Анализ данных в цепочке блоков о ликвидации Tudou Guarantee: «Великая миграция» теневого бизнеса в сети, вызванная санкциями США

marsbitОпубликовано 2026-01-19Обновлено 2026-01-19

Введение

Карточный дом под названием Tudou Guarantee, одна из крупнейших платформ гарантийного обслуживания теневых транзакций в Telegram, объявила о прекращении деятельности 16 января. Согласно анализу данных блокчейна от Beosin Trace, платформа начала сворачивать операции ещё с декабря 2025 года, а пик возврата средств пришёлся на 11 января 2026 года. Это событие стало частью цепочки последствий санкций США против киберпреступности в Юго-Восточной Азии, которые привели к заморозке активов и ограничению доступа к финансовой системе США для таких структур, как Huione Guarantee. После закрытия Tudou Guarantee часть пользователей перешла на платформу Xinbi Guarantee, где с 8 по 16 января был зафиксирован резкий рост транзакций. Все связанные адреса помечены как высокорисковые в системе Beosin KYT.

16 января Tudou Guarantee (Тудоу Гарант) объявила о прекращении операций и ликвидации всех публичных групп. Команда Beosin провела статистический анализ данных транзакций, связанных с Tudou Guarantee, с помощью инструмента отслеживания и анализа блокчейна Beosin Trace, и делится результатами ниже:

Tudou Guarantee: Один из крупнейших гарантийных платформ

В сценариях транзакций, связанных с различной незаконной/подозрительной деятельностью, обеим сторонам требуется посредник-гарант для завершения сделки. Ключевая функция гарантийной платформы — выступать в роли посредника на всех этапах транзакции, обеспечивая доверие между сторонами.

Как новая платформа-посредник, гарантийные платформы в последние годы быстро росли как по количеству пользователей, так и по объему средств. По данным Beosin, в 2025 году на основных гарантийных платформах количество пользователей, вносивших залоги, превысило 330 тысяч, количество залоговых транзакций — 1,26 миллиона, а оборот залоговых средств — более 8,7 миллиарда USDT.

Tudou Guarantee — это платформа, предоставляющая услуги гарантии для теневого бизнеса через Telegram. После блокировки Huione Guarantee (Хуивон Гарант) в мае 2025 года, она стала ее основным преемником. Huione Guarantee передала бизнес Tudou Guarantee путем приобретения акций, перенаправления клиентов и т.д. Оборот двух платформ в 2025 году показан на графике ниже:

На графике видно, что после блокировки Huione Guarantee в мае 2025 года оборот Tudou Guarantee начал значительно расти, а в декабре резко сократился. 16 января 2026 года Tudou Guarantee официально объявила о прекращении деятельности.

Значительное сокращение бизнеса с декабря прошлого года

Анализ адресов для внесения залогов (Deposit Address) и возврата залогов (Refund Address) Tudou Guarantee с помощью Beosin Trace показывает, что с декабря 2025 года количество транзакций на адресах для внесения залогов резко сократилось, а после 10 января 2026 года активность на этих адресах практически прекратилась.

Статистика Beosin Trace

11 января 2026 года на адресах для возврата залогов Tudou Guarantee наблюдался пик оттока средств, что совпадает с периодом подготовки платформы к прекращению деятельности и возврату средств пользователям.

Статистика Beosin Trace

В настоящее время часть бывших продавцов Tudou Guarantee после возврата залогов перешли на платформу Xinbi Guarantee (Синьби Гарант) для продолжения деятельности. Данные об активности адресов для внесения залогов на блокчейне показаны ниже. С 8 по 16 января количество ежедневных транзакций поступления USDT на адреса Xinbi Guarantee составляло 2700-2800, что свидетельствует о резком росте объема бизнеса:

Статистика Beosin Trace. Адреса вышеуказанных гарантийных платформ были идентифицированы и помечены Beosin KYT как высокорисковые. В качестве примера приведен текущий активный адрес для внесения залогов Xinbi Guarantee:

Результаты оценки рисков Beosin KYT

Заключение

В 2025 году США усилили санкции против киберпреступности в Юго-Восточной Азии. В мае США объявили о санкциях против филиппинской компании Funnull Technology Inc. и ее руководителя, связанных с криптовалютными «свинофермами» (pig butchering scams). В октябре были введены санкции против камбоджийской группы Prince и 146 связанных с ней лиц, заморожено и арестовано 127 271 биткойн (стоимостью около 15 миллиардов долларов на тот момент), и официально разорваны связи группы Huione с финансовой системой США. В ноябре были введены санкции против организаций в Мьянме, связанных с интернет-мошенничеством. Эта серия санкционных мер вынудила преступные группировки в Юго-Восточной Азии прекратить деятельность или провести корректировки и перемещения. В результате Huione Pay объявила о приостановке операций, а теперь Tudou Guarantee объявила о прекращении деятельности.

