Источник: Сеть новостей ценных бумаг Times
Оригинальное название: Раскрыты подробности дела бывшего начальника Управления технологического надзора Комиссии по регулированию ценных бумаг Яо Цяня, получившего эфир на сумму десятки миллионов юаней за один раз
Вечером 14 января по пекинскому времени в эфир вышел четвертый эпизод телевизионного специального репортажа «Не останавливаясь ни на шаг, не отступая ни на полшага» под названием «Использование технологий для борьбы с коррупцией».
В нем анализируется дело бывшего начальника Управления технологического надзора Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая, бывшего директора Информационного центра Яо Цяня.
Согласно открытым данным, в апреле 2024 года Яо Цянь был заподозрен в серьезных нарушениях партийной дисциплины и закона и находился под следствием, в ноябре 2024 года он был «исключен из партии и уволен с государственной службы». В сообщении указано, что по результатам проверки Яо Цянь предал первоначальные устремления и миссию, проигнорировал политику, гнался за славой, позиционировал себя как эксперта в области финтеха, из личной выгоды всеми силами поддерживал определенных технологических поставщиков услуг, добровольно стал «объектом ключевой подготовки» для охотников. Злоупотреблял правами надзорных органов, такими как право внесения политических предложений, право разработки, право исполнения и другие, забросил обязанности по технологическому надзору, предоставлял другим лицам неправомерные выгоды в таких аспектах, как расширение бизнеса учреждений-поставщиков услуг информационных технологий, закупки программного и аппаратного обеспечения, использовал виртуальную валюту и другие средства для торговли властью за деньги. Занимался суеверной деятельностью; игнорировал дух восьми установок ЦК КПК, незаконно получал такие ценные предметы, как алкоголь Maotai, и принимал угощения; нарушал организационные принципы, предоставлял другим лицам выгоды при приеме на работу; нарушал дисциплину добропорядочности, передавал расходы на аренду автомобиля и другие личные расходы поднадзорным объектам для оплаты, незаконно брал у поднадзорных объектов крупные суммы денег в долг, незаконно инвестировал и приобретал доли в предприятиях. Незаконно получал имущество в особо крупных размерах.
Ниже приведена часть стенограммы четвертого эпизода «Не останавливаясь ни на шаг, не отступая ни на полшага» под названием «Использование технологий для борьбы с коррупцией»:
Помимо пространственного разделения внутри страны и за рубежом, физическое разделение онлайн и офлайн также стало одним из средств, к которым прибегают коррупционеры в попытке скрыть коррупционные действия. Золото, наличные деньги, ценные предметы — все это традиционные носители торговли властью за деньги в коррупционных делах, а с наступлением цифровой эры, виртуальная валюта, опирающаяся на развитие технологии блокчейн, придала коррупции новую, требующую пристального внимания, форму.
Это ключевые вещественные доказательства, изъятые по делу о нарушении дисциплины и правонарушении руководящего кадра. На вид одни похожи на телефоны, другие на USB-флешки, третьи на пульты дистанционного управления.
На самом деле, все это аппаратные кошельки разных моделей, используемые для хранения и управления виртуальной валютой. Эти три на вид不起ких маленьких «кошелька» хранят виртуальную валюту, общая оценочная стоимость которой эквивалентна десяткам миллионов юаней. Люди, получавшие взятки таким способом, также прежде питали иллюзии, считая это достаточно скрытным.
Бывший начальник Управления технологического надзора Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая Яо Цянь: Честно говоря, я сам знал, что это скрытное действие, как можно было это делать? Просто раньше казалось, что доказательств найти будет трудно.
Яо Цянь, бывший начальник Управления технологического надзора Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая, бывший директор Информационного центра, ранее занимал должность директора Исследовательского института цифровой валюты Народного банка Китая, в апреле 2024 года против него было возбуждено дело о проверке и расследовании. Специальная группа, созданная Группой по проверке дисциплины и инспекции ЦК КПК КНР при Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая совместно с Комитетом по надзору города Шаньвэй провинции Гуандун, вела это дело. С самого начала специальная группа провела углубленный анализ,结合自身特点 Яо Цяня.
Сотрудник Группы по проверке дисциплины и инспекции ЦК КПК КНР при Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая Цзоу Жун: За надзором за этим человеком нужно составлять портрет. У него был довольно длительный опыт работы с цифровой валютой, не кроется ли за этим проблема коррупции с использованием виртуальной валюты для торговли властью за деньги? Судя по практике борьбы с коррупцией на рынке капитала, проблемы новой и скрытой коррупции являются довольно突出的.
