Bloomberg: Tether помогает Турции заморозить активы на $1 млрд, пересматривая границы соответствия

marsbitОпубликовано 2026-02-15Обновлено 2026-02-15

Введение

По данным Bloomberg, Tether, эмитент стейблкоина USDT, активно сотрудничает с правоохранительными органами по всему миру. Недавно компания помогла турецким властям заморозить активы на сумму свыше 500 млн долларов, принадлежащие Вейселю Сахину, обвиняемому в отмывании денег через незаконные азартные платформы. Это часть более масштабной операции, в ходе которой в Турции было заморожено активов на общую сумму более 1 млрд долларов. Генеральный директор Tether Паоло Ардоино подчеркнул, что компания действует строго в соответствии с законодательством, сотрудничая с такими ведомствами, как Министерство юстиции США и ФБР. По данным аналитической компании Elliptic, к концу 2025 года Tether и её конкурент Circle заблокировали около 5700 кошельков с активами на сумму 2,5 млрд долларов, причём 75% из них содержали USDT. Несмотря на растущее сотрудничество с властями, USDT продолжает привлекать внимание регуляторов из-за его использования преступниками. Недавно Министерство юстиции США обвинило гражданина Венесуэлы в отмывании 1 млрд долларов с помощью USDT, а Центральный банк Ирана, как сообщается, приобрёл более 500 млн USDT для обхода санкций.

30 января турецкие власти объявили о заморозке активов на сумму более 500 миллионов долларов США на имя Веселя Шахина, который обвиняется в управлении незаконной платформой азартных игр и отмывании денег. Стамбульский главный прокурор сообщил, что неназванная криптовалютная компания выполнила эту операцию по заморозке по запросу турецкого правительства.

Этой компанией является Tether Holdings SA, эмитент стейблкоина USDT с рыночной капитализацией 1850 миллиардов долларов. В последнее время компания активно помогает правительствам многих стран мира в борьбе с различными преступлениями, связанными с криптовалютами, включая отмывание денег, торговлю наркотиками и уклонение от санкций.

Генеральный директор Tether Паоло Ардоино в недавнем интервью Bloomberg News заявил: «Правоохранительные органы обращаются к нам, предоставляют соответствующую информацию, мы проверяем информацию и действуем в соответствии с законодательством страны. Мы следуем этому процессу при работе с Министерством юстиции США, ФБР и другими органами».

Tether не стал далее комментировать это дело. Bloomberg не удалось связаться с Шахиным. Турецкий чиновник также отказался назвать компанию, упомянутую в заявлении прокурора.

Замораживание активов на 4,6 миллиарда евро (примерно 5,44 миллиарда долларов США) является частью масштабных правоохранительных мер в Турции, где общая сумма замороженных активов по делу превысила 10 миллиардов долларов. По сообщению турецкого телеканала NTV, через несколько дней после объявления о заморозке активов Шахина, другой человек был расследован по подозрению в отмывании денег и незаконных азартных играх, и его криптоактивы на сумму 5 миллиардов долларов также были заморожены, но пока неясно, были ли затронуты токены, выпущенные Tether.

Турецкий чиновник, пожелавший остаться неизвестным и дававший интервью Bloomberg по деликатным юридическим вопросам, сообщил, что власти обнаружили эти «финансовые следы» подозреваемых незаконных доходов, отслеживая потоки денег и анализируя криптоактивы, и заявил, что в будущем будут проведены аналогичные операции по заморозке активов в отношении лиц, причастных к незаконным азартным играм и платежным системам.

Для Tether эта операция по заморозке является лишь одной из многих растущих операций по заморозке средств, что также подчеркивает, что этот криптогигант постоянно усиливает сотрудничество с глобальными правоохранительными органами.

Согласно отчету аналитической компании Elliptic, опубликованному в январе, к концу 2025 года Tether и ее конкурент Circle Internet Group Inc. внесли в черный список около 5700 кошельков с активами на сумму примерно 2,5 миллиарда долларов, тогда как два года назад эта цифра была незначительной. На момент заморозки три четверти этих кошельков содержали USDT.

Арда Акартуна, руководитель отдела разведки по криптоугрозам в Азиатско-Тихоокеанском регионе Elliptic, заявил: «По мере ускорения легитимного использования криптовалют и глобальной интеграции платежей, увеличивается и их незаконное использование, что побуждает эмитентов стейблкоинов более активно вмешиваться».

