During the World Cup, USDT becomes the preferred chip for illegal gambling? Beware of three typical scams

marsbitОпубликовано 2026-06-22Обновлено 2026-06-22

Введение

During the 2026 FIFA World Cup, USDT has become the preferred payment method for illegal online gambling due to its price stability, anonymity, and fast cross-border transfers. This article analyzes how USDT facilitates this activity and outlines three major scams targeting users. **Why USDT is the "Chip of Choice"**: It solves bettors' anxiety over crypto volatility, enables instant cross-border transfers without traditional banking, and shows significant abnormal transaction spikes during major events. **The Fund Flow**: Gambling platforms use a complex laundering chain involving multi-layer address hopping, cross-chain transfers (e.g., Polygon to Tron), mixers like Tornado Cash, and final cash-out via exchanges. **Three Typical Scams**: 1. **"USDT Betting Evades Regulation"**: Fake platforms promising anonymous, high-odds betting but manipulating outcomes. 2. **Fake Sportsbooks**: High-quality replica sites that allow small initial withdrawals to build trust before freezing accounts with larger funds. 3. **"Insider Tips / Guaranteed Wins"**: Schemes selling fabricated "AI predictions" or "fixed match" models to exploit information anxiety. **Identifying Suspicious Addresses**: Key chain-based indicators include a "fast-in, fast-out" transaction pattern, clustered addresses with consistent behavior, uniform Gas fee patterns, and frequent cross-chain jumps. **User Protection Advice**: * Avoid any project promoting "USDT betting," "Web3 predictions," or "anonymous h...

Preface

At 12:00 AM Beijing time on June 12, 2026, the 23rd FIFA World Cup officially kicked off. With 48 teams, 104 matches, and spanning three host nations—Canada, Mexico, and the United States—it is not only a global celebration for football fans but also a "high-risk area" for illegal gambling and cryptocurrency scams.

Hong Kong police have explicitly stated that, with the start of the World Cup, illegal gambling activities are expected to increase significantly. More alarmingly, in recent years, the promotion, communication, and betting methods for illegal gambling have shown a clear trend of digitization, even using virtual currencies to settle bets to evade law enforcement investigations. Meanwhile, on-chain security monitoring has discovered multiple active cryptocurrency scams targeting World Cup fans, with related scam funds converging into specific public chain and exchange addresses.

USDT—this stablecoin with a market cap of approximately $190 billion—is leveraging its features of price stability, strong anonymity, and fast cross-border transfers to become the "preferred chip" for illegal gambling payments during the World Cup. Deconstructing this on-chain capital flow is a key step in understanding the risk chain behind online gambling.

Part 01 - Why has USDT become the "Preferred Chip" for World Cup Online Gambling?

During the World Cup, gambling platforms experience a surge in demand for fund flows, with USDT playing a central role.

1. Stablecoins Solve "Betting Volatility Anxiety"

Traditional cryptocurrencies (BTC/ETH) are highly volatile, while USDT is pegged to the US dollar, allowing users to:

• Deposit 1000 USDT ≈ 1000 USD

• Be unaffected by market fluctuations

• Use it directly as a "betting unit"

This enables gambling platforms to establish a unified pricing system.

2. No Reliance on Banking Systems, Cross-Border Transfers in Seconds

USDT (especially TRC-20) offers:

• Transfers without KYC

• Global wallet interoperability

• Irreversible transactions

For gambling platforms, this means: once funds enter the chain, they enter an "irrecoverable state."

3. Significant Anomalies in USDT Traffic During the World Cup

According to observations from multiple on-chain security institutions:

• The frequency of USDT transfers during the World Cup period has increased significantly.

• Activity of gambling-related addresses has increased.

• The number of intermediary addresses has expanded rapidly.

Part 02 - At a Glance: The Complete On-Chain Fund Flow of USDT Online Gambling

The capital flow in USDT online gambling is not a simple "gambler → platform → withdrawal" process but involves complex money laundering chains with multi-layered hops and cross-chain dispersion.

