Антикоррупционное агентство Нигерии арестовало 792 человека в ходе рейда на здание в крупнейшем городе страны, которое, как оно подозревает, было центром масштабной мошеннической схемы с крипто-романами.
Среди подозреваемых, арестованных 10 декабря в Лагосе, были 148 граждан Китая и 40 граждан Филиппин, сообщил представитель Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) агентству Reuters 16 декабря.
«Нигерийские сообщники были завербованы иностранными главарями для поиска жертв в Интернете с помощью фишинга, нацеленного в основном на американцев, канадцев, мексиканцев и некоторых других граждан европейских стран», — сказал представитель EFCC.
«Как только нигерийцы завоевывали доверие потенциальных жертв, иностранцы брали на себя фактическую задачу обмана жертв», — добавили они.
EFCC заявила, что подозреваемые связываются с жертвами через социальные сети, чтобы соблазнить их или предложить фиктивные схемы криптовалютных инвестиций, а затем оказывали на жертв давление, чтобы они перевели деньги — тип мошенничества, известный как забой свиней.
Кен Гэмбл, соучредитель фирмы по расследованию киберпреступлений IFW Global, которая сотрудничала с EFCC, рассказал, что китайские преступные группировки расширяются в Африку, на Ближний Восток и в Восточную Европу после создания более крупных аналогичных схем в Юго-Восточной Азии.
«Китайские организованные преступные группировки расширяют свою деятельность в странах со слабыми системами обеспечения кибербезопасности», — сказал Гэмбл.
«Китайцы приносят технологии, инфраструктуру и финансирование, что позволяет местным нигерийским мошенническим синдикатам улучшать свои операции», — пояснил он.
Гэмбл сказал, что предполагаемая схема в Лагосе была меньше других, а китайские главари обычно стремились нанять около 1000 человек в свои организации.
В некоторых из них в Мьянме в их схемах работало до 5000 человек, сказал он.
Гэмбл сказал, что такие работники, нанятые через объявления о работе, будут получать «больше, чем обычно» по сравнению со средним доходом в их стране.
Нигерийцы, например, могут получать до 500 долларов в месяц — в 10 раз больше минимальной заработной платы в стране — плюс бонусы, в зависимости от того, сколько успешных мошенничеств будет реализовано.
Представитель EFCC сказал, что агентство сотрудничает с международными партнерами и будет изучать, связана ли предполагаемая схема с организованной преступностью.
В августе компания по безопасности блокчейнов Chainalysis заявила, что в этом году наблюдается рост мошенничества с забоем свиней, поскольку киберпреступники предпочитают более быстрый стиль мошенничества долгосрочным схемам Понци.
