Анализ данных в цепочке блоков о ликвидации Tudou Guarantee: «Великая миграция» теневого бизнеса в сети, вызванная санкциями США

marsbitОпубликовано 2026-01-19Обновлено 2026-01-19

Введение

Карточный дом под названием Tudou Guarantee, одна из крупнейших платформ гарантийного обслуживания теневых транзакций в Telegram, объявила о прекращении деятельности 16 января. Согласно анализу данных блокчейна от Beosin Trace, платформа начала сворачивать операции ещё с декабря 2025 года, а пик возврата средств пришёлся на 11 января 2026 года. Это событие стало частью цепочки последствий санкций США против киберпреступности в Юго-Восточной Азии, которые привели к заморозке активов и ограничению доступа к финансовой системе США для таких структур, как Huione Guarantee. После закрытия Tudou Guarantee часть пользователей перешла на платформу Xinbi Guarantee, где с 8 по 16 января был зафиксирован резкий рост транзакций. Все связанные адреса помечены как высокорисковые в системе Beosin KYT.

16 января Tudou Guarantee (Тудоу Гарант) объявила о прекращении операций и ликвидации всех публичных групп. Команда Beosin провела статистический анализ данных транзакций, связанных с Tudou Guarantee, с помощью инструмента отслеживания и анализа блокчейна Beosin Trace, и делится результатами ниже:

Tudou Guarantee: Один из крупнейших гарантийных платформ

В сценариях транзакций, связанных с различной незаконной/подозрительной деятельностью, обеим сторонам требуется посредник-гарант для завершения сделки. Ключевая функция гарантийной платформы — выступать в роли посредника на всех этапах транзакции, обеспечивая доверие между сторонами.

Как новая платформа-посредник, гарантийные платформы в последние годы быстро росли как по количеству пользователей, так и по объему средств. По данным Beosin, в 2025 году на основных гарантийных платформах количество пользователей, вносивших залоги, превысило 330 тысяч, количество залоговых транзакций — 1,26 миллиона, а оборот залоговых средств — более 8,7 миллиарда USDT.

Tudou Guarantee — это платформа, предоставляющая услуги гарантии для теневого бизнеса через Telegram. После блокировки Huione Guarantee (Хуивон Гарант) в мае 2025 года, она стала ее основным преемником. Huione Guarantee передала бизнес Tudou Guarantee путем приобретения акций, перенаправления клиентов и т.д. Оборот двух платформ в 2025 году показан на графике ниже:

На графике видно, что после блокировки Huione Guarantee в мае 2025 года оборот Tudou Guarantee начал значительно расти, а в декабре резко сократился. 16 января 2026 года Tudou Guarantee официально объявила о прекращении деятельности.

Значительное сокращение бизнеса с декабря прошлого года

Анализ адресов для внесения залогов (Deposit Address) и возврата залогов (Refund Address) Tudou Guarantee с помощью Beosin Trace показывает, что с декабря 2025 года количество транзакций на адресах для внесения залогов резко сократилось, а после 10 января 2026 года активность на этих адресах практически прекратилась.

Статистика Beosin Trace

11 января 2026 года на адресах для возврата залогов Tudou Guarantee наблюдался пик оттока средств, что совпадает с периодом подготовки платформы к прекращению деятельности и возврату средств пользователям.

Статистика Beosin Trace

В настоящее время часть бывших продавцов Tudou Guarantee после возврата залогов перешли на платформу Xinbi Guarantee (Синьби Гарант) для продолжения деятельности. Данные об активности адресов для внесения залогов на блокчейне показаны ниже. С 8 по 16 января количество ежедневных транзакций поступления USDT на адреса Xinbi Guarantee составляло 2700-2800, что свидетельствует о резком росте объема бизнеса:

Статистика Beosin Trace. Адреса вышеуказанных гарантийных платформ были идентифицированы и помечены Beosin KYT как высокорисковые. В качестве примера приведен текущий активный адрес для внесения залогов Xinbi Guarantee:

Результаты оценки рисков Beosin KYT

Заключение

В 2025 году США усилили санкции против киберпреступности в Юго-Восточной Азии. В мае США объявили о санкциях против филиппинской компании Funnull Technology Inc. и ее руководителя, связанных с криптовалютными «свинофермами» (pig butchering scams). В октябре были введены санкции против камбоджийской группы Prince и 146 связанных с ней лиц, заморожено и арестовано 127 271 биткойн (стоимостью около 15 миллиардов долларов на тот момент), и официально разорваны связи группы Huione с финансовой системой США. В ноябре были введены санкции против организаций в Мьянме, связанных с интернет-мошенничеством. Эта серия санкционных мер вынудила преступные группировки в Юго-Восточной Азии прекратить деятельность или провести корректировки и перемещения. В результате Huione Pay объявила о приостановке операций, а теперь Tudou Guarantee объявила о прекращении деятельности.

