптовалют, они обманули множество инвесторов, получив за чуть более трёх лет 21 миллион долларов.

Тем, кто смотрел короткие сериалы, представьте: вы стали богачом из дорамы, попали на роскошный политико-деловой банкет и познакомились с парой братьев-ближневосточных принцев:

Старший брат — зрелый и стабильный наследник богатой ближневосточной семьи, женившийся на принцессе из королевской семьи ОАЭ, официально назначенный «международным экономическим советником» города. Младший брат — молодой управляющий хедж-фондом, разбирающийся в финансах и умеющий зарабатывать деньги, инвестирующий в высокотехнологичные криптовалютные проекты.

Самое главное, познакомил вас с этими двумя братьями помощник мэра, который постоянно вращается в самых высших кругах местного общества.

А затем они спрашивают вас: не хотите ли разбогатеть вместе с ними, вложившись в высокодоходные проекты и обретя финансовую свободу?

Не только вы, даже я, слушая это, хочу достать деньги.

К сожалению, в реальности, если достать деньги, попадешься на удочку и в итоге потеряешь всё.

1. Бедные братья притворяются ближневосточными принцами: Rolls-Royce + частный самолет — всё держится на актёрской игре?

Недавно два брата, выдававшие себя за «ближневосточных принцев», были приговорены в США к 24 и 23 годам тюремного заключения соответственно, а также обязаны выплатить компенсацию и налоги на общую сумму 21.2 миллиона долларов.

Эти двое постоянно представлялись членами королевской семьи Ближнего Востока, но на самом деле их личность была полностью вымышлена. Создавая фиктивные инвестиционные проекты и планы по майнингу криптовалют, они обманули множество инвесторов. Полученные деньги они тратили на покупку частных самолётов, роскошных автомобилей, именных часов и даже позолоченного (золочение) АК-47, летали по миру за покупками и на отдых, получив за чуть более трёх лет 21 миллион долларов (примерно 1.4 миллиарда рублей).

Старшего брата зовут Зубайр Аль Зубайр, младшего — Музамир Аль Зубайр. Учитывая, что один из них полный, а другой худой, назовём их Толстяк и Худыш.

Толстяку 42 года, Худышу — 33 года. Они не только одевались внушительно, но и их легенды были впечатляющими:

Толстяк публично заявлял, что женился на принцессе из ОАЭ, является членом королевской семьи ОАЭ и имеет право распоряжаться огромным состоянием. Выезжал на роскошных автомобилях, в окружении телохранителей и красавиц, был назначен «международным экономическим советником» города Ист-Кливленд.

Худыш же — управляющий хедж-фондом, управляющий огромными средствами королевской семьи ОАЭ, специализирующийся на обслуживании состоятельных клиентов и глобальных инвесторов. На самом деле у Худыша даже нет образования, а его способность часами рассуждать о финансах происходила из просмотра сериала «Миллиарды» (Billions).

Для большей убедительности они не жалели средств на аренду Rolls-Royce, Bentley и других роскошных автомобилей, летали на частных самолётах по всему миру и активно хвастались богатством в соцсетях.

Они также создали корпоративный сайт, от названия до фотографий пропитанный духом «Персидского залива»:

Самое важное — у них был настоящий авторитет, который их поддерживал! Вернее, не авторитет, а его секретарь — начальник штаба и исполнительный помощник мэра Ист-Кливленда Смедли, что-то вроде большого секретаря горкома.

Братья постоянно приглашали большого секретаря в дорогие рестораны на японский вагю, курили бразильские сигары, пили французские вина, дарили ему билеты в роскошные ложи на футбольные матчи и даже обещали в будущем устроить его в свою компанию на высокооплачиваемую должность для спокойной старости.

В общем, неизвестно, был ли этот большой секретарь обманут или участвовал в мошенничестве, но он оказал братьям много помощи: назначил Толстяка «международным экономическим советником» города, выдавал братьям рекомендательные письма и письма поддержки проектов на бланках городской администрации, использовал государственные средства для поддержки инвестиционных проектов братьев, предоставлял «эскорт полиции» и здание муниципалитета братьям для проведения церемоний подписания контрактов, чтобы обманывать инвесторов, а в ключевые моменты мог пригласить группу местных чиновников.

Когда всё было готово, братья начали привлекать инвестиции.

С инвестиционными проектами всем не приходилось беспокоиться: ими руководил инвестор под названием «Dubai Bridge Investments», остальные инвесторы просто присоединялись.

Объектом инвестиций был большой промышленный парк, помещения и земля уже были готовы:

Что это за место? Промышленный парк Nela Park (Нела Парк) в Ист-Кливленде, бывшая штаб-квартира подразделения освещения General Electric, оплот Эдисона — первый в истории США спланированный промышленный парк, где даже Эйнштейн проводил семинары со специалистами General Electric.

