Основатель Tron Джастин Сан сообщил о значительном прогрессе в юридической борьбе за восстановление активов стейблкоина TrueUSD. Об он сообщил в X 28 ноября.
Согласно заявлению, cуд Дубайского международного финансового центра (DIFC) вынес решение о глобальной заморозке средств фигурантов дела о масштабном хищении резервов.
По словам Сана, речь идет о сумме около $500 млн, которую группа финансовых посредников вывела через сомнительные инвестиционные схемы.
Предприниматель подчеркнул, что уже закрыл образовавшуюся брешь в ликвидности из личных средств.
Схема «низкорисковых» инвестиций
Сан рассказал, что проблемы с обеспечением TUSD возникли не из-за операционных ошибок менеджмента, а в результате действий внешних управляющих. Как следует из судебных документов, поданных компанией Techteryx (владелец TUSD),
Согласно заявлению Сана, мошенническая схема строилась на лжи и подлоге.
«Techteryx убедили передать средства в управление под видом вложений в фонд Aria Commodity Finance Fund. Инструмент позиционировался как низкорисковый, ликвидный и обеспеченный страховкой от авторитетных институтов.
Однако на практике $500 млн были перенаправлены в частную компанию Aria Commodities DMCC в Дубае, контролируемую родственниками организаторов схемы», — объяснил он.
По теме: До Квон назвал «достаточными» пять лет тюрьмы за мошенничество с Terra
Уголь, битум и FTX
Расследование вскрыло глобальный характер аферы с центрами в Дубае и Гонконге. Деньги проходили через цепочку юрисдикций, включая Каймановы острова, США, Великобританию и Сингапур.
Вместо безопасных активов средства «закапывались» в неликвидные и откровенно сомнительные проекты. Среди обнаруженных направлений инвестирования:
-
Убыточный завод по производству битума в ОАЭ.
-
Права на добычу угля в Африке.
-
Криптовалютные транзакции с обанкротившейся биржей FTX.
-
Несуществующие инфраструктурные и энергетические проекты в Австралии.
Сан отметил, что некий частный предприниматель Алекс Де Лоррейн, выступая как фидуциарный агент, помогал скрывать реальное положение дел, маскируя эти вложения под ликвидные активы.
По теме: FTX отозвала план невыплат клиентам из России и других «ограниченных юрисдикций»
По данным главы Tron, 17 октября 2025 года судья Майкл Блэк из DIFC вынес историческое решение. Суд издал приказ о всемирной блокировке активов Aria Commodities DMCC и всех доходов, полученных от отмывания $456 млн, принадлежащих TUSD.
В ходе разбирательства также были найдены доказательства выплаты «откатов». Гонконгская компания Glass Door Limited получила почти $14 млн за привлечение клиентских денег.
Обвинения в адрес First Digital Trust
Особо жесткой критике Сан подверг гонконгского кастодиана First Digital Trust и его CEO Винсента Чока. По данным истцов, FDT и аффилированная Legacy Trust не допустили несанкционированный перевод $456 млн и участвовали в фальсификации документов задним числом.
Это якобы делалось для создания видимости легальных инвестиций и сокрытия факта хищения.
Джастин Сан назвал действия Чока «наглым вызовом» репутации Гонконга как финансового центра. Он также отверг попытки оппонентов представить конфликт как спор вокруг процедуры KYC, назвав происходящее спланированным мошенничеством.
В конце глава Tron призвал регуляторов изучить материалы суда Дубая и пресечь использование лазеек в законодательстве Гонконга.
По теме: Джастин Сан усилил позиции Tron в США через инвестиции в мемкоины Трампа — Bloomberg
Эта статья не содержит инвестиционных советов или рекомендаций. Каждое инвестиционное и торговое решение связано с риском, читатели должны самостоятельно проводить исследование перед принятием решений.
