Binance официально ответила сенатору США Ричарду Блюменталю (демократ от Коннектикута) после того, как законодатель сослался в своем письме на сообщения СМИ, в которых утверждалось, что компания способствовала крупномасштабным нарушениям санкций США и международных санкций, связанных с Ираном.
В открытом письме, опубликованном в пятницу, Binance отвергла эти утверждения и обвинила сенатора в том, что он полагается на то, что она назвала ложными и клеветническими сообщениями.
Binance отрицает содействие отмыванию денег через Иран
Запрос сенатора Блюменталя ссылался на статьи, опубликованные в феврале 2026 года The New York Times, Fortune и The Wall Street Journal.
Согласно заявлению сенатора, эти сообщения предполагали, что Binance проигнорировала предупреждения, предназначенные для предотвращения схем отмывания денег через Иран, и разрешила проведение переводов на сумму примерно 1,7 миллиарда долларов, связанных с Ираном.
В своем ответе Binance заявила, что серьезно относится к своим юридическим и регуляторным обязательствам и разделяет заявленную сенатором заинтересованность в поддержании безопасной торговой платформы. Однако компания оспорила точность отчетов, упомянутых в письме, назвав их в нескольких значительных аспектах явно ложными и клеветническими.
Binance подчеркнула, что поддерживает строгие процедуры «Знай своего клиента» (KYC) и соответствия требованиям и прямо запрещает пользователям, проживающим или находящимся в Иране, доступ к своей платформе.
Биржа также ответила на утверждения, повторенные в письме сенатора и приписываемые The Wall Street Journal, о том, что compliance-служба Binance выявила 2000 аккаунтов, связанных с иранскими организациями, несмотря на заявленный запрет для иранских пользователей.
Binance категорически отрицала, что делала какие-либо подобные определения. Компания заявила, что применяет обязательную проверку личности для всех клиентов и не намеренно регистрирует пользователей с неполной или неточной документацией.
Она предположила, что это утверждение может проистекать из ее текущих усилий по усилению контроля в отношении использования виртуальных частных сетей (VPN). Компания повторила, что любая попытка обойти требования к eligibility с использованием VPN нарушает ее условия обслуживания.
Уход сотрудников не связан с расследованием по Ирану
Помимо проблем с compliance, в письме сенатора упоминались сообщения СМИ о обращении с определенными сотрудниками, вовлеченными в расследования Hexa Whale и Blessed Trust.
Binance заявила, что эти сообщения содержат значительные неточности, и отвергла предположения о том, что сотрудники были уволены за эскалацию проблем compliance.
Хотя компания отказалась раскрывать конкретные детали по персоналу из-за соображений конфиденциальности, она признала, что некоторые сотрудники compliance и подрядчики недавно уволились, в основном по собственному желанию.
Binance повторила, что ее compliance-фреймворк постоянно развивается и укрепляется. Компания заявила, что при поступлении достоверной информации о рисках она тщательно расследует, при необходимости закрывает счета и сообщает соответствующим органам.
Что касается вопросов, поднятых в письме Блюменталя, Binance утверждала, что ее compliance-системы функционировали так, как задумано. Биржа пообещала продолжать сотрудничество с правоохранительными органами и продвигать то, что она описала как свою более широкую миссию по созданию основной инфраструктуры для глобальной криптоэкосистемы.
Изображение предоставлено: OpenArt, график от TradingView.com
