Назначенный судом эксперт по банкротству установил, что Fenwick & West была "глубоко вовлечена почти во все аспекты противоправных действий группы FTX" — и теперь это заключение лежит в основе федерального иска на 525 миллионов долларов, поданного против юридической фирмы из Силиконовой долины.
Подставные компании и удаленные сообщения
Двадцать жертв краха FTX из пяти стран подали жалобу в среду в Окружной суд США округа Колумбия.
Они утверждают, что потеряли свои сбережения, когда биржа обанкротилась в ноябре 2022 года, и что участие Fenwick создало у FTX ложное ощущение легитимности, которое помешало им вовремя вывести свои деньги. Помимо фирмы, в качестве ответчиков названы шесть физических лиц.
Выводы эксперта стали результатом изучения более 200 000 документов в рамках федерального процесса о банкротстве.
Согласно иску, эксперт установил, что Fenwick создавала корпоративные структуры как для FTX, так и для её сестринской торговой фирмы Alameda Research, формировала подставные юридические лица для сокрытия движения денег и составляла задним числом соглашения, чтобы скрыть незаконные переводы.
Источник: Court Listener
Подробно описаны два конкретных действия. Согласно отчетам, юристы Fenwick создали North Dimension Inc., подставную компанию в Делавэре, которая выдавала себя за розничного продавца электроники, якобы направляя более 3 миллиардов долларов украденных клиентских средств.
Фирма также, как сообщается, внедрила в FTX политику автоматического удаления сообщений в приложении Signal — ту самую систему, которая, по словам федеральных обвинителей, помогла скрыть мошенничество.
Свидетель изнутри FTX
Нишад Сингх, бывший директор по инжинирингу FTX, добавляет делу новый уровень. Сингх признал себя виновным в мошенничестве и давал показания против Сэма Бэнкман-Фрида на его уголовном процессе.
Согласно иску, Сингх напрямую сообщил юристам Fenwick, что средства клиентов используются не по назначению. Вместо того чтобы уйти от дела, фирма, как утверждается, давала советы, как это скрыть.
После того как FTX подала заявление о банкротстве, Fenwick тихо удалила все упоминания о бирже со своего сайта. Фирма также наняла защитников из Gibson Dunn еще до того, как против неё был подан какой-либо гражданский иск.
Убытки и индивидуальные ответчики
Истцы выдвигают семь требований, включая профессиональную халатность, мошенничество и грубую небрежность. Они требуют компенсации ущерба на сумму свыше 525 миллионов долларов, возврата всех юридических сборов, которые Fenwick получила от FTX, а также штрафных санкций против двух названных партнеров — Тайлера Ньюби и Дэниела Фридберга — за то, что в жалобе названо преднамеренным и безрассудным индивидуальным профессиональным поведением.
Тем временем собственные юридические усилия Бэнкман-Фрида зашли в тупик. Федеральный судья в прошлом месяце отклонил его ходатайство о новом судебном разбирательстве, отвергнув его заявления о новых доказательствах как необоснованные.
Судья Льюис Каплан, приговоривший Бэнкман-Фрида к 25 годам лишения свободы в 2024 году, заявил, что его аргументы являются "дико конспирологическими и полностью противоречат материалам дела".
Рекомендуемое изображение от WealthBuilders, график от TradingView
