Дарси, специалист по возвращению активов в блокчейне и соучредитель FlashRescue, рассказала, что целевые средства выпали из кошелька, пока Tether находился в процессе его заморозки.
В 2026 году Circle неоднократно подвергалась критике за слишком редкое замораживание средств, помеченных как подозрительные или украденные. А теперь Tether, которую долгое время хвалили за замораживание средств, критикуют за то, насколько эффективно выполняются проводимые ею заморозки.
За что именно критикуют Tether?
Дарси из FlashRescue, которая публикует сообщения в X (ранее Twitter) под ником @DarcyAri и работает над совместными расследованиями с партнерскими фирмами, написала 6 августа 2026 года, что во время недавнего дела средства, отмеченные как проблемные, по одному адресу были переведены даже во время блокировки, проводимой Tether. Эта задержка уменьшила общую сумму, которую они могли заморозить.
Эмитент стейблкоинов давно хвалят за скорость замораживания средств, особенно по сравнению с его главным конкурентом, Circle ($USDC). Однако новая критика указывает на то, что при осуществлении замораживания средств Tether существует значительный временной разрыв между предложением и окончательным подтверждением в блокчейне.
Проблема Circle заключается в бездействии. Генеральный директор Джереми Аллер заявил на пресс-конференции в Сеуле, что эмитент $USDC заморозит кошелек только «по указанию правоохранительных органов или суда»
Специалист по анализу блокчейна ZachXBT указал на более чем десяток случаев с 2022 года, включая уязвимость протокола Drift Protocol, связанную с Северной Кореей, на сумму около 280 миллионов долларов, когда Circle использовала свои возможности по блокировке средств, и около 420 миллионов долларов незаконных средств исчезли.
Прокуратура штата Висконсин подала уголовную жалобу против компании Circle после того, как та заявила о невозможности выполнить ордер на взыскание средств, полученных жертвой мошенничества, из фонда $USDC.
Действительно ли существует пробел в выполнении функции заморозки в Tether?
Анализ 2955 событий заморозки Tether в сетях Ethereum и TRON показал, что среднее время между предложением о заморозке и его выполнением составляет 2 часа, 16 минут и 15 секунд.
Механизм блокировки контролируется кошельком с мультиподписью, что и является основной причиной задержки.
Анализ показал, что по меньшей мере 60 адресов полностью опустошили свои активы до того, как заморозка вступила в силу, переведя в общей сложности 20,4 миллиона долларов США в USDT. Эти переводы начинались в среднем всего через 14 минут после подачи предложения о заморозке, при этом основные средства переводились в течение 15 минут.
Кроме того, еще 113 адресам удалось перевести часть своих активов на общую сумму приблизительно 35,5 миллионов долларов до введения ареста.
Наиболее наглядный публичный пример этой уязвимости в системе Tether — действия компании в июле против центрального банка Ирана. После того, как OFAC ввело санкции против четырех кошельков TRON , на которых хранилось более 165 миллионов долларов в стейблкоинах, Tether заблокировало 131 миллион долларов, но к моменту блокировки около 34 миллионов долларов уже исчезли.
Безусловно, потерянная сумма составляет лишь небольшую часть крупного изъятия средств, поскольку связанные с Ираном блокировки Tether теперь составляют около 475 миллионов долларов, включая отдельную блокировку на 344 миллиона долларов в апреле, но механизм блокировки с таким большим разрывом может быть использован в корыстных целях опытным злоумышленником.
Компания Tether заявила, что координирует свои действия «напрямую со следователями во время активных дел, а не реагирует после того, как средства уже распределены», и сообщила о сотрудничестве с более чем 340 правоохранительными органами в 65 странах по более чем 2300 делам, что помогло заморозить активы на сумму более 4,4 миллиарда долларов.
В сообщении от 4 августа, посвященном краже средств на бирже Gate, Дарси заявила, что вернуть потерянные активы становится практически безнадежно, как только украденные средства попадают на определенный адрес и смешиваются с деньгами, не имеющими отношения к делу, поскольку Tether редко замораживает пул, происхождение которого невозможно однозначно установить.
end-content
