Апелляционный суд Гонконга подтвердил приговор вербовщику преступной группировки, приговоренному к 56 месяцам тюремного заключения. По оценкам Интерпола, в результате этой мошеннической схемы к 2025 году глобальные потери составили 442 миллиарда долларов. Потоки этих незаконных средств все чаще перенаправляются на криптовалютные биржи и стейблкоины.
Ситуация с криптовалютами выявляет более масштабную проблему. По данным Chainalysis, в прошлом году на мошеннические криптокошельки было переведено не менее 14 миллиардов долларов, и эта сумма, вероятно, превысит 17 миллиардов долларов по мере выявления мошеннических кошельков. Украденные деньги обычно конвертируются и отмываются с помощью технологий, используемых честными клиентами, что превращает отмывание денег, связанное с мошенничеством, в очень серьезную проблему для органов, контролирующих криптовалютные биржи.
Признание вины, которое поставило торговлю людьми на один уровень с другими видами преступлений при вынесении приговора
Согласно сообщениям, обвиняемый — 32-летний Ма Че-хоу, который признался в участии в сговоре с целью мошенничества и отмывания денег в 2021 и 2022 годах. Прокуратура заявила, что он убедил пятерых мужчин в возрасте от 20 до 32 лет, предлагая им высокооплачиваемую работу, возможности для бизнеса или знакомства в интернете. В итоге мужчины оказались в Юго-Восточной Азии, а некоторые из них — в плену в парке КК в Мьянме, где подвергались пыткам, в том числе электрошоку.
Дело, известное как HKSAR v. Ma Che Hou [2026] HKCA 1479, содержало важную юридическую лазейку. Поскольку в Гонконге нет отдельного преступления, связанного с торговлей людьми, в данном случае судья счел акты торговли людьми и принудительного труда существенными отягчающими обстоятельствами при обвинении в мошенничестве.
Суд применил базовый срок в семь лет и снизил его на одну треть за признание Ма своей вины, в результате чего приговор составил четыре года и восемь месяцев. Судьи отметили, что хорошо, что установленный окружным судом максимальный срок в семь лет ограничил наказание; они заявили, что преступление было достаточно серьезным, чтобы заслуживать гораздо более сурового максимального наказания.
USDT — это рельсовая дорожка, по которой циркулируют деньги
Связь между судебным преследованием в Гонконге и мировыми рынками криптовалют сводится к инфраструктуре, используемой для перемещения денег.
Согласно отчету Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC) за 2026 год, преступные синдикаты в Юго-Восточной Азии действуют в рамках взаимосвязанной сети, где отмывание денег, незаконный оборот наркотиков и мошенничество осуществляются независимо другdent, но с использованием одного и того же оборудования. Большая часть прибыли от преступной деятельности отмывается с помощью блокчейн-сетей.
Дельфин Шанц, региональный представитель Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC) в Юго-Восточной Азии и Тихоокеанском регионе, описала эту модель следующим образом:
«Их операционная модель напоминает корпоративное франчайзинг: представьте себе специализированные отделы по отмыванию денег, торговле людьми, контрабанде мигрантов и сбору данных»
Согласно данным Chainalysis, в 2025 году потоки криптовалют, используемых для мошеннических услуг по торговле людьми, увеличились на 85% по сравнению с предыдущим годом. Стейблкоины предпочтительны для платежей, поскольку они способны сохранять свою стоимость и могут быть легко конвертированы в местные валюты через сети отмывания денег, действующие в Китае.
Публичный блокчейн также предоставляет следователям возможность, которой cash нет упомянул , что в Таиланде находится 20-летний подозреваемый, который за 10 месяцев совершил мошеннические операции на сумму более 122,5 миллионов долларов, используя кроссчейн-переводы, призванные скрыть источники платежей.
Сумма изъятых средств в настоящее время исчисляется миллиардами
Число мер по пресечению мошенничества достигло значительного уровня. По данным Chainalysis, в апреле 2026 года Оперативная группа по борьбе с мошенничеством Министерства юстиции США (DOJ) объявила об изъятии криптовалюты на сумму около 701,9 млн долларов, предположительно связанной с отмыванием денег, и закрытии 503 поддельных инвестиционных веб-сайтов. Кроме того, OFAC ввело санкции против 29 лиц и организаций, связанных с Камбоджей, включая сенатора Кок Ана.
В другом важном деле глава Prince Group, Чен Чжи, был обвинен Министерством юстиции США, и произошла крупная конфискация Bitcoin (около 15 миллиардов долларов). Комиссия по экономическому и безопасному обзору отношений между США и Китаем назвала эту конфискацию крупнейшей в истории.
Такой масштабный шаг снижает ликвидность, доступную криминальным сетям, и указывает биржам на то, что операции с незаконными средствами – осознанно или нет – становятся все более рискованными с юридической точки зрения.
FATF ставит мошенничество в центр внимания
Путь к регулированию начинает проясняться. 1 июля 2026 годаdent Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) Джайлс Томсон сделал свой первый день на посту знаменательным событием, представив многолетнюю дорожную карту, в которой приоритетное внимание уделяется борьбе с мошенничеством. По оценкам FATF, общие глобальные потери от мошенничества в 2024-2025 годах составят почти 500 миллиардов долларов. Кроме того, FATF сообщила, что почти 90% оценок в последнем раунде взаимной оценки указали на мошенничество как на ключевое преступление, приносящее доход. В рамках дорожной карты будет проанализировано, как страны могут улучшить свои меры реагирования на мошенничество, а также на связанное с ним отмывание денег, а рекомендации по политике, как ожидается, будут представлены к февралю 2027 года.
Томсон кратко изложил суть проблемы:
«Мошенники и другие преступники стремительно наращивают свою активность, используя технологические инновации, и зачастую выбирают своей целью наиболее уязвимые слои общества»
Для криптокомпарок это означает ужесточение контроля над транзакциями, особенно с использованием подставных счетов и быстрых трансграничных операций. Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC) также призвало к специализированной подготовке региональных правоохранительных органов, чтобы должностные лица могли trac,dent, изымать и возвращать доходы от преступной деятельности, перемещающиеся через криптовалюту. Это свидетельствует о растущем понимании того, что ареста одних лишь главарей преступных группировок недостаточно для замедления развития индустрии криптомошенства.
end-content
