Полиция Вьетнама разоблачила «исключительно крупную» многомиллиардную крипто-аферу, связанную с продажей фальшивых цифровых валют.
Внутри многомиллиардной крипто-аферы
Министерство общественной безопасности Вьетнама (национальная полиция) объявило в четверг об аресте как минимум семи человек, связанных с ONUS, вьетнамским крипто-инвестиционным приложением и биржей, которой пользовались миллионы вьетнамских инвесторов, сообщает AFP через Nampa.
140 человек были вызваны на допрос перед арестом предпринимателя в сфере финтеха и блокчейна Выонг Ле Винь Няна (также известного как Эрик Выонг) и шести сообщников по обвинениям в присвоении имущества и отмывании денег. Платформа внезапно стала недоступна около 20 марта, оставив розничных пользователей заблокированными и лихорадочно ищущими ответы.
Полиция утверждает, что группа Выонга действует с 2018 года, якобы создавая фальшивые монеты, выпуская и продавая их через ONUS, одновременно манипулируя предложением, спросом и ценами для создания бумажной прибыли и привлечения большего числа жертв. В результате аферы пострадали миллионы пользователей, и по крайней мере один инвестор заявил, что он «разорен» после потери более 15 000 долларов.
Страна процветающих крипто-афер
Вьетнам стал одним из самых горячих розничных крипто-рынков в мире, насчитывая около 17 миллионов держателей цифровых активов. Ханой запрещает криптовалюты в качестве средства платежа, но разрешает спекуляции в правовой серой зоне, чем и пользуются мошенники: это не первый случай громкого крипто-мошенничества во Вьетнаме.
Страна уже стала свидетелем множества мошенничеств с цифровыми активами и схем Понци. Еще в 2018 году около 32 000 человек могли стать жертвами мошенничества с первичным предложением монет (ICO) на сумму 658 миллионов долларов, связанного с двумя разными криптовалютами, обе из которых были запущены компанией Modern Tech JSC из Хошимина. В 2024 году вьетнамские власти разоблачили еще одну крупномасштабную криптовалютную аферу, организованную компанией под названием «Million Smiles», защитив почти 300 потенциальных жертв от финансовой эксплуатации, после того как она уже похитила около 1,17 миллиона долларов.
Выводы для трейдеров
Бум розничной торговли на развивающихся рынках в сочетании с регуляторными серыми зонами превращает Юго-Восточную Азию в горячую точку для «короткоцикличных» мошенничеств с высокой доходностью, даже несмотря на то, что регуляторы во всем мире усиливают правоприменение. Не стало бы сюрпризом, если бы политика Вьетнама изменила свой курс в сторону стратегии большего давления за четкие правила выпуска токенов, работы бирж и маркетинга, и меньшей терпимости к «экспериментальным» платформам, работающим в крупных масштабах.
Для трейдеров сага с ONUS — это напоминание о том, что юрисдикционный риск важен не меньше, чем графические паттерны. Правоприменение в регуляторных серых зонах может измениться с невмешательства на агрессивное в одночасье, и когда это происходит, ликвидность на локальных платформах, как правило, исчезает гораздо быстрее, чем предполагает большинство моделей риска. «Слишком хорошо, чтобы регулироваться» — это больше не умный маркетинговый ход; это рабочее определение контрагентского риска.
Цена BTC упала ниже $68k. Источник: BTCUSDT на Tradingview
Изображение для обложки от Perplexity, график BTCUSD от Tradingview