1. Gambler Deposit

The gambler sends USDT from their personal wallet to the deposit address provided by the platform. This address is often a one-time address generated by the platform to track the user's deposit. The transaction is usually recorded on the Tron or Ethereum network.

2. Platform Dispersed Aggregation

The platform does not concentrate all gambling funds in a single address but aggregates them through numerous scattered addresses. Each address receives small amounts of funds, which are then transferred out in a dispersed manner to evade detection by on-chain monitoring and risk control systems.

3. Intermediary Address Group

Funds are gathered from dispersed addresses into an intermediary address group. This stage is characterized by rapid inflows and outflows, with large sums briefly held—funds are quickly transferred out after entering, and the Gas fee payment patterns across addresses controlled by the same group are highly consistent, serving as a key clue for on-chain identification.

4. Mixer Obfuscation

Some funds enter mixers (like Tornado Cash), where multiple funds from different sources are mixed and then redistributed, disrupting the correlation of fund origins and increasing tracing difficulty.

5. Cross-Chain Hopping

Funds hop across multiple public chains via cross-chain bridges—for example, flowing from Polygon to Tron, then to Ethereum. This leverages the information silos between different blockchains to create a "broken chain illusion."

6. Final Cashing Out

Funds are funneled into exchange deposit addresses, exchanged for fiat currency to complete the money laundering. Notably, security monitoring platforms have found that World Cup-related crypto scam funds are moving from Polygon to Tron and directly into exchange deposit addresses—indicating that the entire money laundering chain is accelerating its closure.

Part 03 - Three Typical USDT Online Gambling Scams During the World Cup

Scams during the World Cup are not a "single model" but operate with a high degree of industrial sophistication.

1. "USDT Betting to Evade Regulation" Scam

Updated tactics:

• "Bet on-chain, no real-name verification needed"

• "Unregulated, high odds"

Nature:

👉Fake betting platform + backend manipulation of outcomes

2. Counterfeit Sports Betting Platforms (High-Replica Sites)

Characteristics:

• UI highly模仿s legitimate platforms

• Allows small withdrawals initially

• Directly freezes accounts later

Typical pattern:

👉"Let you win 100 USDT first, then make you lose 1000 USDT"

3. Inside Information Predictions / Guaranteed Win Plans

Tactics:

• "Internal data predictions"

• "AI analysis guarantees wins"

• "Match result manipulation models"

Nature:

👉Harvesting "information-anxious users"

Case: The "Gambling Network" Behind Promotion and Referral

Beyond scams directly targeting gamblers, online gambling groups are also deploying large-scale promotion and referral operations. During the World Cup, the "guaranteed profit recommendations," "inside score predictions," and "high-odds entry points" you scroll past on social media are often paid advertisements for gambling websites.

In June 2026, during the "Clean Internet—2026" campaign, the Yulin Public Security Cyberspace Department in Guangxi cracked a case involving World Cup online gambling promotion and referral. The suspects established a studio, posting a large number of gambling-related advertisements in graphic and video formats across multiple social media platforms, providing referral and operational services for gambling websites to profit illegally. They have since been criminally detained.

The police action illustrates: Online gambling promotion and referral are clearly illegal and subject to crackdowns. As ordinary users, encountering such ads—do not click, do not trust, do not share.

Part 04 - How to Identify USDT Gambling Addresses On-Chain?

From a security analysis perspective, abnormal fund flows can be identified through on-chain behavior:

1. Rapid In-and-Out Pattern

The most typical transaction feature of gambling addresses is rapid in-and-out—funds remain in an address for an extremely short time, rarely staying overnight; dispersed inflow, concentrated outflow—small amounts from different addresses converge, then are transferred out in a large sum; daily balance is essentially zero—funds do not settle in any address.

2. Abnormal Address Clustering

Clustering algorithms can reveal that many addresses interacting with the same gambling platform, while seemingly independent, show high consistency in transaction timing, amount distribution, and counterparty interactions, allowing them to be grouped as the same entity.