Друзья из Пекина могут представить, что этот парк похож на район «Шоуган» — бывший промышленный парк, а ныне заброшенные цеха, открытые для посещения.

Мошенничество братьев пришлось на 2020-2023 годы. Они объявили, что это место возродится как майнинг-ферма для добычи биткоинов, начав серию обманных действий.

2. Китайский инвестор обманут на 1.2 миллиарда, не пощадили даже собственную девушку?

Вообще-то местных белых богачей братья почти не обманывали.

Среди пострадавших основная часть — один китайский инвестор, который внес 18 миллионов долларов из 21 миллиона, полученных братьями. Этот китайский инвестор — богатая женщина из Сычуани, ранее, по слухам, открывшая биткоин-ферму в Яане, где заработала сотни миллионов, используя дешёвую гидроэнергию, и была довольно известна в криптосообществе.

Позже, когда в Китае запретили майнинг, она уехала в США и, по стечению обстоятельств, оказалась в Ист-Кливленде, штат Огайо, где встретила этих братьев. Братья обещали, что проект майнинг-фермы получит специальные льготы на электроэнергию и налоговые послабления от местных властей.

По сообщениям американских СМИ, от этой китайской инвесторши сначала потребовали выплатить около 3 миллионов долларов наличными, а затем отдельно закупить майнинговое оборудование на сумму около 6 миллионов долларов для размещения на так называемом промышленном парке. Впоследствии были дополнительные инвестиции и операционные расходы, что приблизило общие потери к 18 миллионам долларов.

Майнинговое оборудование стоимостью 6 миллионов долларов насчитывало более 1000 устройств, которые братья тайно вывезли и продали за 5.5 миллионов долларов.

Но богатая женщина всё же была специалистом в этой области, и её команда следила за оборудованием. Они сразу же обнаружили, что хешрейт более 1000 устройств упал до нуля. По телефону Толстяку задали вопрос, на что он ответил: «Сеть в Огайо модернизируется, временно остановлена. Не волнуйтесь, убытки компенсируются государственными субсидиями».

Обман не мог длиться вечно. Через месяц ситуация не изменилась, и богатая женщина прилетела в Кливленд, чтобы найти Толстяка. Тот продолжал увиливать, дал ей чек на 800 тысяч долларов, сказав, что это её доля за первый квартал, и попросил не устраивать скандал. Такая сумма её не устроила, и вскоре она начала нанимать людей для расследования. ФБР и Налоговая служба начали совместное расследование, обнаружив у братьев огромное необъяснимое имущество, уклонение от уплаты налогов, и в итоге выявили всю схему. Большой секретарь мэра тоже не избежал наказания.

Более того, Толстяк не пощадил даже свою бывшую девушку из ОАЭ, обманув её на 737 тысяч долларов (примерно 50 миллионов рублей). И это была не единственная бывшая девушка. Большинство жертв Толстяка — женщины, многие из которых были вовлечены через романтические отношения. К тому же он был крайне контролирующим, и эти богатые женщины были очень послушны, пока их обманывали. Если бы не встретили эту влиятельную богатую женщину из Сычуани, их вряд ли бы так быстро поймали.

В итоге местный суд вынес приговор:

Толстяк — 24 года, плюс 3 года надзора после освобождения; Худыш — 23 года, плюс 3 года надзора после освобождения; большой секретарь — 8 лет и один месяц, также плюс 3 года надзора после освобождения.

Что касается денег, они должны вернуть пострадавшим инвесторам 19.2 миллиона долларов, а братья также должны доплатить Налоговой службе 2.05 миллиона долларов налогов и процентов. Однако эти деньги, скорее всего, вернуть не удастся.

Их имущество теперь ограничивается 70 единицами оружия (включая позолоченный АК-47) и мотоциклом — всё конфисковано. Самолёты, Rolls-Royce и особняки, которые они использовали, были арендованы.

3. Появление «ближневосточных лжепринцев»: даже проницательным богачам нужны антимошеннические приложения

«Ткань на голове — я самый богатый в мире» — стоит упомянуть ближневосточных жителей, как все думают, что это богачи: молодые — принцы, постарше — эмиры. В результате участились случаи мошенничества под видом «ближневосточных принцев», «принцев Дубая», «шейхов ОАЭ» и т.д.

В начале 2024 года некий «принц Дубая», называвший себя Его Высочество шейх Али Аль Мактум, громко заявил о намерении инвестировать 500 миллионов долларов в создание семейного офиса в Гонконге.

Это огромная сумма, более трёх миллиардов юаней, сразу вызвавшая ажиотаж. Однако, накануне открытия его семейного офиса, этот молодой человек уехал, срочно вылетев обратно в Дубай.