Tether часто публично заявляет о своих усилиях по борьбе с преступностью, включая коммуникации с потенциальными инвесторами; компания стремится привлечь финансирование с оценкой до 500 миллиардов долларов. Согласно ее веб-сайту, Tether помогла правоохранительным органам в 62 странах в расследовании более 1800 дел и заморозила USDT на сумму 3,4 миллиарда долларов, связанных с предполагаемой незаконной деятельностью.

Соучредитель и генеральный директор партнера Tether, Anchorage Digital Bank, Нейтан МакКоли в интервью заявил: «Они (Tether) чрезвычайно активно сотрудничают и среди эмитентов стейблкоинов эта компания имеет «признанную лучшую репутацию» среди правоохранительных органов».

Anchorage является эмитентом стейблкоина USAT, соответствующего требованиям Tether, который был выпущен в конце января, что ознаменовало возвращение Tether на американский рынок.

Это представляет собой резкий поворот по сравнению с ситуацией несколько лет назад, когда отношения между Tether и американскими регуляторами были напряженными. После конфликта с регуляторами в 2018 году Tether практически покинула американский рынок и в 2021 году выплатила 41 миллион долларов для урегулирования обвинений в завышении данных о резервах.

Однако второе правительство Трампа приветствовало криптоиндустрию. В прошлом году Ардоино вместе с несколькими другими руководителями присутствовал на церемонии подписания президентом Трампом закона о регулировании стейблкоинов.

Тем не менее, USDT от Tether продолжает подвергаться проверке со стороны регуляторов из-за его широкого использования преступниками.

9 января федеральная прокуратура Восточного округа Вирджинии объявила о предъявлении обвинений гражданину Венесуэлы в отмывании 1 миллиарда долларов с использованием USDT. Недавний отчет Elliptic показал, что Центральный банк Ирана приобрел более 500 миллионов долларов США в USDT для смягчения валютного кризиса и обхода американских санкций.

Турецкий беглец Шахин обвиняется в руководстве организацией, отмывающей деньги для незаконных онлайн-платформ азартных игр. По сообщениям местных СМИ, Шахин был приговорен к 10 годам тюрьмы в 2017 году, освобожден в 2023 году, а через месяц снова приговорен к 21 году тюрьмы. В настоящее время его местонахождение неизвестно, но, по сообщению государственного информационного агентства Анадолу от 30 января, «соответствующие органы продвигают юридический процесс его экстрадиции в Турцию».

Связанные с этим вопросы

QКакую роль сыграла Tether в замораживании активов в Турции?

ATether, по запросу турецких властей, заморозила активы на сумму более 5,44 миллиарда долларов США, принадлежащие Вейселу Сахину, который обвиняется в отмывании денег через незаконные азартные платформы.

QСколько активов, связанных с незаконной деятельностью, заморозила Tether по всему миру?

AСогласно информации на её веб-сайте, Tether помогла правоохранительным органам в 62 странах, заморозив USDT на общую сумму 3,4 миллиарда долларов США, связанных с предполагаемой незаконной деятельностью.

QКак изменилось отношение Tether к регулированию по сравнению с прошлым?

ATether перешла от конфронтации с регуляторами, такой как урегулирование спора с американскими властями на 41 миллион долларов в 2021 году, к активному сотрудничеству с правоохранительными органами по всему миру и даже к возвращению на американский рынок с новым стейблкоином USAT.

QПочему стабильные монеты, такие как USDT, привлекают внимание регуляторов?

AСтабильные монеты, такие как USDT, привлекают внимание регуляторов, потому что они широко используются преступниками для отмывания денег, уклонения от санкций и финансирования незаконной деятельности, как в случаях, упомянутых в статье с Венесуэлой и Ираном.

QКаковы обвинения против Вейсела Сахина в Турции?

AВейсел Сахин обвиняется в руководстве организацией, которая отмывала деньги для незаконных онлайн-платформ азартных игр. Он был приговорен к 10 годам тюрьмы в 2017 году, освобожден в 2023 году, а затем снова приговорен к 21 году тюрьмы. В настоящее время его местонахождение неизвестно, и Турция работает над его экстрадицией.

