В Японии вводятся новые строгие меры по регулированию криптовалют! FSA совместно с Национальным полицейским агентством выпускает 11 новых правил для борьбы с мошенничеством

marsbitОпубликовано 2026-08-07Обновлено 2026-08-07

Введение

Авторы: CoinPost 6 августа Японское агентство финансовых услуг (FSA) совместно с Национальным полицейским агентством официально обратилось к Японской ассоциации торговли виртуальными валютами (JVCEA) с требованием усилить меры по предотвращению мошенничеств с криптовалютами. Было представлено 11 новых правил, обязательных для всех бирж, независимо от их размера. Нововведения направлены на борьбу с растущим числом инвестиционных и «свидательных» мошенничеств в соцсетях, доходы от которых часто поступают на счета криптобирж. Основные меры включают: * Усиленную проверку подлинности удостоверений личности при открытии счета и информирование о незаконности продажи счетов. * Временное ограничение на вывод средств после пополнения счета фиатом или покупки криптовалюты. * Внедрение системы предварительной регистрации адресов вывода. Новые адреса будут проверяться на связь с мошенничеством перед использованием, а также будут устанавливаться лимиты на вывод в зависимости от риска. * Усиление мониторинга транзакций для выявления подозрительной активности, не соответствующей заявленным целям счета, с последующей блокировкой. * Обязательную многофакторную аутентификацию при подозрении на взлом и проверку соответствия имени отправителя перевода имени владельца счета. FSA также требует от бирж наладить оперативный обмен информацией и взаимодействие с полицией. Для сложных изменений, требующих доработки систем, допускается поэтапное внедрение.

Автор: CoinPost

Согласно сообщению японского криптовалютного медиа CoinPost, Агентство финансовых услуг Японии (FSA) 6 августа совместно с Национальным полицейским агентством официально потребовало от Японской ассоциации торговли виртуальными валютами и т.д. (JVCEA) активизировать усилия по предотвращению мошенничества с виртуальными валютами.

Содержание новых антимошеннических правил

6 августа FSA совместно с Национальным полицейским агентством направило в JVCEA требование, которое одним махом включает 11 новых правил, касающихся, среди прочего, системы предварительной регистрации адресов для вывода средств и усиления мониторинга транзакций. Все биржи, независимо от их размера, подпадают под действие этих новых мер.

Движущей силой этого шага является устойчивый рост числа случаев инвестиционного мошенничества через социальные платформы и романтического мошенничества типа «свинья на убой». Хотя финансовые учреждения уже приняли ответные меры, методы мошенничества становятся все более изощренными и сложными, появились даже случаи, когда средства, полученные мошенническим путем, напрямую поступали на счета бирж.

Двойной подход: проверка личности и ограничения на вывод средств

Согласно новым правилам, биржи должны создать более строгую систему проверки подлинности документов, удостоверяющих личность, предоставленных при открытии счета, и четко информировать пользователей о том, что продажа/покупка аккаунтов является незаконной. Кроме того, пользователям будет ограничен вывод средств на определенный срок после внесения фиатных средств или покупки виртуальной валюты.

Что касается адресов для вывода средств, FSA требует ввести систему предварительной регистрации: вновь зарегистрированные адреса для вывода средств должны быть сначала проверены на наличие связи с мошенническими операциями, после чего устанавливается ограничительный период. Кроме того, биржи должны устанавливать лимиты на вывод средств на основе оценки рисков пользователя и цели транзакций, а для повышения лимитов требуется особая осторожность.

Усиление мониторинга транзакций и более тесное взаимодействие с полицией

На уровне мониторинга транзакций новые правила требуют от бирж своевременно корректировать стратегии обнаружения в ответ на недавние распространенные методы мошенничества, а также усиливать выявление аномальных транзакций, не соответствующих назначению счета. При обнаружении подозрительной транзакции необходимо немедленно принять меры, такие как ограничение транзакций или блокировка счета.

Другие требования включают: принудительное использование многофакторной аутентификации при подозрении на использование чужого имени, проверку соответствия имени отправителя и имени, указанного в аккаунте, и т.д. FSA также требует от бирж наладить быстрый механизм обмена информацией и сотрудничества с местными полицейскими органами. Что касается проектов, требующих модификации систем и сложных для реализации в краткосрочной перспективе, FSA заявило, что они могут реализовываться поэтапно в соответствии с планом.

