Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) под руководством поддерживающего криптовалюты председателя Пола Аткинса подала значительную жалобу на сеть предполагаемых криптобирж и онлайн-инвестиционных клубов, обвиняемых в мошенничестве с жертвами на сумму $14 миллионов.
Крупная жалоба на криптомошенничество
Жалоба, поданная в Колорадо, идентифицирует четыре организации, которые действовали под видом инвестиционных клубов и в основном использовали популярное приложение для обмена сообщениями WhatsApp для коммуникации.
Регулятор утверждает, что эти клубы ложно представляли себя как управляемые опытными финансовыми специалистами, предлагая то, что они называли ценными инвестиционными идеями.
Участникам предлагалось инвестировать в три предполагаемые криптоторговые платформы<span style="font-weight: 400;"], описываемые как предлагающие "предложения security-токенов", которые они вводящим в заблуждение образом сравнивали с первичными публичными предложениями акций легитимных компаний.
Однако Комиссия по ценным бумагам и биржам утверждает, что те, кто вкладывал деньги в эти так называемые криптоинвестиции, просто передавали свои деньги мошенникам.
"Это была сложная афера доверия", - заявила SEC в своей жалобе, подчеркивая, что активы инвесторов никогда не инвестировались, как обещали, а были присвоены с самого начала.
Среди обвиняемых один инвестиционный клуб, AI Investment Education, был зарегистрирован в SEC как инвестиционная консультационная фирма. Однако телефонный номер, связанный с фирмой, в настоящее время не обслуживается, а regulatory filing указывал, что у нее не было активов под управлением.
Другие инвестиционные клубы, названные в жалобе, включают AI Wealth, Lane Wealth и Zenith Asset Tech Foundation. Обвиняемые криптоторговые платформы - это Morocoin Tech, Berge Blockchain Technology и Cirkor.
SEC детализирует многоступенчатую схему
Мошенники, как утверждается, заманивали участников обещаниями инвестиционных советов, сгенерированных искусственным интеллектом. Жертв убеждали пополнить счета на поддельных торговых платформах, которые ложно утверждали, что обладают государственными лицензиями.
Чтобы расширить свои мошеннические планы, мошенники внедрили тактику, согласно которой жертвы, желающие вывести свои средства, должны были предварительно заплатить комиссии. Согласно жалобе, ни один запрос на вывод средств не был выполнен.
SEC сообщает, что $14 миллионов исчезли за границей, пройдя через сложную сеть банковских счетов и криптовалютных кошельков.
Лора Д'Аллаирд, глава отдела киберпространства и новых технологий SEC, утверждает, что это дело является примером распространенного типа аферы доверия, нацеленной на инвесторов и ведущей к "разрушительным последствиям". Д'Аллаирд подробно рассказала о механике мошенничества, заявив:
Наша жалоба alleges многоступенчатое мошенничество, которое привлекало жертв через рекламу в социальных сетях, строило доверие в групповых чатах, где мошенники выдавали себя за финансовых профессионалов, и в конечном итоге приводило жертв к инвестированию своих денег в несуществующие платформы для торговли криптоактивами, где они были присвоены.
Изображение предоставлено: DALL-E, график от TradingView.com
