Как продавцы OTC постепенно попадают в ловушку «незаконной предпринимательской деятельности»
Автор: адвокат Шао Шивэй. Статья основана на реальном деле, в котором OTC-продавец USDT был обвинен в незаконной предпринимательской деятельности и сокрытии доходов от преступной деятельности. Проблема: если продавец получает средства от нелегального обмена валюты в процессе торговли криптовалютой, должен ли он нести уголовную ответственность? Судебные органы склонны квалифицировать это как соучастие в незаконной торговле валютой. Однако адвокат утверждает, что необходимо анализировать роль, функцию и степень осведомленности лица в каждом конкретном случае. Приводятся примеры из практики, показывающие различную квалификацию в зависимости от уровня involvement и осведомленности. Также обсуждается, может ли разница в цене при торговле криптовалютой считаться «прибылью» от незаконной деятельности и возможное применение состава преступления за сокрытие доходов. Подчеркивается, что риск заключается не в самой торговле криптовалютой, а в происхождении средств и роли в цепочке.
marsbit03/05 14:33