По мере углубления проверки и расследования первоначальные прогнозы специальной группы подтвердились: несколько крупных сделок Яо Цяня по торговле властью за деньги были осуществлены с использованием методов новой и скрытой коррупции, включая получение виртуальной валюты. Виртуальная валюта в сети — это просто строка цифр, она не только отделена от личности владельца, но и полностью изолирована от системы коммерческих банков и платежных организаций, может свободно торговаться в блокчейне,跨境流转不受地域限制, обладает чрезвычайно высокой скрытностью, и ее крайне трудно регулировать. Однако специальная группа с самого начала хорошо подготовилась, изучив большое количество профессиональных знаний, глубоко поняв механизм работы виртуальной валюты, и找到了关键点 проверки и расследования.
Цзоу Жун: Владелец в основном управляет виртуальной валютой на адресе блокчейна с помощью закрытого ключа. Этот закрытый ключ состоит из строки длиной в несколько десятков символов, его неудобно запоминать, поэтому обычно используют аппаратный кошелек для его хранения.
Сотрудник Комиссии по надзору за дисциплиной города Шаньвэй провинции Гуандун Цай Куньтин: При обыске нужно掌握 два предмета: первый — есть ли аппаратный кошелек; второй — есть ли какие-либо纸条 с записанными бессистемными мнемоническими словами, это至关重要 при обыске.
Действительно, специальная группа обнаружила аппаратный кошелек в одном из ящиков стола в офисе Яо Цяня. В то же время, специальная группа строго соблюдала правила, дисциплину и закон, в полной мере используя технологии больших данных и информатизации, провела всестороннюю проверку обстоятельств, связанных с Яо Цянем, и также обнаружила相关 следы. Судя по информации о запросе информации о счетах в соответствии с законом, хотя на счетах самого Яо Цяня не было明显异常, перекрестная проверка большими данными показала, что несколько банковских счетов, открытых на чужие имена, на самом деле являются «счетами-призраками» Яо Цяня, находящимися под его фактическим контролем. Проследив происхождение крупных сумм денег, поступающих и уходящих с этих «счетов-призраков», была обнаружена одна сумма в 10 миллионов юаней, и после прослеживания до источника было сделано важное открытие.
Цзоу Жун: В процессе первоначальной проверки мы также обнаружили, что на счет Яо Цяня поступила аномальная сумма в 10 миллионов юаней, позже, после примерно четырех уровней穿透, мы最终确认, что она должна была поступить с资金账户 торговца виртуальной валютой.
Расследование показало, что вскоре после поступления этих 10 миллионов юаней на «счет-призрак» Яо Цяня, они были использованы для оплаты части стоимости виллы в Пекине. Эта вилла общей стоимостью более 20 миллионов юаней зарегистрирована на имя одного из родственников Яо Цяня,但实际上 принадлежит Яо Цяню, все средства на покупку поступили с «счетов-призраков» Яо Цяня. Помимо этих 10 миллионов юаней,还有另外两笔大额入账, общая сумма 12 миллионов юаней, также были использованы для оплаты стоимости виллы. Проследив происхождение этих 12 миллионов юаней,发现их путь也同样异常复杂.
Сотрудник Комиссии по надзору за дисциплиной города Шаньвэй провинции Гуандун Ши Чанпин: Он сам считал, что после层层设置, возможно, будет более изолированно. Но, с другой стороны, тогда людей и доказательств, подтверждающих существование этой проблемы, будет больше и они будут более полными.
Специальная группа穿透层层 «дымовой завесы», провела глубокое расследование и сбор доказательств,锁定 источник этих 12 миллионов юаней. Эти деньги поступили от компании по информационным услугам, контролируемой бизнесменом Ван Моу, впоследствии было обнаружено, что Яо Цянь использовал свои служебные полномочия, чтобы оказать помощь этой компании в предоставлении технологических услуг в отрасли ценных бумаг и фьючерсов, сформировав完整的证据链 незаконного получения выгоды на сумму 12 миллионов юаней.
Ван Моу также сообщил, что в этой сделке по торговле властью за деньги был ключевой посредник по имени Цзян Гоцин, подчиненный Яо Цяня, очень тесно с ним связанный. Специальная группа немедленно применила к Цзян Гоцину меру пресечения в виде задержания, расследование показало, что он участвовал почти в каждой крупной сделке Яо Цяня по торговле властью за деньги, особенно когда Яо Цянь получал взятки в виде виртуальной валюты, Цзян Гоцин всегда участвовал в этом.
