Аналитики компании Elliptic отметили: Министерство юстиции США (DOJ) объявило о крупнейшей в истории конфискации криптовалюты, изъяв 127 271 биткоин на сумму около $15 млрд. По словам экспертов, средства связаны с деятельностью Prince Group и ее председателя Чен Чжи, обвиняемого в управлении сетью мошеннических лагерей в Камбодже. Однако новое расследование показало, что происхождение этих активов может быть гораздо более сложным.
Согласно данным аналитической компании Elliptic, конфискованные биткоины были украдены еще в декабре 2020 года у LuBian — крупного майнингового бизнеса, который осуществляет деятельность в Китае и Иране. В то время организация контролировала около 6% мирового хешрейта сети Биткоина, но внезапно прекратила деятельность в начале 2021 года после масштабного взлома.
Компания Arkham Intelligence ранее раскрыла детали инцидента, указывая, что хакеры получили доступ к 127 426 BTC из-за уязвимости в алгоритме генерации криптографических ключей. После взлома представители LuBian пытались вернуть цифровые средства, отправляя сотни микротранзакций с сообщениями вроде «Пожалуйста, верните наши деньги, мы заплатим вознаграждение», но все было безрезультатно.
Украденные биткоины оставались нетронутыми более 3-х лет. Только в июне 2024 года они были перемещены в новые кошельки. Эти движения теперь связывают с расследованием Минюста США, чьи представители заявили: именно эти активы находятся в распоряжении учреждения. Ведомство считает, что BTC использовались Prince Group для отмывания средств, полученных от интернет-мошенничества.
В обвинении против Чен Чжи говорится, что Prince Group якобы использовала легальные бизнес-структуры для сокрытия источников дохода, включая криптомайнинг. Это позволило компании производить «чистые» биткоины, отделенные от преступных поступлений. Одним из таких предприятий могла быть именно LuBian, оформленная как независимая майнинговая компания.
В Elliptic подчеркнули: остается неясным, как именно власти США получили доступ к украденным цифровым монетам. Конфискация LuBian-биткоинов стала крупнейшим случаем изъятия цифровых активов в истории.
