ED проводит рейды в нескольких местах Индии из-за поддельной крипто-инвестиционной фирмы
Индийское управление по правоприменению (ED) провело обыски в девяти местах в Чандигархе и Харьяне в связи с деятельностью мошеннической крипто-инвестиционной компании Crypto World Trading Company. По данным властей, компания обманула множество инвесторов, преимущественно из северного региона Харьяна, присвоив их средства через фиктивные инвестиционные схемы. В ходе рейда изъяты цифровые доказательства, документы, а также заморожены 18 банковских счетов с суммой около 22,38 лакхов рупий. Конфискованы наличные средства в размере 4 лакхов и недвижимость на сумму около 3 крор рупий. Средства поступали от инвесторов наличными, после чего их просили инвестировать суммы, кратные 8 000 рупий. Расследование основано на иске полиции Харьяны против Викаса Калры и его сообщников, которые заманивали инвесторов с последующим переводом средств на кошельки Binance и отмыванием денег через счета родственников. Инцидент происходит на фоне волатильности крипторынка и может замедлить его ожидаемый рост к 2026 году.
TheNewsCrypto12/31 09:29
