Налоговый орган Канады сообщил следователям, что примерно 40% людей, использующих криптоплатформы, рискуют не уплатить налоги в должном объеме.
Сообщения раскрыли эту цифру в рамках более широкой инициативы Агентства налоговых поступлений Канады (CRA) по включению криптоактивности в налоговую систему.
Этот шаг уже привел к аудитам, судебным приказам на предоставление данных и возврату средств, но уголовные обвинения остаются редкими.
Результаты аудита и цифры
Согласно данным CRA, около 15% отмеченных пользователей криптовалют вообще не подавали декларации. Согласно отчетам, еще примерно 30% из тех, кто подал, считаются подверженными высокому риску неполного декларирования или других пробелов в соблюдении требований.
Специализированное подразделение агентства — сообщается, что около 35 аудиторов — обработало более 230 аудиторских дел, связанных с криптоактивностью.
Налоговая расправа Канады с криптовалютами приносит миллионы. Так почему же нет уголовных обвинений? https://t.co/iyRyZzC3rn
— BNN Bloomberg (@BNNBloomberg) 8 декабря 2025 г.
Сообщается, что эта работа привела к возврату налоговых платежей на общую сумму более 100 млн канадских долларов, хотя некоторые издания оценивают возвращенную сумму ближе к 72 млн канадских долларов, в зависимости от того, какие дела учитываются.
Dapper Labs и судебные приказы на данные
Одним из судебных действий стали пользователи платформы, управляемой Dapper Labs. CRA получило судебный приказ с требованием предоставить записи о примерно 2500 пользователях, что является частью примерно 18 000 аккаунтов, изначально находившихся в поле зрения агентства.
Эти и подобные им приказы сигнализируют о сдвиге: CRA все чаще просит судей обязать платформы предоставить данные пользователей, а не полагаться только на уведомления об аудите.
Это связано с тем, что записи о криптовалютах могут быть фрагментированными, трансграничными и их трудно отследить без сотрудничества платформ.
Почему уголовные обвинения ограничены
Согласно отчетам и юридическим комментариям, CRA добилось гражданского взыскания средств, но с 2020 года не было уголовных преследований по этим криптоделам.
Этот разрыв подчеркивает практические и юридические препятствия. Уголовные дела о налоговом мошенничестве требуют доказательств вне разумных сомнений в том, что человек умышленно уклонялся от уплаты налогов.
Многие криптодела связаны с запутанной историей транзакций, неясными намерениями или юридическими вопросами о том, как следует облагать налогом определенные токены, и эти факторы могут замедлить или заблокировать передачу дел в уголовное производство.
Что это значит для пользователей и платформ
Для инвесторов, коллекционеров и трейдеров в Канаде сигнал ясен: учет имеет значение. В отчетах отмечается, что другие канадские правоохранительные органы, включая подразделения финансовой разведки, усиливают проверки криптофирм и иностранных бирж, которые работают с канадскими клиентами.
Платформы и пользователи, которые плохо вели учет или полагались на предполагаемую анонимность, теперь с большей вероятностью будут идентифицированы во время аудитов или по судебным приказам.
Featured image from Unsplash, chart from TradingView
