В то время как много говорят о растущем принятии криптовалют, в индустрии также наблюдается резкий рост мошенничества, взломов и другой незаконной деятельности.
9 марта Южнокорейское подразделение финансовой разведки (FIU) выдало предварительное уведомление Bithumb, второй по величине криптобирже страны.
В уведомлении предупреждается о возможном шестимесячном частичном приостановлении бизнеса, а также о потенциальных санкциях против её генерального директора.
В чём основная проблема?
Хотя шестимесячное наказание привлекло внимание,更大的担忧在于其背后的原因。 Регуляторы заявляют, что биржа не смогла надлежащим образом выполнить обязательства по противодействию отмыванию денег (AML) в соответствии с Законом о специальной финансовой информации.
Основные опасения FIU сосредоточены на операциях Bithumb с незарегистрированными зарубежными платформами и её неспособности должным образом соблюдать правила «Знай своего клиента» (KYC).
Регуляторы полагают, что, разрешая транзакции через непроверенные офшорные entities, биржа могла создать лазейку, обходящую меры контроля за движением капитала, установленные Законом.
Ожидается, что комитет по рассмотрению санкций соберётся позднее в этом месяце, чтобы решить, станет ли шестимесячное приостановление окончательным. Однако его влияние уже распространяется по всей индустрии.
Это обновление следует за недавней ошибкой Bithumb с «призрачной монетой», когда из-за канцелярской ошибки пользователям были начислены биткоины на сумму около 40 миллиардов долларов.
Это побудило власти также проверить другие крупные биржи, такие как Coinone и GOPAX – признак того, что регуляторы finally готовятся к более широкому crackdown.
Bithumb защищается
В свою защиту официальный представитель Bithumb заявил:
«Эта мера не является окончательной санкцией, а лишь предварительным уведомлением, и в ходе рассмотрения санкций могут быть некоторые корректировки.»
Представитель далее добавил:
«Ограничение применяется только к переводам (выводам) виртуальных активов новыми участниками.»
Не в первый раз...
Это не первый раз, когда южнокорейский FIU принимает строгие меры против крупных криптобирж.
В ноябре 2025 года Dunamu, оператор Upbit, был оштрафован на 35,2 миллиарда вон и получил трёхмесячное частичное приостановление после того, как регуляторы обнаружили более 5 миллионов случаев нарушений KYC.
Ранее в этом году Korbit также столкнулся с штрафом в 2,73 миллиарда вон и официальным предупреждением от властей.
Предлагаемые действия против Bithumb показывают, что регуляторы становятся строже. Рассматриваемое шестимесячное приостановление вдвое длиннее наказания, вынесенного Upbit.
Однако такие «частичные» приостановления обычно не останавливают операции. Ограничения в основном применяются к новым пользователям, предотвращая вывод криптовалюты с платформы, в то время как существующие пользователи могут продолжать торговать в обычном режиме.
Примечательная активность в on-chain
Здесь необходимо отметить, что недавние on-chain данные revealed интересное изменение в активности.
В прошлом Bithumb часто наблюдала крупные переводы Биткоина между биржами, особенно в периоды волатильности рынка в конце 2025 года и когда Биткоин опускался близко к 70 000 долларов в начале 2026 года.
Эти движения обычно указывают на крупное repositioning институциональными инвесторами.
Однако на фоне возможного подхода FIU к санкциям эти потоки резко упали до всего 15,9 BTC – признак того, что трейдеры в настоящее время сдерживаются.
Таким образом, на данный момент участники рынка приостанавливают свою активность в ожидании заседания Комитета по рассмотрению санкций 16 марта.
Итоговое резюме
- Хотя предлагаемое приостановление может и не остановить торговлю полностью, оно всё же может замедлить рост платформы и повлиять на доверие инвесторов.
- Снижение потоков Биткоина на биржах свидетельствует о том, что трейдеры и институты становятся более осторожными по мере роста регуляторной неопределённости.
