- Эфиопия сохраняет запрет на криптовалюты, но разрабатывает системы регулирования этого сектора.
- Финансовые эксперты проходят международную подготовку по отслеживанию незаконных транзакций.
- Чиновники подчеркивают растущее использование криптовалют в терроризме, мошенничестве и отмывании денег.
Эфиопия закладывает основу для регулирования криптовалюты, несмотря на сохранение официального запрета на торговлю криптовалютой. Служба финансовой разведки страны подтвердила этот шаг во время региональной конференции по борьбе с отмыванием денег в Аддис-Абебе.
Обучение и наращивание потенциала в процессе
Согласно отчету The Reporter, FIS начала подготовку экспертов по финансовым преступлениям для обнаружения и реагирования на незаконные криптовалютные транзакции. Директор FIS Мулукен Амаре заявил, что обучение является частью более широкой подготовки к управлению несанкционированной криптовалютной деятельностью и потенциальной будущей легализации.
По теме:Эфиопия запускает проект стоимостью 250 млн долларов в сфере данных и искусственного интеллекта совместно с гонконгской фирмой
Инициатива осуществляется в партнерстве с Организацией Объединенных Наций, Россией и странами-членами Группы по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ESAAMLG). Организация объединяет 21 страну и базируется в Танзании.
Примечательно, что Национальный банк Эфиопии официально запретил использование криптовалют в пересмотренном постановлении, выпущенном несколько месяцев назад. Согласно действующему законодательству, для финансовых транзакций признается только эфиопский быр.
«Торговля цифровыми валютами, отличными от эфиопского быра, в Эфиопии не допускается», — сказал Амаре. «Но мы предлагаем обучение, чтобы подготовиться к возможным несанкционированным действиям».
Несмотря на это, должностные лица FIS признают, что криптотранзакции могут происходить неофициально. В связи с этим Амаре подчеркнул необходимость оценки объема такой деятельности. «Нельзя предполагать, что все такие транзакции являются незаконными», — добавил он.
При этом расследованию будут подвергаться только те, которые связаны с преступной деятельностью, такой как терроризм или отмывание денег.
Региональные эксперты назвали риски криптовалют
Международные и региональные эксперты на саммите ESAAMLG выразили обеспокоенность по поводу неправомерного использования криптовалют. Камал Анвар, сотрудник программы ООН по борьбе с терроризмом, заявил, что виртуальные активы используются для финансирования терроризма, уклонения от уплаты налогов, коррупции и мошенничества.
Мулукен Йирга, старший юридический советник ESAAMLG, предупредил, что террористические группировки в регионе, включая «Аш-Шабааб», «Аль-Каиду», ИГИЛ и ДАИШ, все чаще используют криптовалюты для сбора и перемещения средств.
Он призвал к расширению регионального сотрудничества, укреплению подразделений финансовой разведки и совершенствованию правоохранительных инструментов для борьбы с этими преступлениями.
Путь вперед остается открытым
Хотя виртуальные валюты по-прежнему запрещены в Эфиопии, официальные лица заявляют, что ведется подготовка к будущим регулирующим решениям.
Амаре заявил, что криптовалютные транзакции должны подлежать строгому регулированию, если они когда-либо будут легализованы. Однако, если запрет сохранится, он подчеркнул важность наличия эффективных систем правоприменения и наказания для тех, кто нарушает закон.
Связанный:Эфиопия запрещает запросы на иностранную валюту для «неприоритетных продуктов»
До сих пор не было зафиксировано ни одного случая ущерба, связанного с криптовалютой, в Эфиопии, ни в результате внутреннего использования, ни в результате международной деятельности. Однако власти остаются осторожными, учитывая мировые тенденции и угрозы безопасности.
