Министерство юстиции США (DOJ) планирует прекратить уголовное преследование в отношении Мэтью Гетше, предполагаемого основателя криптовалютной инвестиционной схемы BitClub Network, сообщает Bloomberg Law. Это может положить конец одному из самых долго тянущихся судебных процессов по делу о мошенничестве в сфере криптовалют.
О данном шаге сообщается почти через семь лет после того, как федеральные обвинители обвинили Гетше и нескольких его соучастников в управлении глобальной схемой майнинга криптовалют, которая, как утверждается, обманула инвесторов как минимум на $722 млн.
Хотя, согласно сообщениям, DOJ готовится прекратить дело с формулировкой "с предубеждением" (что запрещает его повторное возбуждение), на момент написания этого текста соответствующее ходатайство еще не появилось в публичном судебном реестре.
Bloomberg: DOJ готовится прекратить уголовное преследование
Bloomberg Law сообщает, что DOJ поручило прокурорам в Нью-Джерси прекратить обвинения против Гетше с формулировкой "с предубеждением". Это означает, что дело не может быть возбуждено повторно, если суд одобрит это ходатайство.
Согласно отчету, стороны все еще согласовывают окончательные условия, прежде чем уведомить суд.
В отчете также говорится, что адвокаты Гетше уведомили суд 8 июля о том, что они достигли "принципиального соглашения об урегулировании предъявленных обвинений". Пресс-секретарь DOJ заявил Bloomberg, что министерство регулярно пересматривает затянувшиеся судебные преследования и отметил, что данное дело находится на рассмотрении уже семь лет.
Пресс-секретарь также заявил, что правительство возвращает пострадавшим значительную сумму средств, и опроверг, что на решение повлияли лоббистские усилия.
BitClub стала одной из крупнейших предполагаемых финансовых пирамид в криптовалютной сфере
Федеральные обвинители обнародовали обвинительное заключение по делу BitClub Network в декабре 2019 года. Утверждается, что Гетше создал и управлял мошеннической инвестиционной схемой в сфере майнинга криптовалют, которая собрала как минимум $722 млн у инвесторов по всему миру.
Обвинители утверждали, что подсудимые манипулировали показателями доходности от майнинга, которые они демонстрировали инвесторам, одновременно используя средства новых участников для поддержания работы схемы.
В обвинительном заключении также содержались внутренние сообщения, в которых, как утверждают обвинители, участники схемы обсуждали завышение показателей майнинга.
Они также называли потенциальных инвесторов уничижительными терминами, утверждая, что эта переписка демонстрирует осведомленность о том, что бизнес ведется мошенническим путем.
Дело в отношении других обвиняемых продолжается
Сообщаемое о прекращении дела не означает прекращение всего уголовного преследования по делу BitClub.
Несколько соучастников уже признали себя виновными в преступлениях, связанных со схемой. В 2022 году Гордон Брэд Бекстед заключил соглашение о признании вины с DOJ.
Он согласился признать себя виновным в сговоре с целью отмывания денег и налоговых преступлениях, вытекающих из его роли в отмывании доходов BitClub и содействии в подготовке ложных налоговых деклараций.
Таким образом, сообщаемый шаг, по всей видимости, ограничивается прекращением преследования Гетше и не сигнализирует об окончании всех правоприменительных мер, вытекающих из расследования по делу BitClub.
Итоговое резюме
- Bloomberg Law сообщает, что Министерство юстиции США планирует прекратить уголовное дело в отношении предполагаемого основателя BitClub Мэтью Гетше с формулировкой "с предубеждением".
- По делу BitClub Network утверждалось о мошенничестве в сфере майнинга криптовалют на сумму $722 млн. В то же время уголовное преследование нескольких соучастников уже привело к признанию вины.
