Генеральный директор Coinone столкнулся с официальным выговором после того, как южнокорейские регуляторы приняли меры против криптобиржи за ряд нарушений соответствия, включая десятки тысяч непроверенных пользовательских счетов и повторные сделки с нелицензированными иностранными платформами.
Регулятор указывает на десятки тысяч нарушений
Подразделение финансовой разведки Южной Кореи, действующее в рамках Комиссии по финансовым услугам, установило, что Coinone не проверила личность пользователей примерно в 70 000 случаев.
Биржу также обвинили в заполнении записей о проверке клиентов даже при отсутствии ключевой информации — и в разрешении продолжать транзакции для клиентов, чьи проверки личности так и не были завершены.
Согласно многочисленным сообщениям южнокорейских СМИ, FIU отметила более 10 000 транзакций, проведенных с 16 иностранными биржами, которые не были зарегистрированы у южнокорейских регуляторов. Регуляторы уже предупреждали Coinone об этих сделках ранее. Биржа все равно продолжала.
Южнокорейский FIU оштрафовал Coinone на $4 млн и наложил на биржу частичную приостановку деятельности на три месяца за нарушения AML.
Новые клиенты будут заблокированы для внесения и вывода криптовалюты с 29 апреля.
— Token Metrics (@tokenmetricsinc) 13 апреля 2026 г.
FIU оштрафовал Coinone на 5,2 миллиарда вон, что эквивалентно примерно 3,5 миллионам долларов. Также была наложена частичная приостановка бизнеса на три месяца, блокирующая новых клиентов от внесения или вывода средств на время запрета.
Генеральный директор Ча Мён Хун получил официальный выговор, хотя в отчетах отмечается, что он не имеет уголовного веса — действие носит административный характер. У Coinone есть 10 дней, чтобы оспорить штрафы до их окончательного утверждения.
Вторая крупная биржа за месяц
Это не первый раз, когда власти Южной Кореи нацели крупную биржу за последние недели. В марте Bithumb — вторая по объему торгов криптоплатформа страны — была оштрафована на 24 миллиона долларов и получила частичную приостановку на шесть месяцев за аналогичные нарушения противодействия отмыванию денег.
Это действие последовало после того, как Bithumb попала в заголовки из-за дорогой канцелярской ошибки: биржа по ошибке отправила клиентам 620 000 биткоинов, оцененных примерно в 42 миллиарда долларов на тот момент, вместо 620 000 южнокорейских вон.
Эта ошибка побудила Банк Кореи призвать законодателей ввести более жесткий контроль над биржами, включая ограничения на торговлю, которые могут вступать в силу во время необычной рыночной активности или резких колебаний цен.
Биржа, занимающая третье место в Южной Корее по размеру, теперь присоединяется к Bithumb в качестве целей того, что, по-видимому, является расширяющимся регуляторным давлением на криптоплатформы в стране.
Чиновники заявили в понедельник, что законодателям следует рассмотреть механизмы приостановки торговли, связанные с аномальной активностью — предложение, которое сигнализирует о том, что власти ищут структурные исправления, а не только штрафы.
То, как Coinone отреагирует на действия FIU в течение своего 10-дневного срока, вероятно, определит, как будут написаны окончательные штрафы.
Featured image from Unsplash, chart from TradingView
