Министерство финансов США расширило свои санкционные меры против Ирана, включив в них цифровой активный сектор страны, сославшись на более чем 100 миллионов долларов в криптоплатежах, которые, как утверждается, использовались для облегчения продажи иранской нефти.
В понедельник Министерство финансов заявило, что Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) выпустило определения секторальных санкций, охватывающие цифровые активы, технологии, золото, авиацию и судоходство. Агентство также ввело санкции против почти 60 организаций, физических лиц и судов в сетях, связанных с ядерной, ракетной, киберпрограммами и нефтяными сетями.
Определение, касающееся цифровых активов, позволяет OFAC вводить санкции против иностранных физических и юридических лиц, которые работают в секторе цифровых активов Ирана или предоставляют услуги, поддерживающие его. В Министерстве финансов заявили, что Иран всё чаще использует криптовалюты в качестве «инструмента выбора для уклонения от санкций», включая транзакции, связанные с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и представителями правительства.
Утверждается, что базирующийся в ОАЭ украинский брокер Иван Обухов с 2023 года обработал более 100 миллионов долларов в криптоплатежах, чтобы облегчить продажу нефти от имени сил «Кудс» КСИР. OFAC ввело санкции против Обухова и его компании Foscom FZE, зарегистрированной в ОАЭ.
США расширяют меры против Ирана в криптосфере
Эта общесекторальная мера следует за серией действий США против конкретных криптобирж и кошельков, связанных с Ираном. В январе OFAC ввело санкции против зарегистрированных в Великобритании бирж Zedcex и Zedxion, что стало первыми связанными с Ираном назначениями бирж цифровых активов.
3 июня Министерство финансов ввело санкции против четырех иранских криптобирж, включая крупнейшую платформу страны — Nobitex. Это действие произошло через несколько дней после заявления министра финансов Скотта Бессента о том, что США конфисковали у иранских бирж и кошельков криптовалюту на сумму около 1 миллиарда долларов.
Совсем недавно, 7 августа, OFAC ввело санкции против бирж Shelbit и Aban Tether, утверждая, что они облегчили операции с цифровыми активами, связанными с Ираном, на общую сумму 5 миллионов долларов.
По теме: Связанные с Ираном лица провели 3,8 млрд долларов через CoinEx, сообщает TRM
В отличие от предыдущих действий против конкретных платформ, последнее определение создает основу для введения санкций за участие в более широком секторе цифровых активов Ирана. В Министерстве финансов заявили, что это определение «значительно расширяет» их возможности по введению санкций против иностранных физических и юридических лиц, работающих в охватываемых секторах или предоставляющих услуги в их поддержку.
Сопровождающее определение OFAC гласит, что любое лицо, признанное работающим в секторе цифровых активов Ирана, будет подвергнуто санкциям согласно Указу № 13902.
В Министерстве финансов заявили, что собственность назначенных сторон, связанная с США, должна быть заблокирована, а иностранные банки, осуществляющие значительные транзакции для них, могут столкнуться с ограничениями доступа к американским счетам.
Журнал: MiCA обрушивается на USDT в Европе... но всем остальным всё равно
