Федеральный суд США постановил, что Paxful Holdings Inc. должна выплатить уголовный штраф в размере 4 миллионов долларов за свою прошлую незаконную деятельность, связанную с платформой обмена криптовалют. Министерство юстиции США заявило, что Paxful, одноранговая биткойн-биржа, позволяла пользователям проводить незаконные операции, связанные с проституцией, мошенническими схемами и отмыванием денег. Власти указали, что Paxful сознательно вела бизнес без юридически требуемого контроля за отмыванием денег. Компания признала себя виновной в совершении преступления, нарушив Закон о поездках, который направлен на пресечение незаконной деятельности по проституции, проводимой на её платформе. Paxful признала, что являлась нелицензированным бизнесом по переводу денег, обслуживающим преступные операции.
Незаконный доход Paxful от рекламы
Власти США обвинили её в сговоре с целью нарушения требований правил по борьбе с отмыванием денег в рамках программы ПОД/ФТ BSA. Судебные документы показали, что компания способствовала проведению транзакций на сумму более 26 миллионов долларов с преступными партнёрами в период с 2017 по 2019 год. Как указано в документах, поданных в суд, она получила почти 30 миллионов долларов доходов. Следователи установили, что Paxful способствовала торговле биткойнами для сайтов, связанных с незаконной деятельностью в сфере проституции и сексуальной эксплуатации. Часть деятельности была связана с платформами, содержащими материалы сексуальной эксплуатации.
Власти США заявили, что Paxful привлекала преступников, хвастаясь слабой практикой соответствия. Представители Министерства юстиции подчеркнули, что компания предоставила благодатную почву для незаконной финансовой деятельности. Власти США утверждают, что основатели компании внутренне признали, что рост был достигнут за счёт слабого соответствия. Однако, оценив платёжеспособность компании, судья снизил штраф с более чем 112 миллионов долларов до 4 миллионов. Прокурор США Эрик Грант подчеркнул, что приговор демонстрирует, что за провалы в соблюдении требований есть последствия.
Министерство юстиции отметило, что любая компания, способствующая преступной деятельности, будет привлечена к строгой ответственности. Необходимо отметить, что следователи выделили нарушение различных федеральных законодательств в случае с Paxful. Деятельность Paxful расследовалась Уголовным расследованием Налоговой службы (IRS) и Расследованиями внутренней безопасности (HSI).
Преступное поведение и контекст правоприменения
Прокуроры обвинили Paxful в том, что она не внедрила базовые проверки должной осмотрительности, необходимые для регулируемых организаций. Компания разрешала транзакции для мошеннических схем, схем вымогательства и нерегулируемых веб-сайтов с рекламой проституции. Национальные власти объявили, что у них есть серьёзные опасения по поводу политики, реализуемой бизнесом. Согласно судебным документам, более того, компания позволяла проводить транзакции без надлежащих проверок личности.
Ранее два агентства совместно работали над принятием принудительных мер в отношении Paxful за нарушение требований соответствия цифровых активов. Кроме того, власти наложили гражданские денежные штрафы за нарушения Закона о банковской тайне наряду с уголовными санкциями. Дело Paxful является частью более широкой федеральной кампании по обеспечению соблюдения мер ПОД/ФТ и борьбе с финансовыми преступлениями в сфере криптоактивов. Агентства указали, что такие нарушения соответствия будут подвергаться тщательной проверке в будущих действиях.
Главные новости криптовалют:
Исследование Grayscale показывает, что Биткойн движется вместе с акциями технологических компаний, а не с золотом