3. Gas Fee Consistency

Different addresses controlled by the same group show highly consistent Gas fee payment patterns—whether in Gas price selection, transaction time distribution, or Gas limit settings, they exhibit clear signs of "the same operator." This is known as a "behavioral fingerprint" in on-chain analysis.

4. High-Frequency Cross-Chain Hopping

Gambling funds frequently hop across different public chains—entering Polygon, exiting Tron, then moving to Ethereum. This cross-chain behavior itself is a significant risk indicator, especially when funds eventually converge into exchange deposit addresses, essentially locking in the cashing-out stage.

Part 05 - How Can Ordinary Users Identify and Prevent USDT Online Gambling Traps?

As an ordinary user, you don't need to become an on-chain detective, but the following points can help you avoid most traps:

✅Avoid Any Projects Involving "USDT Betting"

As soon as you see the following keywords:

• Stablecoin betting

• On-chain gambling

• Web3 prediction games

• High returns without real-name verification

👉Directly assess as high risk.

✅Be Wary of "Guaranteed Profit Models"

Any promises of:

• Guaranteed wins

• Inside information

• AI predictions ensuring victory

• High win-rate tips

👉Are standard tactics of gambling scams.

✅Don't Believe "Ability to Withdraw Small Profits"

The core logic of gambling scams:

•Let you win first, then encourage you to increase your stake.

Platforms often allow small withdrawals initially to build trust. As users gradually increase their investments, the platform restricts withdrawals using excuses like account anomalies, deposit requirements, or withdrawal reviews, eventually absconding with the funds.

👉The ability to withdraw small amounts does not indicate platform safety.

✅Preserve On-Chain Evidence (Crucial)

If you have already transferred funds to a suspicious platform, be sure to immediately save:

• Transaction hash

• Wallet address

• Chat records

• Transfer screenshots

• Platform URL

While blockchain transactions are difficult to reverse, on-chain data is public and transparent. Complete evidence aids in subsequent fund tracking, risk analysis, and reporting to relevant authorities.

👉Upon discovering anomalies, stop transferring funds immediately and preserve evidence first.

Conclusion

USDT makes cross-border fund transfers extremely efficient but also endows illicit industries with unprecedented "liquidity capabilities." The World Cup is not just a sporting event; it is also becoming one of the most active periods for illicit fund flows on-chain.

From an on-chain perspective, the nature of such USDT online gambling is not complicated:

⚠️Using stablecoins as packaging, gambling as the entry point, and cross-chain transfers for laundering.

For ordinary users, the most effective protective measure is simply one statement:

⚠️Not participating in any form of on-chain gambling is the best risk isolation.

Трендовые криптовалюты

CitreaCTR

wrapped stUSDTWSTUSDT

Velodrome FinanceVELODROME

BrevisBREV

ZRX（0X）ZRX

PancakeSwapCAKE

Связанные с этим вопросы

QWhy is USDT becoming the preferred 'chip' for illegal online gambling during the World Cup?

AUSDT has become the preferred choice for illegal online gambling during the World Cup due to three main reasons: 1. Its stability (pegged to the US dollar) solves the 'betting volatility anxiety' for users and platforms. 2. It allows for cross-border, near-instantaneous transfers without reliance on the traditional banking system and without the need for KYC, making transactions difficult to trace and irreversible. 3. There is a significant, observable increase in USDT transaction frequency and activity on gambling-related blockchain addresses during the World Cup period.

QWhat are the three typical scams related to USDT online gambling during the World Cup mentioned in the article?

AThe three typical USDT online gambling scams are: 1. The 'USDT betting to avoid regulation' scam, which uses promises of anonymity and high odds to lure users to fake platforms that manipulate results. 2. Fake sports betting platforms (high imitation sites) that mimic legitimate platforms, allow small withdrawals initially to build trust, and then freeze accounts after users deposit larger amounts. 3. 'Inside information / guaranteed win' schemes that claim to use internal data, AI analysis, or match-fixing models to predict outcomes, essentially preying on users' information anxiety.

QHow can ordinary users identify and prevent falling into USDT online gambling traps?

