Таможня Южной Кореи разоблачила схему отмывания криптовалют на $107 млн, управляемую гражданами Китая
Южнокорейские таможенники раскрыли схему отмывания криптовалюты на сумму 107 миллионов долларов, которой управляли трое граждан Китая. Преступная группа действовала с 2021 по 2025 год, маскируя незаконные переводы под платежи за косметические операции и университетское обучение. Средства конвертировались в криптовалюту на зарубежных биржах, переводились в Южную Корею и обналичивались через местные банковские счета. Схема выявила пробелы в регулировании, несмотря на строгие правила страны. Подозреваемые арестованы и переданы прокуратуре за нарушение Закона о валютных операциях.
ccn.com01/19 11:51