Связанные с этим вопросы

QЧто такое платформа гарантий Tudou Guarantee и почему она прекратила свою деятельность?

ATudou Guarantee была одной из крупнейших платформ-гарантов, предоставлявшей услуги посредничества для сомнительных и незаконных операций через Telegram. Она прекратила свою деятельность 16 января 2026 года из-за усиления санкций со стороны США против сетевой преступности в Юго-Восточной Азии, что привело к остановке или перестройке деятельности преступных организаций в регионе.

QКак повлияли санкции США на деятельность Tudou Guarantee и других подобных платформ?

AСанкции США, введенные в 2025 году против компаний и лиц, связанных с сетевыми мошенничествами в Камбодже, Филиппинах и Мьянме, включая заморозку активов и отключение от финансовой системы США, вынудили многие преступные организации прекратить или изменить свою деятельность. Это привело к закрытию Huione Guarantee, а затем и Tudou Guarantee.

QКаковы были масштабы операций Tudou Guarantee до её закрытия?

AПо данным Beosin, в 2025 году на основных платформах-гарантах было зарегистрировано более 330 000 пользователей, проведено более 1,26 миллиона операций с общим объемом транзакций свыше 8,7 миллиарда USDT. После закрытия Huione Guarantee в мае 2025 года Tudou Guarantee стала её основным преемником, и её объем операций значительно вырос.

QКуда переместилась часть бизнеса после закрытия Tudou Guarantee?

AПосле закрытия Tudou Guarantee часть её бывших торговцев перешла на новую платформу-гарант Xinbi Guarantee. С 8 по 16 января 2026 года ежедневное количество транзакций USDT на адресах пополнения Xinbi Guarantee составляло 2700-2800, что свидетельствует о значительном росте её активности.

QКак инструменты Beosin отслеживали активность Tudou Guarantee?

ABeosin использовала инструменты отслеживания и анализа блокчейна Beosin Trace для мониторинга адресов пополнения и возврата средств Tudou Guarantee. Анализ показал резкое снижение активности адресов пополнения с декабря 2025 года и пик outflow на адресах возврата 11 января 2026 года, что совпало с процессом ликвидации платформы. Все адреса были помечены Beosin KYT как высокорисковые.

Похожее

Chainlink CCIP участвует в пилотных проектах цифровых активов центробанков

Кросс-чейновый протокол взаимодействия Chainlink CCIP используется в пилотных проектах по цифровым активам центральных банков и токенизированным расчетам. Это включает эксперименты в рамках бразильской инициативы Drex, гонконгской сети Ensemble и программы e-HKD+ с участием A$DC от ANZ Bank. Хотя проекты находятся на стадии испытаний и не являются коммерческими системами, они демонстрируют, как регулируемые институты тестируют публичную блокчейн-инфраструктуру для будущих систем расчетов. Основная тема — обеспечение совместимости (интероперабельности) между различными сетями, что необходимо для кросс-граничной торговли, CBDC, стейблкоинов и токенизированных активов. CCIP позиционируется как защищенный уровень для обмена сообщениями и расчетов между цепочками. Для Chainlink участие в таких пилотах усиливает ее институциональный статус и акцент на надежности, хотя до полномасштабного внедрения еще далеко. Это отражает общий тренд рынка на переход от простой эмиссии активов к созданию программируемой финансовой инфраструктуры с акцентом на кросс-чейновые расчеты.

bitcoinist17 мин. назад

Chainlink CCIP участвует в пилотных проектах цифровых активов центробанков

bitcoinist17 мин. назад

Исправления в XRP Ledger приближаются к сроку голосования валидаторов

Сеть XRP Ledger приближается к ключевому периоду голосования валидаторов по предложенным поправкам к протоколу. Этот процесс подчеркивает, как обновления XRPL проходят через систему сетевого управления, а не активируются автоматически с выходом нового кода. Для активации любых изменений требуется поддержка не менее 80% валидаторов, которая должна сохраняться в течение определенного периода. Такой подход обеспечивает взвешенный путь обновления, снижая риск поспешного внедрения спорных функций и уделяя приоритетное внимание стабильности сети, ориентированной на платежи. Решение валидаторов важно, поскольку протокольные обновления могут повлиять на такие функции, как платежи, выпуск активов, децентрализованный обмен и возможности смарт-контрактов. Однако голосование — это лишь этап. Даже одобренные поправки должны быть реализованы разработчиками и востребованы пользователями, чтобы оказать реальное влияние на полезность сети. Текущее окно голосования представляет собой контрольную точку в управлении XRPL, демонстрирующую готовность сообщества к следующим шагам в развитии протокола, но не гарантирует немедленной активации изменений.

