Криптовалюта оказалась в центре последних санкционных действий Вашингтона против Северной Кореи 12 марта, после того как Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США внесло в санкционный список шесть физических и два юридических лица, связанных со схемами трудоустройства IT-специалистов, управляемыми КНДР. Для индустрии цифровых активов значимость заключалась не только в самих санкциях, но и в том, насколько явно это дело представило криптовалюту как инфраструктуру для перемещения незаконных доходов через границы.
OFAC нацеливается на северокорейскую криптосеть
По данным Министерства финансов, целевые схемы систематически обманывали американский бизнес и принесли почти 800 миллионов долларов в 2024 году на программы создания оружия Северной Кореи. Секретарь Скотт Бессент описал модель, в которой зарубежные оперативники использовали поддельные личности и корпоративный обман для проникновения в законные компании, а затем превращали чувствительный доступ во второй уровень влияния. «Нацеливается на американские компании с помощью обманных схем». «Казначейство будет идти по следу денег».
Эта формулировка важна, потому что дело было представлено не только как история о обычном киберпреступлении. Казначейство и Chainalysis указали на смешанный подход: мошеннический наем, вывод заработной платы, финансовые посредники и крипто-инфраструктура, используемая для конвертации и перемещения доходов. Chainalysis назвал эти операции «сложной и растущей угрозой». Он добавил, в столь же прямых выражениях, что «криптовалюта играет центральную роль» в перемещении этих средств обратно в Северную Корею при уклонении от санкций.
Наиболее четкая деталь, связанная конкретно с криптовалютой в этом действии, касалась Нгуен Куанг Вьета, генерального директора вьетнамской компании Quangvietdnbg International Services Company Limited. В Министерстве финансов заявили, что Нгуен конвертировал около 2,5 миллионов долларов в криптовалюту для северокорейцев в период с середины 2023 по середину 2025 года, включая незаконные доходы, связанные с компанией Amnokgang Technology Development Company, северокорейской IT-компанией, которая управляет делегациями зарубежных работников. В Казначействе также заявили, что назначения OFAC в этом случае достигли посредников в КНДР, Вьетнаме, Лаосе и Испании, подчеркнув, насколько географически рассредоточены эти сети поддержки.
Chainalysis сообщил, что действие 12 марта включало 21 назначенный адрес в нескольких блокчейнах. Эти адреса охватывали Ethereum, Tron и Bitcoin, причем семь были связаны с Amnokgang, два адреса Ethereum — с Юн Сон Гуком, один адрес Bitcoin — с Хоанг Минь Куангом и 11 вновь добавленных адресов для ранее назначенного Сим Хён Сопа, представителя Korea Kwangson Banking Corp.
Повествование Казначейства также показало, как конвейер IT-работников выходит за рамки программного подряда в более широкое финансовое посредничество. В нем говорилось, что Юн возглавлял группу северокорейских IT-фрилансеров, работающих из Ботена, Лаос, по крайней мере с 2023 года, и координировал несколько десятков транзакций на общую сумму более 70 000 долларов с Хоанг Минь Куангом, связанных с IT-услугами. В отдельном направлении, в Казначействе заявили, что До Фи Хань и Хоанг Ван Нгуен поддерживали Ким Се Уна, в том числе через доступ к банковским счетам и криптовалютные транзакции, в то время как Хоанг также помогал в приобретении иностранной валюты для режима.
Это действие происходит на более широком фоне, на котором крипто-присутствие Северной Кореи становится больше, а не меньше. Chainalysis заявил в своем отчете о криптопреступности за 2026 год, что Северная Корея похитила более 2 миллиардов долларов в 2025 году, что стало ее самым успешным годом за всю историю наблюдений, в то время как общая стоимость, полученная санкционными лицами, в прошлом году резко выросла на 694%. В этом контексте назначения OFAC выглядят меньше как изолированный шаг по принуждению и больше как еще одна попытка сжать каждый уровень северокорейского крипто-стека, от украденных средств и путей отмывания до трудовых схем, которые генерируют новые потоки.
На момент публикации общая рыночная капитализация криптовалют составляла 2,44 триллиона долларов.
