Согласно отчету Проекта по исследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP), основатели крипто-финтех-компании Bankera использовали средства от первичного предложения монет проекта 2018 года для покупки элитной недвижимости по всему миру.
28 апреля OCCRP сообщил, ссылаясь на просочившиеся записи компании и банковские выписки, что почти половина средств от ICO Bankera на 100 миллионов евро (114 миллионов долларов) была переведена в банк в тихоокеанском островном государстве Вануату, который был куплен основателями проекта Витаутасом Каралевичюсом, Юстасом Добиляускасом и Мантасом Моцкявичюсом.
Вскоре после этого банк Вануату, как сообщается, начал выдавать миллионы евро в виде кредитов компаниям, принадлежащим трио, для создания портфеля элитной недвижимости, включая виллу на Французской Ривьере и элитную недвижимость в Литве, где был основан проект.
Три основателя Bankera. Источник: Bankera
Как сообщается, просочившиеся записи и заявления показывают, что средства использовались для гарантирования кредитов другим компаниям, которые затем использовались для покупки элитной недвижимости.
Согласно отчету OCCRP, банк Вануату также выдал еще миллионы напрямую трем основателям для «личного использования».
Как сообщается, юристы, представляющие основателей, отрицают, что ICO было мошенническим, но отказались комментировать конкретные транзакции.
Bankera переобещал и недовыполнил
Bankera пообещал стать «банком эпохи блокчейна», предлагая набор розничных и институциональных инвестиционных услуг, а также удерживая и обменивая большинство крупнейших криптовалют.
Многие инвесторы были привлечены к ICO токена Bankera (BNK) обещанием скидок на услуги и продукты Bankera, а также возможностью получать еженедельные выплаты BNK.
Однако инвестор ICO Bankera сообщил OCCRP, что эти еженедельные выплаты начали «значительно падать ниже обещанной суммы».
Как сообщается, схема распределения доходов была остановлена в 2022 году.
Bankera также, как сообщается, обещал получить банковскую лицензию Европейского союза, которая еще не материализовалась.
Несмотря на сбор средств в размере 100 миллионов евро в ходе ICO, полностью разбавленная стоимость токена BNK в настоящее время составляет 975 710 долларов, показывают данные CoinGecko.
Bankera продолжает предоставлять банковские услуги, связанные с криптовалютой, и поддерживает активное присутствие в социальных сетях LinkedIn и, в меньшей степени, X.
