BitMEX начала искать покупателей после того, как федеральный суд наложил на биржу штраф в размере $100 млн за нарушение Закона о банковской тайне. Закон обязывает компании уведомлять власти о подозрительной финансовой активности. Решение суда было вынесено в прошлом месяце, а ранее, в июле 2024 года, BitMEX признала свою вину.
Источники CoinDesk сказали, что потеря популярности у криптотрейдеров и прочие финансовые проблемы BitMEX стали результатом несоблюдения антиотмывочных норм и уходят корнями в 2020 год, когда биржа подверглась преследованию государственных регуляторов за отсутствие должных мер для борьбы с финансовыми преступлениями.
Впоследствии платформа признала свою вину по обвинениям, предъявленным Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC). Сооснователь BitMEX Артур Хейс (Arthur Hayes) был вынужден покинуть пост генерального директора вскоре после того, как американские власти выдвинули против него уголовные обвинения. Вместе с ним под следствие попали соучредители компании Бен Дело (Benjamin Delo) и Сэмюэль Рид (Samuel Reed).
Криптовалютная платформа BitMEX, основанная Хейсом в 2014 году, пользовалась популярностью у трейдеров и на протяжении многих лет демонстрировала значительные объемы торгов цифровыми активами и их производными. В 2019 году команда платформы отчиталась о том, что годовой объем биржевых торгов превысил $1 трлн.
Однако с ноября 2024 года ежемесячный торговый оборот биржи стабильно держится в пределах $30 млрд. Для сравнения, еще в 2021 году этот показатель регулярно превышал $100 млрд.
