Binance столкнулась с запросом Сената США в связи с транзакциями на сумму 1,7 миллиарда долларов, связанными с санкциями
Сенатор США Ричард Блументаль инициировал официальный запрос к криптобирже Binance в связи с подозрениями в нарушении санкций против Ирана. Согласно письму сенатора, Binance могла позволить осуществить транзакции на сумму около $1,7 млрд, связанные с Ираном, включая переводы в пользу террористических организаций и незаконные продажи российской нефти.
Внутренние проверки Binance выявили около 2000 аккаунтов, связанных с иранскими субъектами, несмотря на публичные заявления компании о запрете таких пользователей. Также сообщается, что партнёры Binance, Hexa Whale и Blessed Trust, могли участвовать в отмывании средств.
Binance отвергла обвинения, заявив, что внутренняя проверка не выявила нарушений санкционного законодательства. Компания подчеркнула, что усилила compliance-меры, сократив объём санкционных операций на 96,8%. Токен BNB вырос на 5% на фоне новостей.
bitcoinist02/26 12:34