bitcoinist31 мин. назад

Исправления в XRP Ledger приближаются к сроку голосования валидаторов

bitcoinist31 мин. назад

Рыночная капитализация стейблкоинов Solana достигает 15 млрд долларов по мере углубления ликвидности сети

Рыночная капитализация стейблкоинов в сети Solana превысила $15 млрд, что свидетельствует об углублении ликвидности на блокчейне. Этот показатель, основанный на данных DeFiLlama, отражает рост реальной полезности сети, выходящей за рамки чисто спекулятивной активности, связанной с мем-коинами. Стейблкоины играют ключевую роль: они обеспечивают доступ к доллару, поддерживают торговые пары, рынки кредитования и упрощают платежи, выступая в качестве «рабочего капитала» для децентрализованных финансов (DeFi) и расчетов. Достижение отметки в $15 млрд укрепляет позиции Solana как серьезной среды для расчетов, усиливая ее конкурентные преимущества — высокую скорость и низкую стоимость транзакций. Хотя доминирующими активами остаются USDT и USDC, экосистема Solana становится более разнообразной. Основная задача для сети теперь — не просто наращивание объема, а активация этой ликвидности через увеличение торговых объемов, спроса на кредитование и реальных платежных потоков. Устойчивость ликвидности в периоды волатильности будет ключевым фактором для долгосрочного успеха Solana в сфере DeFi и платежей.

bitcoinist46 мин. назад

Рыночная капитализация стейблкоинов Solana достигает 15 млрд долларов по мере углубления ликвидности сети

bitcoinist46 мин. назад

Аster уже запустил 112 рынков RWA, так почему же ASTER всё ещё стоит на месте?

В первой половине 2026 года платформа Aster продемонстрировала значительный рост: запустила собственный блокчейн L1, ввела стейкинг, расширилась на 112 рынков токенизированных реальных активов (RWA) и привлекла строителей через Aster Code, генерируя объем в $12 миллиардов. Ключевое изменение для нативного токена ASTER произошло в июне — теперь 99% ежедневных комиссий платформы используются для выкупа и сжигания токенов, что теоретически может со временем вывести из обращения 5 миллиардов ASTER. Несмотря на эти фундаментальные улучшения и дорожную карту, включающую Aster Vault, Aster Card и расширение предложений TradFi, цена ASTER остается в боковом тренде около $0.626. Технические индикаторы, такие как RSI, показывают нейтралитет, а объем баланса (OBV) недостаточен для уверенного пробоя. Открытый интерес в деривативах снизился до примерно $149 миллионов, что указывает на осторожность трейдеров. Рынок, по-видимому, ждет более убедительных доказательств того, что новые инициативы приведут к реальному росту активности, увеличению комиссий и, как следствие, устойчивому спросу на токен ASTER.

ambcrypto1 ч. назад

Аster уже запустил 112 рынков RWA, так почему же ASTER всё ещё стоит на месте?

ambcrypto1 ч. назад

Владельцы XRP стали получать прибыль, но спрос на спотовом рынке исчез: Удержит ли цена $1.10?

Недавняя рыночная структура XRP демонстрирует противоречивые сигналы. Несмотря на то, что краткосрочные держатели снова стали получать прибыль (30-дневный MVRV превысил 1.0), активность сместилась с спотового рынка на рынок деривативов. Спотовый спрос практически исчез, объемы упали примерно на 99%, в то время как открытый интерес и коэффициент левериджа выросли. Это означает, что текущая консолидация цены в диапазоне $1.086-$1.113 в основном поддерживается спекулятивными позициями с использованием заемных средств, а не притоком нового капитала. Устойчивость такого роста левериджа сейчас зависит от прибыльности держателей. Поскольку давление для фиксации прибыли может усилиться, а новый спотовый спрос отсутствует, ключевой уровень поддержки $1.10 находится под угрозой, и XRP становится уязвимым для резкой коррекции в случае изменения рыночных настроений.

ambcrypto1 ч. назад

Владельцы XRP стали получать прибыль, но спрос на спотовом рынке исчез: Удержит ли цена $1.10?

ambcrypto1 ч. назад

Торговля

Спот
活动图片

Популярные категорииright-arrow

Популярные тегиright-arrow