Согласно данным Chainalysis, переводы в криптовалютах, связанные с предполагаемыми сетями торговли людьми, в 2025 году выросли на 85% в годовом исчислении.
По сообщениям, общий объем достиг сотен миллионов долларов через сервисы, которые следователи связывают с операциями принудительного труда, сетями проституции и продажей материалов о сексуальном насилии над детьми.
Компания заявила, что большая часть отслеженной активности была сосредоточена в Юго-Восточной Азии, где сети торговли людьми были связаны с мошенническими комплексами и трансграничными центрами финансового мошенничества.
Потоки были выявлены с помощью кластеризации кошельков, отслеживания транзакций и анализа сервисов, которые, как полагают, способствуют эксплуатации.
Стейблкоины доминируют в платежных каналах
Согласно отчетам, международные службы эскорта и сети проституции работали почти исключительно с использованием стейблкоинов. Эти токены предпочитали более волатильным криптовалютам, что позволяло операторам получать платежи без резких колебаний цен.
Chainalysis сообщила, что агенты по трудоустройству — некоторые из которых обвиняются в похищении рабочих и принуждении их к мошенническим операциям — также полагались на криптовалюту для сбора и перемещения средств.
Платформы обмена сообщениями, такие как Telegram, были названы точками распространения определенных услуг, включая списки эскорта и рекламу найма. Криптокошельки, связанные с этими списками, показали повторяющиеся платежные шаблоны и связи с более широкими незаконными кластерами.
Связи с мошенническими комплексами и сетями отмывания денег
В отчетах отмечается, что многие из выявленных кошельков были тесно связаны с онлайн-казино и китаеязычными группами по отмыванию денег.
Мошеннические комплексы, которые привлекли global внимание за принуждение жертв к проведению онлайн-мошеннических схем, оказались взаимосвязаны с платежными потоками, связанными с торговлей людьми.
В нескольких случаях средства перемещались между сервисами перед тем, как быть направленными на биржи или конвертированными в другие цифровые активы.
Chainalysis отметила, что сближение сетей указывает на наличие общей финансовой инфраструктуры. Вместо отдельных операций данные показали, что существуют кластеры кошельков, которые пересекаются и взаимодействуют друг с другом в рамках различных категорий незаконной деятельности.
Прозрачность блокчейна как инструмент расследования
Однако Chainalysis утверждает, что даже с ростом потоков, связанных с крипто-торговлей, у блокчейн-расследований есть преимущества. Например, цифровые активы записываются постоянно и являются общедоступными, в отличие от наличных денег.
Эта запись позволяет службам compliance и правоохранительным органам отслеживать перемещения, выявлять шаблоны транзакций и распознавать подозрительную активность.
Компания рекомендовала отслеживать крупные, повторяющиеся переводы брокерам по трудоустройству, кластеры кошельков, активные в нескольких типах незаконных сервисов, и повторяющиеся шаблоны конвертации стейблкоинов.
Биржи рассматриваются как стратегические точки контроля, где возможно вмешательство, когда средства пытаются вернуться в традиционную финансовую систему.
Выводы Chainalysis отражают возросшее использование криптовалют в преступной деятельности и возросшую возможность их отслеживания.
Chainalysis утверждает, что хотя цифровые активы и используются в этих сетях торговли людьми, прозрачность этих систем поможет их разрушить.
Featured image от Pixabay, график от TradingView