Привлеченное к делу лицо Цзян Гоцин: Изначально хотели передать через меня, но потом я подумал и все же испугался неприятностей, поэтому я создал промежуточный адрес, затем они перевели монеты на промежуточный адрес, через промежуточный адрес перевели на личный кошелек Яо Цяня. Я знал, что это незаконное получение выгоды, я боялся, я также знал, что это неправильно.
Цзян Гоцин последовал за Яо Цянем при переводе в Исследовательский институт цифровой валюты Народного банка Китая, затем в Управление технологического надзора Комиссии по регулированию ценных бумаг, он был не только близким доверенным лицом Яо Цяня, но и пешкой на пути коррупции Яо Цяня. Многие бизнесмены, занимавшиеся с Яо Цянем торговлей властью за деньги, были представлены им или через него передавали просьбы, а Цзян Гоцин также получал свою долю посредничества.
В 2018 году владелец криптовалютной компании Чжан Моу через Цзян Гоцина обратился к Яо Цяню с просьбой оказать помощь в проекте привлечения финансирования через выпуска токенов его компании. Яо Цянь принял просьбу и сделал запрос на одной из бирж виртуальной валюты, помог его компании успешно выпустить токен и привлечь 20 тысяч эфиров. Впоследствии Чжан Моу в знак благодарности подарил Яо Цяню 2000 эфиров, оценочная рыночная стоимость этих эфиров в пике一度 превышала 60 миллионов юаней. То, что запрос Яо Цяня возымел действие, естественно, связано с влиянием его должности.
Цзян Гоцин: Влияние Яо Цяня в отрасли очень велико, потому что он занимал эту должность.
Для дальнейшего укрепления доказательной базы специальная группа на основе характеристик виртуальной валюты попыталась восстановить в блокчейне всю цепочку процесса получения Яо Цянем виртуальной валюты.
Цзоу Жун: Виртуальная валюта обладает скрытностью, но это палка о двух концах, у нее есть две стороны, потому что она также обладает особенностью общедоступности для проверки во всей сети. То есть,任何人 в любое время может проверить записи о поступлении и выводе виртуальной валюты с любого адреса блокчейна, это также определяется особенностью децентрализации блокчейна, поэтому она также обладает公开性.
Специальная группа利用 технологию блокчейна,不仅 запросила цепочку流转 2000 эфиров в 2018 году с адреса кошелька эфира Чжан Моу на最终ный адрес кошелька эфира Яо Цяня, также запросила完整的 запись о выводе Яо Цянем 370 эфиров из них в 2021 году и обмене их на 10 миллионов юаней. Специальная группа провела электронный сбор доказательств в соответствии с правилами, дисциплиной и законом,实现了 взаимное подтверждение различных доказательств,形成闭环. Столкнувшись с такой надежной доказательной базой, Яо Цянь вынужден был признать факты своих нарушений дисциплины и правонарушений.
В ноябре 2024 года Яо Цянь был исключен из партии и уволен с государственной службы, передан прокуратуре для законного рассмотрения и возбуждения уголовного дела. Успешное расследование этого дела позволило органам проверки дисциплины и инспекции накопить опыт в расследовании случаев дачи и получения взяток с использованием виртуальной валюты. Виртуальная валюта кажется неосязаемой и бестелесной, но一旦 ее захотят использовать в реальном мире, она не сможет оставаться виртуальной, обязательно «проявится» в каком-то месте. Эта вилла, купленная Яо Цянем, и стала «проявителем», который его выдал, все хитроумно расставленные层层迷阵 в конечном итоге не смогли избежать穿透. Когда Яо Цяня задержали, отделка виллы еще не была завершена, но ему уже не суждено было в нее въехать.
Цзоу Жун: Виртуальная валюта, если ее не обналичить, бесполезна, это просто строка цифр. Когда виртуальные активы finally превращаются в реальные активы, они легко暴露.
Использование виртуальной валюты для сокрытия коррупционных доходов — это лишь один из способов новой и скрытой коррупции. В условиях высокого давления в борьбе с коррупцией,无论 коррупционные методы如何花样翻新、способы如何隐形变异,但只要紧紧抓住 сущностную характеристику коррупции — торговлю властью за деньги, строго соблюдать правила, дисциплину и закон, в полной мере использовать такие информационные технологии, как большие данные, увеличивать возможности по выявлению и расследованию, постоянно обогащать эффективные методы профилактики, любая форма коррупции无处遁形.
По материалам CCTV News, сайта Центральной комиссии по проверке дисциплины и Государственной комиссии по надзору КНР
Twitter:https://twitter.com/BitpushNewsCN
Группа общения в TG比推:https://t.me/BitPushCommunity
Подписка в TG比推: https://t.me/bitpush
