Суд в США оштрафовал биржу криптовалютных деривативов BitMEX на дополнительные $100 млн за нарушение закона США о банковской тайне, сообщает The Block. Ранее биржа уже согласилась выплатить за это штраф в размере $110 млн.
BitMEX была основана в 2014 году. В октябре 2020 года власти США предъявили платформе и ее основателям Артуру Хейсу, Бенджамину Дело и Сэмюэлю Риду, а также исполнительному директору BitMEX Грегори Дуайеру обвинения в нарушении закона: биржа не внедрила необходимую систему для борьбы с отмыванием денег (AML), не проводила верификацию клиентов (процедуру KYC) и обслуживала клиентов из США, не зарегистрировавшись в Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
Все четверо признали вину, получили условные сроки и согласились выплатить штрафы. После этого они покинули BitMEX. К январю 2021 года все пользователи криптобиржи прошли процедуру верификации.
Основатели площадки признались, что умышленно не создавали и не внедряли на торговой платформе требуемые системы. В Минюсте США утверждают, что это сделало криптобиржу площадкой номер один для отмывания денег.
Телеграм-канал «РБК-Крипто» — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте.
Присоединяйтесь к форуму «РБК-Крипто» в Telegram для обсуждения новостей и тенденций криптомира.
Обвинение утверждало, что BitMEX получила доход в размере примерно $1,3 млрд, нарушая законодательство США в течение пяти лет, говорится в сообщении. По словам судьи, первоначальный штраф в размере $110 млн был недостаточным наказанием.
«Правила по борьбе с отмыванием денег и правила «Знай своего клиента» защищают американцев от мошенничества, борются с отмыванием денег и предотвращают финансирование террористической деятельности. Крайне важно, чтобы все финансовые учреждения, включая криптовалютные биржи, соблюдали эти правила для защиты экономики и национальной безопасности нашей страны», — заявил на суде прокурор США Мэтью Подольски.
BitMEX — одна из первых площадок, предложивших клиентам деривативы на криптовалюту, такие как фьючерсные контракты, которые позволяют инвесторам делать ставки с кредитным плечом. По данным CoinGecko на 16 января, суточный объем торгов деривативами на BitMEX составляет около $816 млн. На платформе представлены 224 торговые пары, из которых на пару BTC/USD приходится объем торгов более $552 млн.
Артур Хейс, один из основателей BitMEX, остается одной из самых противоречивых личностей на крипторынке. Он известен своими длинными эссе на тему криптовалют в глобальной экономике, а также яркими прогнозами.
В середине декабря 2024 года он заявил, что ожидает падения крипторынка в дни, близкие к инаугурации Дональда Трампа, назначенной на 20 января. Свой прогноз он основывает на том, что Трамп не сможет быстро выполнить свои обещания, и, поняв это, криптоинвесторы начнут разочарованно продавать активы.
Курс биткоина снова превысил $100 тыс. Что случилось на крипторынке
Цена токена Ripple выросла в 2025 году почти на 40%. Почему подорожал XRP
Суд Гонконга начал слать токенизированные извещения в кошельки с USDT
«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru или в удобном телеграм-боте.
