Чен Жи, 37-летний предприниматель китайского происхождения и основатель Prince Holding Group, за последние годы стал одной из самых влиятельных фигур в Камбодже. Он также имеет гражданство Великобритании. В своей стране он занимал должности советника у премьер-министров Хун Сена и Хун Манета и получил почетный титул Neak Oknha (лорда).
Его группа компаний превратилась в один из крупнейших конгломератов страны с интересами в недвижимости, финансах и потребительском секторе. Он также контролировал активы в более чем 30 странах и вел масштабную благотворительную деятельность через Prince Foundation. Новый пакет санкций поставил под сомнение его репутацию и раскрыл скрытую сторону бизнеса.
США и Великобритания объявили совместные санкции против Чен Жи и Prince Holding Group. Министерство юстиции США предъявило ему обвинения в мошенничестве и отмывании денег, а также изъяло около $15 млрд в биткоине, назвав это одной из крупнейших финансовых афер в истории. Параллельно власти Великобритании заморозили недвижимость, связанную с ним, включая особняк стоимостью около £12 млн и офисное здание на Fenchurch Street примерно за £100 млн. Правительства двух стран заявили, что выявленная структура представляла собой транснациональную преступную сеть.
Согласно материалам следствия, ключевым элементом деятельности Prince Holding Group была сеть мошенничества. Чен Жи руководил созданием не менее 10 крупных центров по всей Камбодже, в которых содержали работников из разных стран и принуждали их к совершению онлайн-афер. Такие центры представляли собой закрытые комплексы для управления тысячами аккаунтов. Работников удерживали против их воли и запугивали за отказ участвовать в схемах.
Для сокрытия доходов Prince Holding Group использовала обширную сеть обналичивания и перевода средств. Часть денег проходила через связанные онлайн-проекты и стартапы в сфере биткоин-майнинга, что позже и позволило США отследить цифровые активы. Другие суммы переводились через компании в офшорных юрисдикциях и направлялись в зарубежные объекты недвижимости.
За годы деятельности Чен Жи укрепил связи с политическими кругами Камбоджи. Он получил гражданство страны, стал советником Министерства внутренних дел и затем советником премьер-министра. Это позволило ему участвовать в государственных проектах и поддерживать влияние в ключевых структурах.
После объявления санкций камбоджийские власти заняли осторожную позицию. Министерство внутренних дел заявило, что Prince Holding Group всегда следовала законам страны и не имела особых привилегий. Санкции поставили под угрозу многолетний политический и деловой фундамент сформированный Чен Жи. Новые данные показывают, что Камбоджа стала крупным центром нелегальных онлайн-схем, а кейс Чен Жи стал одним из самых масштабных на континенте.
