16 января Tudou Guarantee (Тудоу Гарант) объявила о прекращении операций и ликвидации всех публичных групп. Команда Beosin провела статистический анализ данных транзакций, связанных с Tudou Guarantee, с помощью инструмента отслеживания и анализа блокчейна Beosin Trace, и делится результатами ниже:
Tudou Guarantee: Один из крупнейших гарантийных платформ
В сценариях транзакций, связанных с различной незаконной/подозрительной деятельностью, обеим сторонам требуется посредник-гарант для завершения сделки. Ключевая функция гарантийной платформы — выступать в роли посредника на всех этапах транзакции, обеспечивая доверие между сторонами.
Как новая платформа-посредник, гарантийные платформы в последние годы быстро росли как по количеству пользователей, так и по объему средств. По данным Beosin, в 2025 году на основных гарантийных платформах количество пользователей, вносивших залоги, превысило 330 тысяч, количество залоговых транзакций — 1,26 миллиона, а оборот залоговых средств — более 8,7 миллиарда USDT.
Tudou Guarantee — это платформа, предоставляющая услуги гарантии для теневого бизнеса через Telegram. После блокировки Huione Guarantee (Хуивон Гарант) в мае 2025 года, она стала ее основным преемником. Huione Guarantee передала бизнес Tudou Guarantee путем приобретения акций, перенаправления клиентов и т.д. Оборот двух платформ в 2025 году показан на графике ниже:
На графике видно, что после блокировки Huione Guarantee в мае 2025 года оборот Tudou Guarantee начал значительно расти, а в декабре резко сократился. 16 января 2026 года Tudou Guarantee официально объявила о прекращении деятельности.
Значительное сокращение бизнеса с декабря прошлого года
Анализ адресов для внесения залогов (Deposit Address) и возврата залогов (Refund Address) Tudou Guarantee с помощью Beosin Trace показывает, что с декабря 2025 года количество транзакций на адресах для внесения залогов резко сократилось, а после 10 января 2026 года активность на этих адресах практически прекратилась.
11 января 2026 года на адресах для возврата залогов Tudou Guarantee наблюдался пик оттока средств, что совпадает с периодом подготовки платформы к прекращению деятельности и возврату средств пользователям.
В настоящее время часть бывших продавцов Tudou Guarantee после возврата залогов перешли на платформу Xinbi Guarantee (Синьби Гарант) для продолжения деятельности. Данные об активности адресов для внесения залогов на блокчейне показаны ниже. С 8 по 16 января количество ежедневных транзакций поступления USDT на адреса Xinbi Guarantee составляло 2700-2800, что свидетельствует о резком росте объема бизнеса:
Заключение
В 2025 году США усилили санкции против киберпреступности в Юго-Восточной Азии. В мае США объявили о санкциях против филиппинской компании Funnull Technology Inc. и ее руководителя, связанных с криптовалютными «свинофермами» (pig butchering scams). В октябре были введены санкции против камбоджийской группы Prince и 146 связанных с ней лиц, заморожено и арестовано 127 271 биткойн (стоимостью около 15 миллиардов долларов на тот момент), и официально разорваны связи группы Huione с финансовой системой США. В ноябре были введены санкции против организаций в Мьянме, связанных с интернет-мошенничеством. Эта серия санкционных мер вынудила преступные группировки в Юго-Восточной Азии прекратить деятельность или провести корректировки и перемещения. В результате Huione Pay объявила о приостановке операций, а теперь Tudou Guarantee объявила о прекращении деятельности.
