Оригинал | Odaily Planet Daily (@OdailyChina)
Автор | Asher (@Asher_ 0210)
Самое страшное для прогнозных рынков — не когда кто-то точно ставит, а когда кто-то заранее знает ответ.
На днях прокуратура Южного округа Нью-Йорка обнародовала материалы обвинения, согласно которым инженер по безопасности Google Микеле Спаньуоло подозревается в использовании внутренних инструментов компании для просмотра данных, связанных с самыми искомыми персонами 2025 года, и в торговле на соответствующих рынках через связанные аккаунты на Polymarket, в итоге заработав более 1,2 миллиона долларов. В настоящее время Спаньуоло арестован и ему предъявлены обвинения в товарном мошенничестве, электронном мошенничестве и отмывании денег.
Сотрудник Google нацелился на рынок поисковых рейтингов
Отправной точкой этого дела стали прогнозные рынки на Polymarket, связанные с результатами поиска Google. Такие рынки предсказывают, появятся ли определенные личности в списке самых искомых персон в 2025 году. Для обычных трейдеров это вопрос о трендах и трафике, но статус Спаньуоло делает ситуацию деликатной.
Согласно материалам обвинения, Спаньуоло является инженером по безопасности Google и имел доступ к внутренним инструментам компании для просмотра соответствующих поисковых данных. Затем связанный аккаунт под именем AlphaRaccoon начал покупать на Polymarket. Этот аккаунт перевел на адрес Polymarket около 3,8 миллиона USDC и участвовал в нескольких прогнозных рынках, связанных с результатами поиска Google.
Самая ключевая сделка была связана с певцом D4vd. Спаньуоло через внутренние инструменты Google увидел, что поисковая популярность D4vd растет. Спустя несколько часов аккаунт AlphaRaccoon провел сделку на Polymarket, полагая, что D4vd станет одной из самых искомых персон в конце ноября.
Это и есть суть обвинения. Обычный пользователь, покупая D4vd, ставит на новостную популярность и обсуждения в соцсетях; но если трейдер только что увидел внутренние поисковые данные Google, а затем торгует на соответствующем рынке, эта сделка перестает быть просто угадыванием тренда. По мнению обвинения, Спаньуоло использовал существенную непубличную информацию для участия в торгах и в результате операций заработал более 1,2 миллиона долларов.
От Polymarket до итальянского счета: проявился путь движения средств
После получения прибыли от сделок движение средств также попало в поле зрения обвинения.
Согласно материалам обвинения, AlphaRaccoon впоследствии перевел 5 миллионов USDC.e с аккаунта Polymarket на один кошелек, затем средства через обменные сервисы и инструменты приватности были переведены дальше, часть средств в итоге попала на счет платежного процессора в Италии. Обвинение утверждает, что этот счет был открыт с использованием удостоверения личности самого Спаньуоло.
То есть обвинение не просто обнаружило аккаунт с аномально высокой прибылью на Polymarket, а связало воедино записи о доступе к внутренним инструментам, время сделок, путь цепочки переводов, использование инструментов приватности и реальный счет, на который в итоге поступили средства.
Google заявляет: сотрудничаем с правоохранительными органами и отстранили Спаньуоло от работы
В Google затем заявили, что компания сотрудничает с правоохранительными органами в расследовании и отстранила Спаньуоло от работы.
Представитель Google сообщил, что сотрудник использовал инструменты, доступные всем сотрудникам компании, для просмотра соответствующих маркетинговых материалов, но использование такой конфиденциальной информации для торговли является серьезным нарушением политики компании, и компания примет соответствующие меры.
В материалах обвинения далее утверждается, что Спаньуоло не только использовал существенную непубличную информацию для торговли на Polymarket, но и после получения прибыли переводил средства через кошельки, обменные сервисы и инструменты приватности, пытаясь скрыть источник дохода и право собственности.
Давление соответствия на Polymarket вступает в глубокую фазу
Влияние этого дела не ограничивается арестом одного инженера Google.
В последнее время споры вокруг Polymarket чаще касаются регионального доступа и правовой квалификации. Правительство Испании выпустило превентивный запрет на Polymarket, сославшись на то, что платформа, предположительно, работает без лицензии на азартные игры; Министерство связи и цифровизации Индонезии также блокировало Polymarket, классифицировав его как нелегальную онлайн-платформу для азартных игр.
Теперь давление смещается на сами сделки. Как сообщает The Information, Polymarket продвигает идентификацию личности (KYC) среди трейдеров, чтобы снизить потенциальные риски санкций и правовые риски. В то же время некоторые пользователи по-прежнему участвуют в сделках через автоматизированных торговых ботов, инструменты Telegram и серые схемы, что все больше затрудняет для платформы избегать вопроса — кто же на самом деле совершает эти сделки.
Столкнувшись с вниманием регуляторов, Polymarket отвечает акцентом на сотрудничество и отслеживаемость. Платформа заявляет, что сотрудничает с американскими обвинителями и CFTC, и что сделки на блокчейне обладают прозрачностью и отслеживаемостью.
В этом контексте дело Спаньуоло больше похоже на сигнал. Риски прогнозных рынков больше не сводятся к «может ли платформа позволить пользователям торговать на какое-либо событие», а к тому, что по мере роста масштабов рынка и усложнения состава трейдеров, способна ли платформа доказать, что источник сделок, пути движения средств и источники информации выдерживают проверку.
Polymarket все еще может рассказывать историю о «торговле вероятностями», но регуляторы задают более конкретный вопрос: кто стоит за этими вероятностями, торгуя и какой информацией при этом обладает.