Связанные с этим вопросы

QЧто такое платформа гарантий Tudou Guarantee и почему она прекратила свою деятельность?

ATudou Guarantee была одной из крупнейших платформ-гарантов, предоставлявшей услуги посредничества для сомнительных и незаконных операций через Telegram. Она прекратила свою деятельность 16 января 2026 года из-за усиления санкций со стороны США против сетевой преступности в Юго-Восточной Азии, что привело к остановке или перестройке деятельности преступных организаций в регионе.

QКак повлияли санкции США на деятельность Tudou Guarantee и других подобных платформ?

AСанкции США, введенные в 2025 году против компаний и лиц, связанных с сетевыми мошенничествами в Камбодже, Филиппинах и Мьянме, включая заморозку активов и отключение от финансовой системы США, вынудили многие преступные организации прекратить или изменить свою деятельность. Это привело к закрытию Huione Guarantee, а затем и Tudou Guarantee.

QКаковы были масштабы операций Tudou Guarantee до её закрытия?

AПо данным Beosin, в 2025 году на основных платформах-гарантах было зарегистрировано более 330 000 пользователей, проведено более 1,26 миллиона операций с общим объемом транзакций свыше 8,7 миллиарда USDT. После закрытия Huione Guarantee в мае 2025 года Tudou Guarantee стала её основным преемником, и её объем операций значительно вырос.

QКуда переместилась часть бизнеса после закрытия Tudou Guarantee?

AПосле закрытия Tudou Guarantee часть её бывших торговцев перешла на новую платформу-гарант Xinbi Guarantee. С 8 по 16 января 2026 года ежедневное количество транзакций USDT на адресах пополнения Xinbi Guarantee составляло 2700-2800, что свидетельствует о значительном росте её активности.

QКак инструменты Beosin отслеживали активность Tudou Guarantee?

ABeosin использовала инструменты отслеживания и анализа блокчейна Beosin Trace для мониторинга адресов пополнения и возврата средств Tudou Guarantee. Анализ показал резкое снижение активности адресов пополнения с декабря 2025 года и пик outflow на адресах возврата 11 января 2026 года, что совпало с процессом ликвидации платформы. Все адреса были помечены Beosin KYT как высокорисковые.

Похожее

Открытый интерес по XRP достигает $2,6 млрд на фоне роста спроса на деривативы

Открытый интерес по фьючерсам XRP достиг 2,6 млрд долларов, что означает рост более чем на 10% за 24 часа, согласно данным CoinGlass. Это ставит XRP на четвертое место среди крупнейших криптоактивов по данному показателю. Рост открытого интереса свидетельствует об увеличении активности на деривативном рынке, но не указывает однозначно на бычьи или медвежьи настроения, а также не подтверждает рост спроса на спотовом рынке. Активность может быть вызвана долгосрочными или короткими позициями, хеджированием или спекуляциями. Ключевым вопросом является то, поддержит ли этот рост открытого интереса более сильное движение цены или создаст дополнительные риски волатильности. Для подтверждения устойчивости тренда необходимы сопутствующие сигналы, такие как рост объемов спотовой торговли и устойчивость ключевых ценовых уровней. В противном случае высокий уровень открытого интереса может привести к усилению давления при ликвидации позиций.

bitcoinist28 мин. назад

Открытый интерес по XRP достигает $2,6 млрд на фоне роста спроса на деривативы

bitcoinist28 мин. назад

Прогноз цены Биткоина на 2030 год: вот что нужно знать о следующем бычьем рынке

Недавний анализ AMBCrypto указывает на трудности майнеров Bitcoin (BTC), что соответствует условиям исторических медвежьих рынков. Снижение цены BTC наблюдается после падения 10 октября 2025 года, и точное дно рынка пока не определено. Ключевым фактором для разворота тренда станут чистые притоки стейблкоинов на биржи, которые выступают "топливом" для бычьего рынка. В настоящее время этот показатель отрицателен. Основатель Alphractal, Жоао Ведсон, на основе анализа исторических паттернов предполагает, что дно цикла в районе $41,5–45 тыс. может быть достигнуто в первой половине октября 2026 года. Что касается прогноза цены Bitcoin к 2030 году, технический анализ с использованием уровней Фибоначчи предлагает возможный сценарий. После потенциальной коррекции до области около $39,1 тыс. (близко к целевой зоне Ведсона) возможно возобновление долгосрочного восходящего тренда. Этот тренд может преодолеть уровень расширения Фибоначчи 61.8% на отметке $152,3 тыс. Итоговый пик следующего цикла, согласно такому анализу, может достигнуть $200–220 тыс. к 2030 году, после чего Bitcoin, вероятно, снова вступит в медвежью фазу. Отмечается, что текущий рыночный цикл может оказаться длиннее предыдущих. **Краткий итог:** * По фрактальному анализу, дно рынка Bitcoin возможно в октябре 2026 года. * Для роста к целям в $200+ тыс. к 2030 году необходимы значительные притоки стейблкоинов на биржи.