Вскоре South China Morning Post выяснила, что этот «принц Дубая» на самом деле был филиппинским певцом, который ранее давал интервью, говоря:

«Мои родители — чистые дубайцы, без филиппинской крови. Я пою филиппинские песни, потому что люблю доброту и сердечность филиппинцев».

Далее раскопали ещё более шокирующие детали. До официального открытия его семейного офиса в Гонконге у него уже было два руководителя. Исполнительным директором был Чэн Чжанхэ, управлявший платформой для виртуальных валют, которому ранее выносили предупреждение Комиссии по ценным бумагам США. Заместителем директора была Маи Жуй, чья компания «Чжунтан Конгте» уже была в списке недобросовестных компаний.

Однако, председатель-основатель «Гонконгской ассоциации экономики и торговли со странами Ближнего Востока Китая» Шэнь Юньлун заявил, что лично видел паспорт Али, где действительно было написано «шейх» и «HH» (то есть «Его Высочество»), а на бланке был изображён государственный герб.

Генеральное консульство ОАЭ в Гонконге в ответ на запрос СМИ подтвердило, что принц Али действительно «из правящей семьи» и к нему можно обращаться «шейх». Однако, принц Али и вице-президент ОАЭ Мохаммед Аль Мактум, в лучшем случае, дальние родственники. Что касается 500 миллионов долларов для создания семейного офиса — от них и следа не было.

И этот Али был не первым «принцем Дубая», приехавшим обманывать.

В деле «Первого финансового краха Шэньчжэня» 2023 года, связанном с компанией Dingyifeng, также фигурировали два «принца Дубая».

Аффилированные компании Dingyifeng заявляли на многих интернет-платформах, что ближневосточный консорциум намерен инвестировать в них:

Младший принц ОАЭ разместит китайский офис фонда в 700 миллиардов долларов в Dingyifeng; старший принц ОАЭ ведёт переговоры о передаче управляемого им суверенного фонда в 2.5 триллиона долларов под управление инвестиций председателя Dingyifeng Суй Гуанъи.

В проморолике говорилось, что Его Высочество шейх Мохаммед бин Джума Аль Касими из Шарджи, ОАЭ, в сотрудничестве с фактическим владельцем Dingyifeng Суй Гуанъи и другими связанными лицами провёл инспекцию. Инвестиции также описывались правдоподобно: «Представитель шейха ОАЭ от имени королевской семьи посетил группу для сотрудничества», «Стороны уже подписали соглашение, намерены инвестировать 30 миллиардов долларов, первая сумма — 10 миллиардов».

Однако, старый даос Суй Гуанъи из Dingyifeng сам был мошенником, и два «принца Дубая», вероятно, были приглашены им для создания видимости, ведь на ежегодные собрания он даже приглашал иностранных бывших высокопоставленных чиновников.

Получается, ближневосточные принцы, приезжающие в Китай для мошенничества, долго не задерживаются, а чтобы обманывать долго, нужно ехать в США.

В 2019 году в США был приговорён к тюремному заключению молодой колумбиец по имени Энтони Гиньяк (Anthony Gignac), тридцать лет выдававший себя за саудовского принца.

Энтони начал создавать личность «члена саудовской королевской семьи» с 18 лет, постоянно носил традиционную саудовскую одежду, жил в огромных апартаментах в богатом районе Майами, передвигался не иначе как на Rolls-Royce или Ferrari с дипломатическими номерами, постоянно выставляя в Instagram самолёты, яхты, спорткары, Rolex и т.д.

Вокруг него всегда была группа дворецких и телохранителей, специальные люди занимались его коммерческими делами, и он любил «разговаривать по FaceTime со своим королём-отцом».

Он представлялся «принцем Халидом». Помимо постоянного мошенничества в сфере услуг, ему удалось получить от American Express кредитную карту с лимитом в 200 миллионов долларов. Он также под прикрытием «Саудовской Арамко» обманул более двадцати инвесторов почти на 8 миллионов долларов! В конце концов, он попытался «получить» 30% акций отеля Fontainebleau в Майами за 440 миллионов долларов, но сделка сорвалась.

В 2017 году этот «принц Халид» на банкете заказал прошутто. Вскоре слухи о «мусульманском принце, который ест свинину» распространились среди богачей Майами. Обманутые миллионеры начали совместное расследование и вскоре задержали его в аэропорту. В итоге в 2019 году он был приговорён к 18 годам и 8 месяцам тюрьмы.

Лжебогачи изобретательны, но хорошо, что они нацелены на богатых людей и не могут обмануть таких простых людей, как мы.

Так что, богачи, будьте внимательнее!