Связанные с этим вопросы

QКакие японские органы власти инициировали новые меры по борьбе с мошенничеством в сфере криптовалют?

AНовые меры были инициированы Японским Агентством финансовых услуг и Национальным полицейским управлением Японии.

QКакая ассоциация получила предписание внедрить новые антимошеннические правила?

AПредписание было направлено Японской ассоциации торговцев виртуальными валютами и другим биржам.

QСколько новых правил было представлено для предотвращения криптовалютного мошенничества?

AБыло представлено 11 новых правил для предотвращения криптовалютного мошенничества.

QКакие два конкретных требования вводят новые правила в отношении адресов вывода средств?

AВводится система предварительной регистрации адресов вывода с проверкой на связь с мошенническими схемами и устанавливается ограничение на сумму вывода в зависимости от оценки рисков пользователя.

QКакие действия требуются от бирж при обнаружении подозрительных транзакций согласно новым правилам?

AПри обнаружении подозрительных транзакций биржи должны немедленно принять меры, такие как ограничение транзакций или заморозка счетов.

Похожее

a16z Crypto: Марк Андреессен и Крис Диксон объясняют, почему принятие Закона «ЯСНОСТЬ» (CLARITY) не терпит отлагательств

Криптоиндустрия США остро нуждается в чётких федеральных правилах. Законопроект CLARITY призван создать комплексную систему регулирования, разграничив полномочия между SEC и CFTC. Он введёт обязательную регистрацию и надзор для криптобирж, требования по раскрытию информации, аудиту и защите активов клиентов, что поможет предотвратить новые скандалы, подобные краху FTX. Закон устранит регуляторную неопределённость, которая сегодня наказывает добросовестные компании высокими затратами на соответствие и поощряет офшорных конкурентов. Он также укрепит борьбу с отмыванием денег, применяя к крипто-посредникам стандартные правила AML. При этом закон проводит границу между законной конфиденциальностью пользователей и сокрытием преступной деятельности. CLARITY решает и спорные вопросы: запрещает выплату процентов по стейблкоинам (что успокаивает банки), но разрешает поощрения за транзакции. Он также определяет рамки ответственности разработчиков ПО, защищая авторов открытого кода от ответственности за непредвиденное misuse. Без принятия закона неопределённость сохранится, что подтолкнёт инновации и бизнес в другие юрисдикции, и США рискуют утратить технологическое лидерство в области следующего поколения финансовой инфраструктуры. Законопроект поддерживают двухпартийная группа конгрессменов, полицейские профсоюзы и крупные финансовые институты, видя в нём путь к защите потребителей, усилению правоприменения и сохранению конкурентоспособности США.

marsbit12 мин. назад

a16z Crypto: Марк Андреессен и Крис Диксон объясняют, почему принятие Закона «ЯСНОСТЬ» (CLARITY) не терпит отлагательств

marsbit12 мин. назад

Citi объясняет: почему аналитики банка по-прежнему оценивают акции SanDisk в 2500 долларов, несмотря на падение после отчетности?

5 августа аналитики Citigroup выпустили отчет о телефонной встрече с руководством SanDisk, подтвердив рейтинг «Покупать» и целевую цену в $2500, что подразумевает потенциальную доходность около 85% от цены закрытия $1350,50. Эта цель основана на прогнозах прибыли и мультипликаторах, а не на гарантиях. Несмотря на сильные отчеты за 4-й квартал FY26 (выручка $8,965 млрд, рост на 51% кв/кв) и год в целом (выручка $20,248 млрд, рост 175%), акции SanDisk упали на 13,3% 6 августа. Инвесторов беспокоит возможное замедление роста цен на NAND и то, что руководящие указания на 1-й квартал FY27 не оправдали завышенных рыночных ожиданий. Ключевым аргументом Citigroup в пользу более высокой оценки являются долгосрочные контракты по «новой бизнес-модели» (NBM). По данным руководства, эти соглашения с минимальными обязательствами по выручке около $94 млрд и средней продолжительностью более 4 лет покрывают около 50% поставок (в битах) в FY27 и две трети в FY28. Они повышают прогнозируемость доходов и денежных потоков. Citigroup полагает, что эта видимость доходов, подкрепленная спросом на решения для центров обработки данных, связанными с ИИ (особенно для рабочих нагрузок логического вывода), позволяет оценивать SanDisk с более высоким мультипликатором (около 11x прогнозной EPS за CY27) по сравнению с традиционными циклическими компаниями NAND. Однако отчет признает, что долгосрочные контракты не устраняют отраслевой цикличность. Риски включают возможный переизбыток предложения, конкуренцию, макроэкономические факторы и высокий уровень запасов (~170 дней). Целевая цена в $2500 — это ставка на то, что модель NBM снизит волатильность прибыли и оправдает более высокую оценку, а не на исчезновение цикла NAND.

