30 января турецкие власти объявили о заморозке активов на сумму более 500 миллионов долларов США на имя Веселя Шахина, который обвиняется в управлении незаконной платформой азартных игр и отмывании денег. Стамбульский главный прокурор сообщил, что неназванная криптовалютная компания выполнила эту операцию по заморозке по запросу турецкого правительства.
Этой компанией является Tether Holdings SA, эмитент стейблкоина USDT с рыночной капитализацией 1850 миллиардов долларов. В последнее время компания активно помогает правительствам многих стран мира в борьбе с различными преступлениями, связанными с криптовалютами, включая отмывание денег, торговлю наркотиками и уклонение от санкций.
Генеральный директор Tether Паоло Ардоино в недавнем интервью Bloomberg News заявил: «Правоохранительные органы обращаются к нам, предоставляют соответствующую информацию, мы проверяем информацию и действуем в соответствии с законодательством страны. Мы следуем этому процессу при работе с Министерством юстиции США, ФБР и другими органами».
Tether не стал далее комментировать это дело. Bloomberg не удалось связаться с Шахиным. Турецкий чиновник также отказался назвать компанию, упомянутую в заявлении прокурора.
Замораживание активов на 4,6 миллиарда евро (примерно 5,44 миллиарда долларов США) является частью масштабных правоохранительных мер в Турции, где общая сумма замороженных активов по делу превысила 10 миллиардов долларов. По сообщению турецкого телеканала NTV, через несколько дней после объявления о заморозке активов Шахина, другой человек был расследован по подозрению в отмывании денег и незаконных азартных играх, и его криптоактивы на сумму 5 миллиардов долларов также были заморожены, но пока неясно, были ли затронуты токены, выпущенные Tether.
Турецкий чиновник, пожелавший остаться неизвестным и дававший интервью Bloomberg по деликатным юридическим вопросам, сообщил, что власти обнаружили эти «финансовые следы» подозреваемых незаконных доходов, отслеживая потоки денег и анализируя криптоактивы, и заявил, что в будущем будут проведены аналогичные операции по заморозке активов в отношении лиц, причастных к незаконным азартным играм и платежным системам.
Для Tether эта операция по заморозке является лишь одной из многих растущих операций по заморозке средств, что также подчеркивает, что этот криптогигант постоянно усиливает сотрудничество с глобальными правоохранительными органами.
Согласно отчету аналитической компании Elliptic, опубликованному в январе, к концу 2025 года Tether и ее конкурент Circle Internet Group Inc. внесли в черный список около 5700 кошельков с активами на сумму примерно 2,5 миллиарда долларов, тогда как два года назад эта цифра была незначительной. На момент заморозки три четверти этих кошельков содержали USDT.
Арда Акартуна, руководитель отдела разведки по криптоугрозам в Азиатско-Тихоокеанском регионе Elliptic, заявил: «По мере ускорения легитимного использования криптовалют и глобальной интеграции платежей, увеличивается и их незаконное использование, что побуждает эмитентов стейблкоинов более активно вмешиваться».
Tether часто публично заявляет о своих усилиях по борьбе с преступностью, включая коммуникации с потенциальными инвесторами; компания стремится привлечь финансирование с оценкой до 500 миллиардов долларов. Согласно ее веб-сайту, Tether помогла правоохранительным органам в 62 странах в расследовании более 1800 дел и заморозила USDT на сумму 3,4 миллиарда долларов, связанных с предполагаемой незаконной деятельностью.
Соучредитель и генеральный директор партнера Tether, Anchorage Digital Bank, Нейтан МакКоли в интервью заявил: «Они (Tether) чрезвычайно активно сотрудничают и среди эмитентов стейблкоинов эта компания имеет «признанную лучшую репутацию» среди правоохранительных органов».
Anchorage является эмитентом стейблкоина USAT, соответствующего требованиям Tether, который был выпущен в конце января, что ознаменовало возвращение Tether на американский рынок.
Это представляет собой резкий поворот по сравнению с ситуацией несколько лет назад, когда отношения между Tether и американскими регуляторами были напряженными. После конфликта с регуляторами в 2018 году Tether практически покинула американский рынок и в 2021 году выплатила 41 миллион долларов для урегулирования обвинений в завышении данных о резервах.
Однако второе правительство Трампа приветствовало криптоиндустрию. В прошлом году Ардоино вместе с несколькими другими руководителями присутствовал на церемонии подписания президентом Трампом закона о регулировании стейблкоинов.
Тем не менее, USDT от Tether продолжает подвергаться проверке со стороны регуляторов из-за его широкого использования преступниками.
9 января федеральная прокуратура Восточного округа Вирджинии объявила о предъявлении обвинений гражданину Венесуэлы в отмывании 1 миллиарда долларов с использованием USDT. Недавний отчет Elliptic показал, что Центральный банк Ирана приобрел более 500 миллионов долларов США в USDT для смягчения валютного кризиса и обхода американских санкций.
Турецкий беглец Шахин обвиняется в руководстве организацией, отмывающей деньги для незаконных онлайн-платформ азартных игр. По сообщениям местных СМИ, Шахин был приговорен к 10 годам тюрьмы в 2017 году, освобожден в 2023 году, а через месяц снова приговорен к 21 году тюрьмы. В настоящее время его местонахождение неизвестно, но, по сообщению государственного информационного агентства Анадолу от 30 января, «соответствующие органы продвигают юридический процесс его экстрадиции в Турцию».
