$SIREN, этот токен, запущенный в эпоху «брокколи» в рамках угадывания имени собаки CZ на Binance Alpha и фьючерсах, уже почти забыт.
Но пару дней назад, когда все обсуждали его «резкий рост», объем ликвидаций по этому токену по всей сети уступал только Bitcoin, ETH и XAU, заняв высокое 4-е место с примерно 23,25 миллионами долларов. Если бы не то, что Трамп снова поднял волатильность золота с помощью TACO, SIREN был бы на 3-м месте.
Цена токена一度 приближалась к 5 долларам, что соответствует рыночной капитализации около 3,675 миллиарда долларов, и он временно вошел в топ-30 по общей рыночной капитализации криптовалют, обогнав такие известные токены, как OKB и UNI.
На вялом рынке это не первый раз, когда мы наблюдаем такое явление. $PIPPIN, $RIVER, $BEAT, $MYX... Анализируя вопросы, связанные с $SIREN, какой опыт мы можем извлечь из этих похожих ситуаций?
Есть ли признаки «кредитной аферы»?
Еще 5 марта @c_ckoko опубликовал твит, в котором указал: «$SIREN явно контролируется, это метод кросс-биржевого сбора средств с пользователей.»
Его твит хорошо объясняет, как работает эта «кредитная афера»: плохая ликвидность спота на биржах позволяет небольшими средствами создавать значительные колебания, которые влияют на цену фьючерсов на Binance для сбора средств.
Более того, как и предложено в конце его твита, индекс цены фьючерсов $SIREN был скорректирован. На момент публикации его твита, доля влияния на индекс цены фьючерсов $SIREN на Binance составляла: спот Gate 50%, спот Kucoin 12,5%, фьючерсы Binance 12,5%, Binance Alpha 25%. После этого, после двух корректировок, текущий индекс цены фьючерсов составляет: спот Gate 25%, спот Kucoin 12,5%, фьючерсы Binance 12,5%, Binance Alpha 50%.
Согласно данным Arkham, запасы $SIREN на Gate 22 марта составляли всего 64 тысячи токенов.
В такой ситуации объем交易 в 100 тысяч долларов может создать минутный свечной график с колебанием почти в 40%.
С точки зрения объема открытых позиций, $SIREN показал явные аномалии с 8 февраля, когда объем открытых позиций, который долгое время колебался в районе 3-5 миллионов долларов, внезапно взлетел до 58,83 миллиона долларов.
Конечно, аномальные признаки не обязательно приводят к конкретному результату. В конце концов, фишки находятся в руках контролирующего маркет-мейкера, и мы не можем точно сказать, как именно он будет собирать средства.
Метод
Во-первых, контроль над фишками: накопление большого количества спотовых фишек, а также открытие крупных лонгов для взвинчивания цены.
Аналитик блокчейна Юй Цзинь (@EmberCN) собрал данные о контроле над $SIREN и обнаружил, что только по данным блокчейна, контролируемые маркет-мейкером $SIREN составляют 88,5%. Если добавить часть, внесенную маркет-мейкером на CEX, эта цифра будет еще выше.
В приведенном выше твите также указывается, что DWF Labs可能是 контролирующая сторона в этом инциденте, но сооснователь DWF Labs Зак в групповом чате опроверг это утверждение.
После взвинчивания цены маркет-мейкер заманивает в шорт, открывая шорты, чтобы散户 подумали, что достигнут локальный пик.
Из графика ставок финансирования видно, что с 14 марта $SIREN часто демонстрировал высокие отрицательные ставки, шорты持续 отправляли деньги лонгам маркет-мейкера, а маркет-мейкер использовал эти «бесплатные» funds для дальнейшего роста цены. 23 марта в 凌晨 на споте Gate снова произошли резкие колебания на 78% за 10 минут, при объеме交易 всего около 450 тысяч долларов, цена $SIREN упала с 2,75 доллара до接近 5 долларов. Это означает, что многих ликвидировали.
На этом история $SIREN, возможно, еще не закончена, потому что, если смотреть поверхностно, далее маркет-мейкер может закрыть лонги, сбросить спот, создать огромную медвежью свечу, а затем закрыть шорты по цене значительно ниже цены открытия. Сравнивая графики $RIVER, $POWER и $BEAT с графиком $SIREN, можно увидеть, что $SIREN, кажется, не хватает последней стадии — закрытия сети.
К моменту публикации этой статьи,上面的推测 подтвердился:
Заключение
Независимо от того, подавлен ли текущий рынок, появление таких схем сбора средств всегда плохо. Конечно, некоторые опытные трейдеры могут получить свою долю супа от маркет-мейкера в информационном тумане, но для подавляющего большинства散户 это всего лишь нечестная азартная игра.
Когда такая очевидная схема сбора средств появляется в топ-30 по рыночной капитализации криптовалют, я могу только вздохнуть.