AOrdinary users can protect themselves by: 1. Avoiding any project involving 'USDT betting,' 'on-chain gambling,' 'Web3 guessing,' or promises of 'high returns without real-name verification.' 2. Being wary of any scheme promising guaranteed wins, inside information, AI-predicted victories, or high-win-rate tips. 3. Not being fooled by the ability to withdraw small profits initially, as this is a common tactic to build trust before scamming larger deposits. 4. Preserving on-chain evidence (transaction hash, wallet addresses, chat records, screenshots, website URLs) if they have already transferred funds to a suspicious platform.

QFrom a blockchain analysis perspective, what are the key characteristics for identifying addresses involved in USDT online gambling?

AKey on-chain characteristics for identifying USDT gambling addresses include: 1. A 'fast-in, fast-out' transaction pattern, where funds are received and sent out almost immediately without staying overnight. 2. Address clustering anomalies, where many seemingly independent addresses show highly consistent behavior patterns (transaction timing, amount distribution, counterparties). 3. Consistency in Gas fee payment patterns across different addresses controlled by the same entity, acting as a behavioral fingerprint. 4. High-frequency cross-chain jumps (e.g., Polygon to Tron to Ethereum), which is a significant risk signal, especially when funds ultimately flow into exchange deposit addresses.

QWhat is the complete fund flow path for USDT online gambling as described in the article?

AThe complete on-chain fund flow path for USDT online gambling is a multi-layered process: 1. Player Deposit: Users transfer USDT from their personal wallets to addresses provided by the gambling platform. 2. Platform Dispersed Collection: The platform collects funds into numerous分散 addresses to avoid detection. 3. Transit Address Groups: Funds are aggregated from分散 addresses into transit address groups, characterized by quick transfers and large amounts. 4. Mixer Obfuscation: Some funds enter mixers (e.g., Tornado Cash) to break the link between source and destination. 5. Cross-Chain Jumps: Funds are moved across different blockchains (e.g., Polygon to Tron to Ethereum) using cross-chain bridges to create disconnection. 6. Final Cash-Out: Funds are sent to exchange deposit addresses to be converted into fiat currency, completing the money laundering cycle.

Похожее

Глубокий отчет Goldman Sachs: Кто станет долгосрочным победителем в индустрии больших языковых моделей ИИ в Китае?

Глубокий отчет Goldman Sachs анализирует перспективы китайской индустрии больших AI-моделей, выделяя исторический переломный момент. Китайские модели с открытыми весами по интеллектуальным возможностям приближаются к ведущим глобальным проприетарным аналогам, что стимулирует быстрое внедрение как внутри страны, так и среди мирового малого и среднего бизнеса. Ключевые выводы: 1. **Эффективность и инновации:** Китайские модели достигают сопоставимой производительности при значительно меньших затратах благодаря инновациям в архитектуре (например, MoE) и высокой параметрической эффективности. Пример — модель LongCat 2.0 от Meituan, полностью обученная на отечественных чипах. 2. **Двухуровневая рыночная структура:** Формируется рынок с сегментами premium (например, GLM5.2, Qwen3.7 Max, ~$1 за млн токенов) и budget (модели для агентов, ~$0.06-$0.2 за млн токенов). Ожидается рост доходов от API/подписок с ~350 млрд юаней в 2026 г. до ~8.79 трлн юаней к 2030 г. 3. **Стратегия открытого исходного кода:** Широко используется для гибкости развертывания и роста сообщества, но монетизация ограничена. Ожидается переход от полностью открытых лицензий к моделям с "открытым весом + коммерческой лицензией" и соглашениям о разделе доходов. 4. **Сдвиг парадигмы на глобальном рынке:** Фокус смещается с максимизации объема токенов на приоритет ROI (окупаемости инвестиций). Китайские модели набирают долю на зарубежных рынках (не США) благодаря соотношению цена/качество и доступности через платформы, такие как AWS Bedrock и Gemini Enterprise. 5. **Конкурентный ландшафт:** Goldman Sachs выделяет потенциальных долгосрочных лидеров на основе анализа ценового потенциала, преимуществ по затратам и финансовой устойчивости. * **Базовые текстовые модели:** Zhipu AI (нейтральный рейтинг) и DeepSeek (не публичная) имеют самые сильные позиции. * **Мультимодальные/видеомодели:** ByteDance (Seedance) является лидером. Также положительно оцениваются MiniMax (покупка) и Kuaishou (Kling). Отчет подчеркивает значительный рост индустрии и ее растущее глобальное влияние.

