Сотрудники БЭБ Украины сообщили о подозрении известному блогеру-арбитражнику, уклонившемуся от уплаты более 213 млн гривен ($5,1 млн) налогов. На его имущество наложен арест.
Согласно материалам дела, подозреваемый вместе со своими знакомыми создал коммерческую компанию, через которую осуществлял арбитраж интернет-трафика, рекламируя различные товары и услуги. Среди их клиентов были онлайн-казино, букмекеры, сервисы виртуальных знакомств, а также продавцы БАДов и пищевых добавок.
Структуру не регистрировали в качестве юрлица и не ставили на учет в налоговой. С работниками не заключались трудовые договоры.
Полученные средства выводились через криптовалюты.
«Доверенные лица подозреваемого регистрировали кошельки, используя свои личные данные и документы. Виртуальные активы переводили на электронные кошельки руководителя компании, а также обменивались в доллары США», — рассказали в БЭБ.
По их подсчетам, суммарно руководитель компании получил свыше 1 млрд гривен ($24,2 млн) дохода. Налоги он не платил и легализовал средства через покупку недвижимости и элитных автомобилей.
Следователи арестовали восемь транспортных средств, квартиры и другие помещения в Киеве.
По данными Telegram-канала «Новинач», задержанным является блогер Александр Слобоженко.
Расследование продолжается.
Напомним, в сентябре 2023 года БЭБ начала проверку биткоин-бирж, владельцами и основателями которых являются резиденты Украины.
Также в Бюро подсчитали, что из-за отсутствия налогообложения отрасли бюджет страны за десять лет потерял по меньшей мере 3 млрд гривен (около $81 млн) отчислений.
