# Сопутствующие статьи по теме Мошенничество с использованием проводов

Криптомошенничество на $20 млн принесло техасцу 23-летний тюремный срок

Роберт Данлэп из Техаса приговорен к 23 годам тюрьмы за организацию криптомошенничества на $20 млн. Суд Флориды вынес приговор за сговор с целью мошенничества с использованием почты и электронных средств связи. Данлэп должен вернуть пострадавшим более $10 млн. Мошенники продвигали токен Meta 1 Coin, ложно утверждая, что он обеспечен коллекцией произведений искусства Ван Гога и Пикассо на $1 млрд и золотом на $2 млрд. В реальности активы отсутствовали. Обещая инвесторам доходность до 224 923% без риска, группа обманула около 1000 человек. Средства были потрачены на роскошный образ жизни, включая покупку Ferrari за $215 000. Несмотря на заморозку активов SEC, Данлэп продолжал мошенническую деятельность и использовал псевдоюридические тактики "суверенных граждан" для противодействия суду.

bitcoinist04/18 13:10

Дело об инсайдерской торговле OpenSea завершилось без повторного суда – Детали

Бывший менеджер по продукту OpenSea Натаниэль Частейн избежит повторного суда по делу об инсайдерской торговле NFT. Федеральные прокуроры заключили с ним соглашение об отсрочке prosecution, согласно которому обвинения будут сняты после истечения срока действия договора. Частейн согласился уступить примерно 15,98 ETH, связанных со сделками, и уже отбыл три месяца тюрьмы по первоначальному приговору. Апелляционный суд отменил предыдущее обвинение, установив, что суд первой инстанции неправильно интерпретировал закон о мошенничестве. Судьи постановили, что конфиденциальная информация считается собственностью только тогда, когда она имеет коммерческую ценность для работодателя. Это решение создает прецедент для будущих дел, связанных с NFT, и подчеркивает пробелы в законодательстве относительно цифровых активов.

bitcoinist01/24 02:28

Прокуроры США отказываются от повторного суда по делу об инсайдерской торговле OpenSea

Министерство юстиции США отклонило дело против Натаниэля Частейна, бывшего сотрудника маркетплейса NFT OpenSea, обвинявшегося в инсайдерской торговле. Ранее апелляционный суд отменил его обвинительный приговор по делам о мошенничестве и отмывании денег, вынесенный в 2023 году, сославшись на неправильные инструкции присяжным относительно определения «имущества» по федеральным законам. Суд постановил, что непубличная информация о том, какие NFT будут размещены на главной странице OpenSea, не подпадает под определение имущества, являющегося предметом мошенничества. Прокуроры отказались от повторного суда, учитывая частичное отбытие Частейном наказания (включая тюремный срок) и его согласие на конфискацию криптовалюты на сумму около $47 000. Это дело было одним из первых попыток применить законы об инсайдерской торговле к NFT, и его исход подчеркивает сложность регулирования цифровых активов в рамках существующих правовых норм.

TheNewsCrypto01/23 08:31

Криптопромоутеру предъявлен новый обвинительный акт по делу HyperFund на 1,8 миллиарда долларов

bitcoinist12/14 18:03