Правоохранительные органы ОАЭ установили прямую связь Илхама с другим подозреваемым, Элхамом Нурзаи (Elham Nourzai), задержанным в Нидерландах в апреле прошлого года. Анализ сообщений, которыми обменивались подозреваемые, показал, что они не намеревались возвращать пользователям ZKasino украденные средства, а также что смарт-контракт криптопроекта был изначально разработан для совершения этого преступления.
Ранее, в ходе проведения следственных действий, власти Нидерландов изъяли у Нурзаи активы на €11,4 млн ($13 млн), включая недвижимость и криптовалюты. Однако, по мнению органов правосудия Нидерландов, полное восстановление средств пострадавших представляется маловероятным, так как часть криптоактивов была конвертирована в криптовалюту Monero, что существенно затруднило их отслеживание.
Ожидается, что Илхам будет экстрадирован из ОАЭ в Нидерланды для дальнейшего судебного разбирательства.
Платформа ZKasino, позиционировавшая себя как криптовалютный игровой проект, привлекла значительные средства через предпродажу внутренних токенов ZKAS, которые на тот момент не торговались ни на одной криптобирже и имели сомнительную ценность. После этого команда внезапно прекратила свою деятельность и скрылась с активами пользователей на сумму около $30 млн.
