# Сопутствующие статьи по теме Huione

Поддельная гонконгская компания в сфере health-tech похитила 1,6 млрд USDT: расследование блокчейн-транзакций раскрывает полную картину мошенничества

Сводка: Мошенническая платформа VerilyHK, маскировавшаяся под гонконгскую health-tech компанию, за 16 месяцев провела через сеть TRON около 1,6 миллиарда USDT. Блокчейн-анализ BlockSec выявил промышленную инфраструктуру обработки средств: 8 поколений кошельков для приема платежей, 79 промежуточных адресов и 3 поколения парных каналов для вывода средств. Деньги в конечном итоге консолидировались на одном централизованном криптовалютной бирже. Часть средств также проходила через санкционированную FinCEN камбоджийскую группу Huione, связанную с отмыванием денег. Анализ демонстрирует сложную многоуровневую схему, предназначенную для сокрытия происхождения средств и их последующего вывода.

marsbit04/09 11:49