marsbit24 мин. назад

Citi объясняет: почему аналитики банка по-прежнему оценивают акции SanDisk в 2500 долларов, несмотря на падение после отчетности?

marsbit24 мин. назад

Темные пулы на подъеме, киты скрываются: насколько надежны сигналы открытого рынка?

Исследования sFOX показывают, что объем сделок в криптовалютных «темных пулах» растет, достигнув 15% от месячного оборота к июню. Более 75% институционального капитала на платформе направляется через внебиржевые (OTC) стойки, что отражает структурный сдвиг в сторону скрытой торговли, аналогичный фондовому рынку. Крупные игроки, такие как Jane Street и Citadel, используют «темные пулы» и OTC, чтобы скрыть свои стратегии, избежать влияния на цену и уменьшить проскальзывание. Их крупные ордера дробятся и исполняются через множество площадок. В результате публичные стаканы заявок теперь отражают лишь часть реальной активности, маскируя накопление или распродажу активов институциями. Это лишает рядовых трейдеров информационного преимущества: отслеживание балансов бирж и крупных транзакций в блокчейне становится менее эффективным. Арбитражные возможности также сокращаются благодаря автоматизированным системам. Ожидается, что рынок эволюционирует по модели акций, где розничные инвесторы будут работать через брокеров, получающих лучшие условия. В оптимистичном сценарии это приведет к сужению спредов и стабильности на регулируемых площадках. В пессимистичном — прозрачность для средних инвесторов исчезнет, а лучшие условия останутся для крупных клиентов. Трейдерам рекомендуется не полагаться на данные одной биржи, сравнивать общие издержки и использовать лимитные ордера при низкой ликвидности. Рынок становится эффективнее, но анализировать его становится сложнее.

marsbit31 мин. назад

Темные пулы на подъеме, киты скрываются: насколько надежны сигналы открытого рынка?

marsbit31 мин. назад

По имеющимся данным, председатель Федеральной резервной системы Кевин Уорш готов поддержать повышение процентной ставки на заседании в сентябре

По данным Financial Times, председатель ФРС Кевин Уорш готов поддержать повышение процентной ставки на сентябрьском заседании, если данные об инфляции останутся высокими. После этой новости рыночные ожидания ужесточения политики усилились. Коммуникативный стиль Уорша, который характеризуется простотой и лаконичностью, вызвал неоднозначную реакцию на рынках. Инвесторы считают, что он предоставил недостаточно указаний по сдерживанию инфляции, что подрывает доверие к ФРС и, по мнению некоторых, способствовало недавнему росту доходности гособлигаций. Уорш признал ряд коммуникационных ошибок в начале своего срока, но не намерен отказываться от начатой реструктуризации ФРС. Его подход, фокусирующий внимание рынков на экономических данных, а не на заявлениях центрального банка, отличается от политики его предшественников. При этом президент США Дональд Трамп выступает за снижение, а не повышение ставок и, как сообщается, часто обсуждает этот вопрос с председателем ФРС.

cryptonews.ru36 мин. назад

По имеющимся данным, председатель Федеральной резервной системы Кевин Уорш готов поддержать повышение процентной ставки на заседании в сентябре

cryptonews.ru36 мин. назад

Почему акции AAOI оказались волатильными после отчета, превысившего ожидания? Смогут ли спрос на оптические модули 800G и 1.6T поддержать логику роста ИИ?

Улучшение фундаментальных показателей AAOI реально — взрывной спрос на 800G, размещение заказов на 1.6T, упорядоченное расширение производственных мощностей — все эти сигналы указывают на компанию, производящую оптические модули, которая находится в точке перелома в своих финансовых показателях.

38 мин. назад

Почему акции AAOI оказались волатильными после отчета, превысившего ожидания? Смогут ли спрос на оптические модули 800G и 1.6T поддержать логику роста ИИ?