Федеральные прокуроры США предупреждают граждан США перед Днем святого Валентина, который стал ключевым периодом для романтического криптовалютного мошенничества, в результате которого жертвы теряют миллионы долларов через криптовалюту. Власти заявляют, что эти мошеннические действия происходят путем смешивания эмоций с поддельными инвестиционными онлайн-возможностями, обычно известными как метод «разделки свиньи».
Как работают мошенничества «Разделка свиньи»
Власти заявляют, что эти виды мошенничества осуществляются медленно и расчетливо. Мошенники обычно начинают связываться с жертвой через приложения для знакомств или социальные сети. Они ведут себя заботливо и строят доверие в течение недель или даже месяцев, а затем представляют возможность инвестирования в криптовалюту, которая на самом деле является поддельным торговым сайтом. Мошенники даже позволяют initially внести небольшую сумму, чтобы сайт казался реальным, а затем заставляют жертв инвестировать крупные суммы. Как только деньги инвестированы, мошенник исчезает, забирая всю сумму у жертвы.
Официальные лица предупреждают жертв
Официальные лица предупреждают жертв, что они должны быть подозрительными, если кто-то начинает общаться в WhatsApp и настаивает на запросе оплаты в криптовалюте, строя доверие. Власти США заявляют, что эти мошенничества связаны с организованными преступными группировками, действующими в Юго-Восточной Азии. По словам следователей, украденная криптовалюта быстро перемещается через биржи, а средства отмываются через подставные компании, которые later конвертируются в собственность или скрытые счета, и их крайне трудно вернуть.
В прошлом году Министерство юстиции США изъяло около 225 миллионов долларов в Tether (USDT), что связано с этими мошенничествами «разделки свиньи», что является одной из крупнейших попыток возврата средств от криптомошенничества. Эксперты говорят, что эти жертвы манипулируются через эмоции, и они чувствуют, что учатся у наставника и строят будущее. Поэтому они советуют оставаться в безопасности и перед отправкой денег через криптовалюту исследовать компанию и проверить, имеет ли она лицензию с хорошими независимыми отзывами.
Правоохранительные органы рассматривают мошенничества «разделка свиньи» как одно из самых быстрорастущих финансовых преступлений в истории криптовалют. В настоящее время оно превратилось в организованные операции, профессиональные колл-центры и международные сети отмывания денег.
Главные новости криптовалют:
Спотовые Биткойн-ETF США завершили трехдневную серию притока средств оттоком в 276 млн долларов