marsbit6 мин. назад

Глубокий отчет Goldman Sachs: Кто станет долгосрочным победителем в индустрии больших языковых моделей ИИ в Китае?

marsbit6 мин. назад

Глубокий отчет Goldman Sachs: Кто станет долгосрочным победителем в индустрии ИИ-больших моделей Китая?

**Кто станет долгосрочным победителем в индустрии ИИ-моделей Китая? Отчет Goldman Sachs** Китайские большие языковые модели (LLM) находятся на переломном этапе. Аналитики Goldman Sachs отмечают, что производительность китайских открытых моделей приближается к ведущим мировым проприетарным аналогам, а их внедрение быстро растет. Ключевые факторы успеха — архитектурные инновации (например, смешанные экспертные модели — MoE) и высокая эффективность параметров, что позволяет добиваться сопоставимой производительности при значительно меньших затратах (2-10% от параметров топ-моделей) и формировать "двухслойную" структуру рынка. **Двухуровневый рынок:** Сформировались два сегмента. *Высококлассные* модели (например, GLM5.2 от Zhipu, Qwen3.7 Max от Alibaba) с ценой ~$1 за млн токенов и рентабельностью 10-20%. *Бюджетные* модели для агентов (цена ~$0.06-0.2 за млн токенов) активно завоевывают глобальный рынок малого бизнеса. Ожидается, что доходы от API/подписок в Китае вырастут с ~35 млрд юаней в 2026 до ~879 млрд юаней в 2030 году. **Стратегия открытого исходного кода:** Многие ведущие китайские модели (Zhipu, DeepSeek, Alibaba, MiniMax) используют открытые веса для ускорения итераций и глобального распространения. Однако текущая модель монетизации (прямые API) недооценивает реальный масштаб развертывания. Ожидается переход к модели "открытые веса + коммерческая лицензия" с разделением доходов через платформы (AWS Bedrock, Alibaba Cloud), что улучшит рентабельность. **Глобальная экспансия и смена парадигмы:** Главный потенциал роста — выход на международные рынки (особенно за пределами США), где китайские модели конкурируют ценой и качеством. Goldman отмечает сдвиг корпоративного спроса от максимизации потребления токенов к приоритету ROI (окупаемости инвестиций), где важнее эффективность и автоматизация задач. **Потенциальные победители:** Goldman Sachs оценивает конкуренцию по трем критериям: ценовая власть, преимущества в себестоимости и финансовая устойчивость. * **Базовые текстовые модели:** Наиболее сильные позиции у **Zhipu AI** (первое покрытие, целевая оценка $110 млрд) и **DeepSeek** (не публична). * **Мультимодальные/видеомодели:** Лидер — **ByteDance** (не публична) с моделью Seed (высокая рентабельность). Также выделены **Kuaishou** (Kling) и **MiniMax** (покупка, цель — 860 HKD), чья оценка выглядит недооцененной. **Вывод:** Китайские ИИ-модели добились прорыва в эффективности и качестве, формируя конкурентоспособное глобальное предложение. Долгосрочный успех будет определяться способностью сочетать технологическое лидерство, эффективную монетизацию открытых стратегий и выход на международные рынки.

链捕手13 мин. назад

Глубокий отчет Goldman Sachs: Кто станет долгосрочным победителем в индустрии ИИ-больших моделей Китая?