Похожее

1996 или 1999? Первым испытанием Уолша стало «Как смотреть на ИИ»

Назначенный председателем ФРС Вош столкнулся с ключевой дилеммой: как оценить текущий бум искусственного интеллекта? Экономисты разделились на два лагеря. Одни считают, что рост производительности благодаря ИИ скоро подавит инфляцию, позволяя ФРС бездействовать. Другие предупреждают, что спрос опережает предложение, и промедление с повышением ставок приведёт к необходимости более резких мер в будущем. Вош, судя по заявлениям, склоняется к подходу 1996 года, когда Алан Гринспен не стал повышать ставки во время бума производительности, что оказалось верным решением. Однако нынешняя ситуация отличается: растущие тарифы, большой дефицит бюджета и снижение выгод глобализации создают дополнительное инфляционное давление. Критики, такие как глава Чикагского ФРС Гулсби, утверждают, что ожидаемый всеми рост производительности от ИИ уже сейчас вызывает перегрев экономики, так как люди и компании увеличивают расходы в ожидании будущих выгод. Это требует более жёсткой денежно-кредитной политики. Оппоненты отмечают, что многие домохозяйства не могут брать кредиты под будущий рост доходов, что ослабляет этот эффект. Вош также сталкивается с парадоксом: он хочет отказаться от практики «прогнозирующего руководства» (forward guidance), установленной как раз в 1999 году для предупреждения рынков о ужесточении политики. Если экономика пойдёт по сценарию 1999 года, ему придётся либо использовать эту практику, либо рисковать вызвать рыночные потрясения молчанием. Таким образом, первый серьёзный вызов для Воша — определить, повторяет ли экономика оптимистичный сценарий 1996 года или ведёт к необходимости жёстких мер по образцу 1999 года. От этого выбора зависит не только ближайшая политика ФРС, но и его историческая репутация.

marsbit1 ч. назад

1996 или 1999? Первым испытанием Уолша стало «Как смотреть на ИИ»

marsbit1 ч. назад

Отчет по Ethereum за первый квартал 2026 года: снижение комиссий, рекордное количество пользователей и транзакций

В первом квартале 2026 года сеть Ethereum продемонстрировала парадоксальную динамику: количество активных пользователей, транзакций и пропускная способность достигли исторических максимумов, в то время как комиссии за транзакции, общая заблокированная стоимость (TVL), объем торгов и рыночная капитализация ETH снизились. Этот феномен объясняется стратегическим переходом к этапу «низких комиссий для роста масштаба» после обновления Fusaka, которое удешевило блок-пространство. Парадокс Джевонса проявляется в том, что снижение стоимости использования высвобождает новый спрос. Ключевой тренд — смещение нарратива от DeFi-платформы к глобальному расчетному слою для институциональных финансов. Ethereum сохраняет доминирующую позицию в сегментах стейблкоинов (61,8% среди топ-5 сетей), токенизированных фондов (73%) и товаров (84%), привлекающих таких гигантов, как BlackRock и JPMorgan. Инвестиции в масштабирование и снижение комиссий нацелены на укрепление сетевых эффектов и долгосрочную ценность ETH как базового актива для расчетов в цифровой экономике.

marsbit3 ч. назад

Отчет по Ethereum за первый квартал 2026 года: снижение комиссий, рекордное количество пользователей и транзакций

marsbit3 ч. назад

Первое подкаст-интервью CEO Intel: наша цель — "10x за 5-10 лет", ставка на передовую упаковку, стеклянные подложки и искусственный алмаз

Интелл CEO Чэнь Лиу впервые выступил в подкасте, поставив цель увеличить доходность компании в 10 раз за 5-10 лет. Основные стратегические направления включают инвестиции в передовые технологии упаковки (EMIB), стеклянные подложки и новые материалы, такие как нитрид галлия (GaN), карбид кремния (SiC), фосфид индия (InP) и синтетические алмазы, для преодоления физических ограничений традиционного масштабирования процессоров. Он отметил, что всплеск спроса на ИИ-агентов и задачи логического вывода увеличил значимость CPU, изменив соотношение CPU/GPU в серверах с 1:8 до 1:4 и ниже. Лиу подчеркнул важность восстановления баланса, фокуса на продуктах и клиентах, а также стратегической ценности внутреннего американского производства для безопасности цепочек поставок. Ключевыми показателями для фаундри-бизнеса названы выход годных изделий и время цикла. Совместный проект с Илоном Маском Terafab направлен на решение проблемы отставания инфраструктуры полупроводников от роста потребностей ИИ. Лиу считает, что истинный потенциал Intel, выходящий за рамки традиционного рынка ПК, начнет реализовываться в период 2030-2032 годов в таких областях, как периферийные вычисления, физический ИИ и ИИ-агенты, благодаря интеграции технологий XPU, передовой упаковки и фаундри-услуг.

