Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) во вторник подали отдельные гражданские иски против Goliath Ventures и ее основателя Кристофера Дельгадо в связи с предполагаемой криптопирамидой, которая привлекла около 400 миллионов долларов.
SEC заявила, что Goliath привлекла не менее 425 миллионов долларов от более чем 1300 инвесторов посредством незарегистрированного предложения ценных бумаг. Инвесторам сообщали, что их деньги будут размещены в криптовалютных пулах ликвидности, но агентство утверждает, что ни средства, ни криптоактивы не инвестировались в пулы, а Дельгадо перевел не менее 51 миллиона долларов для личного использования.
В отдельном иске CFTC сообщила, что около 1600 клиентов внесли не менее 397 миллионов долларов после того, как Goliath собирала средства для криптовалютной торговли биткойнами и эфиром.
Дельгадо согласился урегулировать гражданский иск SEC, в то время как CFTC отдельно добивается реституции, штрафов и запретов на рынке.
Ранее, 30 июня, Дельгадо признал себя виновным в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием проводов, таком мошенничестве и отмывании денег. Министерство юстиции США заявило в то время, что Goliath получила по меньшей мере 400 миллионов долларов, и что Дельгадо признал, что причинил инвесторам убытки не менее чем на 250 миллионов долларов. Он также согласился конфисковать имущество, транспортные средства, предметы роскоши, банковские и криптовалютные счета, связанные со схемой.
Дельгадо соглашается урегулировать дело SEC
Согласно SEC, Goliath обещала ежемесячную доходность от 3% до 10%, полученную из комиссий, уплачиваемых трейдерами, использующими ее пулы ликвидности, и гарантировала инвесторам возврат основной суммы. В иске утверждается, что компания вместо этого использовала средства и криптоактивы новых и существующих инвесторов для выплат ранним инвесторам, а также фальсифицировала балансы счетов и показатели эффективности.
SEC заявила, что Goliath выплачивала комиссионные агентам по продажам, которые привлекали инвесторов. По данным агентства, к ноябрю 2025 года компания больше не могла привлекать деньги достаточно быстро для выполнения обязательств, прекратила ежемесячные выплаты и рухнула.
По теме: «Я подвел их»: обвиняемый в криптопирамиде CEO Goliath Ventures приносит извинения
Дельгадо согласился на раздельное урегулирование, подлежащее утверждению судом, которое навсегда запретило бы ему нарушать положения законодательства о ценных бумагах, указанные в иске. Ему также будет запрещено участвовать в сделках с ценными бумагами, за исключением определенных операций на его личных счетах, а также выступать в качестве или сотрудничать с брокером или дилером.
Суд определит сумму взыскания неосновательного обогащения, процентов до вынесения решения и гражданского штрафа.
Журнал: Японский пенсионный фонд инвестирует 1% в криптовалюту, G7 призывает к действиям против хакеров из КНДР: Asia Express