链捕手13 мин. назад

Circle получает окончательное одобрение OCC для создания национального трастового банка с целью укрепления инфраструктуры USDC

Circle получила окончательное одобрение Управления контролера денежного обращения США (OCC) на создание национального трастового банка под названием First National Digital Currency Bank, N.A. (Circle National Trust). Это важный нормативный этап, который переводит ключевую часть инфраструктуры стейблкоина USDC под прямое федеральное банковское регулирование. Новый трастовый банк будет предоставлять регулируемые услуги по хранению цифровых активов для компании и, в перспективе, для ограниченного числа институциональных клиентов, включая банки. Утверждение также закладывает основу для возможного будущего управления резервами USDC под надзором OCC. Circle стала одной из первых криптокомпаний в новой волне заявителей, прошедшей путь от условного до окончательного одобрения OCC, что отражает общую тенденцию интеграции криптоинфраструктуры в существующую банковскую систему США.

ambcrypto25 мин. назад

Circle получает окончательное одобрение OCC для создания национального трастового банка с целью укрепления инфраструктуры USDC

ambcrypto25 мин. назад

DeXe достиг нового исторического максимума, цель – $40: Два индикатора подтверждают бычий настрой

DeXe [DEXE] продолжил рост, защитил уровень $30 и достиг нового исторического максимума в $35,5. На момент публикации токен торговался около $34, показав рост на 17,9% за сутки. Объем торгов вырос на 161% до $128 млн, что отражает высокую активность рынка. Альткойн вырос на 962% с начала 2026 года на фоне интереса к децентрализованному управлению и инфраструктуре, связанной с ИИ. Данные Coinalyze показывают доминирование покупателей на спотовом рынке в течение восьми дней подряд. Кроме того, открытый интерес на фьючерсном рынке вырос на 18% до $160 млн, а объем деривативов — на 146%, что указывает на активное открытие новых позиций. Индикаторы подтверждают силу быков: RSI приблизился к 76 (зона перекупленности), что сигнализирует о сильном покупательском давлении. Average Directional Index (ADX) также показывает превосходство положительного индикатора (+DI) над отрицательным (-DI), поддерживая восходящий тренд. Если покупательский спрос сохранится, DEXE может продолжить рост к цели в $40 при условии удержания поддержки на уровне $30. В случае пробития этого уровня следующей зоной поддержки станет $27.

ambcrypto1 ч. назад

DeXe достиг нового исторического максимума, цель – $40: Два индикатора подтверждают бычий настрой

ambcrypto1 ч. назад

Является ли Ethereum действительно «мировым компьютером»?

Эфириум с момента запуска в 2015 году позиционируется как «мировой компьютер» — децентрализованная платформа, работающая на основе смарт-контрактов. Однако географическое распределение валидаторов, обеспечивающих безопасность сети после перехода на модель Proof-of-Stake, ставит под сомнение глобальную доступность системы. Анализ показывает, что США (38,19%) и Германия (13,04%) вместе контролируют более половины всех нод. США выделяются значительной долей домашних нод, что свидетельствует о развитой культуре участия. Азия же слабо представлена, за исключением Сингапура (3,15%). Такая концентрация обусловлена низкими затратами, развитой инфраструктурой и благоприятным регулированием в западных странах. Среди профессиональных институциональных валидаторов картина более сбалансирована: доля США снижается до 25,81%, а вклад азиатских стран (Сингапур, Гонконг, Япония, Южная Корея) растёт, приближаясь к американскому уровню. Это стратегический выбор для соблюдения локального регулирования и снижения задержек. Ключевая проблема — системное отставание регионов с низкой плотностью нод (Ближний Восток, Южная Америка, Африка) из-за механизмов пиринговой сети (P2P), что подрывает принципы децентрализации. Однако это создаёт и возможности: первопроходцы, развернувшие инфраструктуру в этих регионах, получат стратегическое преимущество, удовлетворяя растущий спрос на локальные, соответствующие регуляторным требованиям услуги.

Foresight News2 ч. назад

Является ли Ethereum действительно «мировым компьютером»?

Foresight News2 ч. назад

Торговля

Спот

Обсуждения

Добро пожаловать в Сообщество HTX. Здесь вы сможете быть в курсе последних новостей о развитии платформы и получить доступ к профессиональной аналитической информации о рынке. Мнения пользователей о цене на CHIP (CHIP) представлены ниже.