Он сообщил своим коллегам только после того, как деньги исчезли. Нэвин Шетти, бывший финансовый директор технологического стартапа из Сиэтла, был приговорен в четверг к двум годам федеральной тюрьмы после тайного перевода 35 миллионов долларов корпоративных средств на платформу для торговли криптовалютой, которой он управлял параллельно, — после чего наблюдал, как почти все они исчезли в течение нескольких месяцев.
Схема, которая действовала в тайне
Шетти осуществил переводы в 2022 году без ведома какого-либо руководителя или члена совета директоров его работодателя, согласно данным Министерства юстиции США.
Он перевел средства на платформу под названием HighTower Treasury, которую он контролировал, и использовал эти деньги для вложений в высокодоходные DeFi-кредитные протоколы, обещавшие годовую доходность в 20% и более.
В первый месяц он заработал 133 000 долларов. Затем экосистема Terra рухнула, и за ней последовал обвал всего криптовалютного рынка.
К 13 мая 2022 года стоимость этих инвестиций упала почти до нуля. Когда 35 миллионов долларов по сути были уничтожены, Шетти обратился к двум другим руководителям и рассказал им о том, что он сделал. В тот же день он был уволен.
Дело годами находилось в федеральном суде. Шетти был обвинен в мошенничестве с использованием проводов в мае 2023 года. За этим последовал девятидневный суд присяжных в ноябре 2025 года, завершившийся обвинительным вердиктом по четырем пунктам.
На заседании по вынесению приговора в четверг судья в Сиэтле назначил двухлетний тюремный срок. Шетти также было приказано полностью возместить украденные средства и отбыть три года условно-досрочного освобождения под надзором после отбытия основного срока.
На сегодняшний день рыночная капитализация криптовалют составила 2,3 триллиона долларов. Графика: TradingView
Как временной фактор рынка усугубил ситуацию
Время переводов поставило Шетти в эпицентр одного из самых хаотичных периодов в истории криптовалют. Коллапс TerraUSD и ее родственного токена Luna в мае 2022 года спровоцировал широкомасштабную распродажу на рынке, которая уничтожила миллиарды долларов стоимости по всей отрасли.
Сообщения указывают на то, что DeFi-позиции Шетти попали под эту волну, а ускоряющиеся потери привели к тому, что стоимость инвестиций достигла почти нуля до того, как стало возможно какое-либо восстановление.
Министерство юстиции заявило, что раскрытие переводов произошло только из-за спада на рынке — что implies, что, сохранись условия, схема могла бы оставаться необнаруженной дольше.
Текущий статус апелляции SBF
Дело Шетти развивалось в тени гораздо более масштабного криптовалютного мошенничества. Бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид был осужден отдельно и приговорен к 25 годам тюремного заключения в 2024 году.
Бэнкман-Фрид подал апелляцию на это решение. По состоянию на пятницу, Апелляционный суд США второго округа не вынес решения после слушаний, проведенных в ноябре, согласно отчетам.
Эти два дела не связаны между собой, но оба отражают продолжающиеся усилия федеральных прокуроров привлекать к уголовной ответственности за связанные с криптовалютой финансовые правонарушения.
Двухлетний приговор Шетти является одним из недавних результатов этих усилий, касающихся действий, совершенных более трех лет назад.
Featured image от Aggressive Austin, TX Criminal Defense Attorney, графика от TradingView