marsbit3 ч. назад

Первое подкаст-интервью CEO Intel: наша цель — "10x за 5-10 лет", ставка на передовую упаковку, стеклянные подложки и искусственный алмаз

marsbit3 ч. назад

Только что привлек $2,7 миллиарда, и Ли Фэйфэй тоже вложила деньги

В венчурном рынке «мировые модели» стали горячей темой, но Пит Флоренс, сооснователь и бывший ведущий исследователь Google DeepMind, публично отверг этот ярлык для своей компании Generalist AI. Несмотря на то, что он был ключевым разработчиком архитектуры VLA, лежащей в основе многих современных «мировых моделей», Флоренс считает, что акцент должен делаться на конкретных целях, а не на модных терминах. Его цель — создать роботов, способных с высокой надежностью выполнять самые разные задачи без специального обучения для каждой. Недавно Generalist AI привлекла $4 млрд в ходе раунда финансирования при оценке в $20 млрд. Среди инвесторов — NVentures (Nvidia), Bezos Expeditions, фонд NFDG, сооснователь Xiaomi Линь Бинь, основатель Zoom Эрик Юань и известный ученый в области ИИ Ли Фэйфэй. Подход Флоренса сформировался под влиянием его научного руководителя в MIT, Рус Тедрейка, который делал акцент на понимании физики. В Generalist AI этот подход выражается в последовательной разработке моделей, нацеленных на практическую полезность. Их первая модель, GEN-0, продемонстрировала, что законы масштабирования, как у больших языковых моделей, применимы и к физическим действиям. В апреле 2026 года была представлена GEN-1, обученная на более чем 50 тысячах часов данных, собранных с помощью специальных перчаток. Она достигает 99% успеха в таких задачах, как складывание коробок, и работает в три раза быстрее предыдущей версии. Флоренс считает, что производительность GEN-1 приближается к переломному моменту, необходимому для коммерческого развертывания. Финансирование, полученное после ее демонстрации, подтверждает веру инвесторов в его целеориентированный подход к созданию универсальных роботов, которые могут изменить экономику физического труда.

marsbit3 ч. назад

Только что привлек $2,7 миллиарда, и Ли Фэйфэй тоже вложила деньги

marsbit3 ч. назад

За три дня потеряли двух легенд: дамба AI-талантов Google трещит по швам?

За последние три дня Google потеряла двух ведущих специалистов по ИИ: Ноама Шазера, одного из авторов архитектуры Transformer, присоединившегося к OpenAI, и Джона Джампера, руководителя проекта AlphaFold и нобелевского лауреата, перешедшего в Anthropic. Эти события не являются изолированными случаями — они отражают устойчивую тенденцию оттока ключевых талантов из Google в сторону OpenAI и Anthropic. Основная причина — фундаментальное несоответствие миссий. Коммерческие цели Google, ориентированные на рекламный бизнес, ограничивают фундаментальные исследования, в то время как OpenAI и Anthropic предлагают фокус на развитии ИИ и безопасности. Кроме того, перспектива скорого IPO OpenAI и Anthropic сулит сотрудникам значительный финансовый рост, чего не может предложить зрелый гигант вроде Google. Слияние Google Brain и DeepMind в 2023 году, предназначенное для консолидации усилий, на практике усилило внутренние трения между исследовательской и продуктовой культурами, увеличив давление коммерциализации на науку. Этот структурный отток талантов перекраивает ландшафт индустрии. Несмотря на сохраняющиеся преимущества в вычислительных ресурсах и данных, Google рискует проиграть в гонке, где ключевым активом являются люди, продвигающие технологические границы. Способность удерживать этих людей становится для компании самой сложной задачей.

marsbit5 ч. назад

За три дня потеряли двух легенд: дамба AI-талантов Google трещит по швам?

marsbit5 ч. назад

Торговля

Спот
Фьючерсы
活动图片