Криптобиржа Binance отклонила обвинения американских законодателей в том, что она способствовала проведению более $1,7 миллиарда в криптовалютных переводах, связанных с иранскими сетями, отреагировав на запрос сената, который ссылался на недавние журналистские расследования.
В письме от 6 марта Binance заявила, что утверждения, упомянутые в запросе сенатора США Ричарда Блюменталя, являются «очевидно ложными» и основаны на неточных отчетах.
Ответ был направлен на озабоченность, выраженную Постоянным подкомитетом Сената по расследованиям. Обеспокоенность касалась предполагаемых нарушений санкций и рисков отмывания денег, связанных с платформой.
Запрос Блюменталя, отправленный 24 февраля, ссылался на отчеты таких изданий, как Wall Street Journal, The New York Times и Fortune.
Эти издания утверждали, что посредники, использующие Binance, перемещали средства, связанные с иранскими сетями и уклоняющейся от санкций российской нефтяной торговлей.
Запрос сената ссылается на $1,7 млрд предполагаемых переводов
Согласно письму сенатора, в расследовательских отчетах предполагалось, что счета, связанные с двумя партнерами Binance — Hexa Whale и Blessed Trust, выступали в качестве посредников для криптовалютных переводов, связанных с иранскими субъектами.
В отчетах утверждалось, что внутренние следователи Binance выявили примерно $1,7 миллиарда переводов за 2024 и 2025 годы. Эти переводы, предположительно, проходили через счета, связанные с иранской сетью.
Некоторые транзакции, как сообщается, были связаны с кошельками, привязанными к Корпусу стражей исламской революции Ирана. Другие были связаны с платежами, ассоциирующимися с так называемым теневым флотом России, который перевозит санкционную нефть.
Запрос Блюменталя также ставил под вопрос сообщения о том, что следователи, поднявшие вопросы о соблюдении нормативных требований, впоследствии были отстранены или уволены. Запрос выразил озабоченность по поводу соблюдения биржей санкций и обязательств по противодействию отмыванию денег.
Сенатор запросил документы и внутреннюю переписку, связанную с двумя этими субъектами. Он также запросил записи о потенциальных иранских или российских пользователях платформы.
Binance оспаривает обвинения и защищает соответствие требованиям
В своем ответе Binance заявила, что отчеты СМИ, приведенные в запросе, искажают факты и не содержат credible evidence (надежных доказательств).
Компания заявила, что поддерживает строгие требования «знай своего клиента» [KYC] и проверки санкций, а также запрещает пользователям, проживающим в Иране, доступ к платформе.
Binance заявила, что начала расследования в отношении Hexa Whale и Blessed Trust после получения запросов от правоохранительных органов.
По данным компании, Hexa Whale была удалена с платформы в августе 2025 года, а Blessed Trust была отключена в январе 2026 года после внутренних проверок.
Компания также подчеркнула, что, насколько ей известно, ни один аккаунт Binance не проводил транзакции напрямую с субъектом, базирующимся в Иране.
Binance highlighted its broader compliance infrastructure, noting it has more than 1,500 compliance staff worldwide and processed over 71,000 law-enforcement requests in 2025.
За последние три года, по словам биржи, она помогла властям изъять более $752 миллиона, связанных с незаконной деятельностью.
Компания также привела данные, показывающие, что ее exposure (подверженность) кошелькам, связанным с незаконной деятельностью, снизилась с 0,284% от общего объема торгов на бирже в начале 2024 года до 0,009% к середине 2025 года, что представляет собой падение почти на 97%.
Спор возникает на фоне более пристального внимания к соблюдению криптосанкций
Ответ биржи поступил на фоне продолжающегося пристального внимания к роли криптоплатформ в обеспечении соблюдения санкций.
В 2023 году Binance и ее основатель Чанпэн Чжао признали себя виновными в нарушениях мер против отмывания денег и санкционного контроля в рамках соглашения с правительством США, которое включало штраф в размере $4,3 миллиарда.
Чжао later served a four-month prison sentence and was pardoned by Donald Trump.
Запрос сената suggests that lawmakers are continuing to examine whether cryptocurrency exchanges are adequately preventing the use of digital assets to bypass international sanctions.
Итоговое резюме
- Binance отклонила обвинения сената в том, что она обеспечила криптопереводы на $1,7 млрд, связанные с Ираном, назвав эти заявления неточными и неподтвержденными.
- Спор подчеркивает продолжающееся пристальное внимание американских законодателей к тому, эффективно ли криптобиржи обеспечивают соблюдение санкций и мер по борьбе с отмыванием денег.