ambcrypto1 ч. назад

Прогноз цены Биткоина на 2030 год: вот что нужно знать о следующем бычьем рынке

ambcrypto1 ч. назад

Рыночный пульс BTC: 30-я неделя

После восстановления с уровня ниже 58 000 долларов и тестирования 65 000 долларов, биткоин перешёл в фазу консолидации около 64 500 долларов. Восходящий импульс ослаб, объёмы спот-торгов остаются низкими. Волатильность снизилась, что указывает на уменьшение премии за риск на деривативных рынках. Спекулятивный аппетит постепенно возвращается: открытый интерес на фьючерсах и опционах вырос, поток на перпетуальных контрактах сместился к чистым покупкам, а спрос на защиту от падения ослаб. Восстановление происходит осторожно, без агрессивного использования кредитного плеча. Активность в блокчейне стабилизируется. Институциональное давление на продажу ослабевает, о чём свидетельствуют улучшившиеся потоки спот-ETF в США и приближение средних цен покупки ETF к точке безубыточности. Рынок выглядит более сбалансированным: долгосрочные инвесторы обеспечивают поддержку, а спекулятивная активность остаётся сдержанной. Тем не менее, растущая доля краткосрочного капитала, чувствительного к цене, повышает вероятность резких всплесков волатильности, делая рынок устойчивым, но более восприимчивым к сдвигам в импульсе и давлению со стороны продавцов.

insights.glassnode2 ч. назад

Рыночный пульс BTC: 30-я неделя

insights.glassnode2 ч. назад

Спрос на спотовом рынке биткойна ослабевает, несмотря на приток средств в ETF, так как новый капитал не решается зайти

Несмотря на положительный приток средств в биткоин-ETF с 14 июля, этого оказалось недостаточно для уверенного преодоления ключевой зоны сопротивления в районе $65 тыс. Аналитики отмечают, что спрос на спотовом рынке BTC ослабевает, а метрика новых инвесторов остаётся около годовых минимумов, сигнализируя об отсутствии значительного притока свежего капитала. Хотя активное закрытие коротких позиций на деривативном рынке и снижение давления на продажу со стороны краткосрочных держателей помогли стабилизировать цену, показатель средней прибыльности краткосрочных инвесторов (STH SOPR) остаётся ниже 1.0. Это означает, что рынок ещё не перешёл в устойчивое бычье состояние, а текущая ситуация скорее указывает на паузу и консолидацию, чем на начало полномасштабного разворота вверх.

ambcrypto4 ч. назад

Спрос на спотовом рынке биткойна ослабевает, несмотря на приток средств в ETF, так как новый капитал не решается зайти

ambcrypto4 ч. назад

Почему перевод на 32,6 млн долларов от кита Chainlink может определить движение LINK к $9

Крупный перевод 3,89 млн токенов Chainlink (LINK) на сумму $32,58 млн с кошелька Coinbase Institutional на неизвестный кошелек привлек внимание к проекту. Такие движения часто указывают на стратегическое изменение хранения средств, а не на немедленную продажу, подчеркивая растущее институциональное участие. В то же время чистые потоки LINK на биржи стали положительными (приток около $620 тыс.), прервав период оттока, хотя объем притока остается умеренным. Однако на фьючерсном рынке сохраняется медвежье настроение: агрессивные продавцы доминируют, создавая контраст с более оптимистичным спотовым рынком. На момент написания статьи LINK торговался около $8,35, тестируя ключевое сопротивление. Индекс относительной силы (RSI) вырос до 57,71, что указывает на усиление покупательского давления без признаков перекупленности. Прорыв выше уровня $8,35 может открыть путь к $9,00, в то время как отскок от этого сопротивления может привести к повторной проверке поддержки $8,18. Таким образом, дальнейшее движение будет зависеть от того, смогут ли покупатели преодолеть ближайшее сопротивление, несмотря на сохраняющуюся осторожность на рынке деривативов.

ambcrypto5 ч. назад

Почему перевод на 32,6 млн долларов от кита Chainlink может определить движение LINK к $9

ambcrypto5 ч. назад

Торговля

Спот
活动图片

Популярные категорииright-arrow

Популярные тегиright-arrow