США ввели санкции против камбоджийской Huione Group, объявив её транснациональной преступной организацией. По данным властей, группа отмывала деньги через южнокорейские криптобиржи.
Роль южнокорейских бирж
Данные Службы финансового надзора Южной Кореи (FSS) показывают, что дочерняя структура Huione — Huione Guarantee — за три года провела через корейские биржи операции с Tether (USDT) на сумму около 15,9 млрд вон ($12 млн). Большая часть транзакций (около 14,6 млрд вон) прошла через Bithumb, тогда как на Upbit и Korbit пришлось 889 млн и 454 млн вон соответственно.
Связь с преступной деятельностью
Активность Huione совпала по времени со всплеском в Камбодже мошенничества, похищений людей и торговли людьми. Власти предполагают, что отмываемые средства связаны с этими преступлениями, включая «свино-убойные» схемы и хакерские атаки в Юго-Восточной Азии.
18 октября Южная Корея репатриировала 64 граждан, задержанных в Камбодже за участие в интернет-мошенничествах. Сообщается, что многие удерживались китайскими преступными синдикатами.
Расследование расширяется
Рост транзакций между Bithumb и Huione резко ускорился в 2024 году — параллельно с учащением случаев, когда корейцев заманивали в Камбоджу под видом трудоустройства. Это вызвало подозрения о причастности группы к похищениям и незаконному удержанию людей.
Природа Huione Group
Хотя Huione Group заявляет о себе как о законном конгломерате, её платформа Huione Guarantee, по данным аналитиков, с 2021 года превратилась в ключевой канал отмывания криптовалют для преступных сетей ЮВА. Через неё прошло около $11 млрд незаконных средств, в основном в юанях и USDT.
Ответные меры
14 октября 2025 года Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) ввела санкции против Huione Group, отрезав её от американской финансовой системы. В качестве обоснования указаны связи группы с северокорейскими хакерами и масштабные мошенничества с криптовалютами в регионе.
