Artículos Relacionados con Financiamiento Terrorismo

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Binance Enfrenta Investigación del Senado de EE.UU. Vinculada a Transacciones Relacionadas con Sanciones por Valor de 1.700 Millones de Dólares

El senador estadounidense Richard Blumenthal ha iniciado una investigación formal contra Binance por presuntas violaciones de sanciones internacionales relacionadas con Irán. Según una carta enviada al CEO de la empresa, la plataforma habría facilitado transacciones por valor de 1.700 millones de dólares vinculadas a entidades iraníes, incluyendo presuntas organizaciones terroristas y ventas ilegales de petróleo ruso. El Senado solicita documentación sobre el cumplimiento normativo de Binance antes de marzo de 2026. Medios reportaron que la exchange mantenía unas 2.000 cuentas iraníes a pesar de sus prohibiciones públicas. Binance niega las acusaciones, afirmando que no hay evidencia de violaciones y que ha reforzado sus sistemas de compliance, reduciendo en un 96,8% el volumen relacionado con sanciones desde 2024.

bitcoinist02/26 12:35

Binance Enfrenta Investigación del Senado de EE.UU. Vinculada a Transacciones Relacionadas con Sanciones por Valor de 1.700 Millones de Dólares

bitcoinist02/26 12:35

Tras la entrada de los estados: La reconfiguración del panorama del cibercrimen en 2025

Resumen: En 2025, la actividad ilícita relacionada con las criptomonedas alcanzó un nivel sin precedentes, con un flujo de fondos de al menos 154.000 millones de dólares hacia direcciones ilegales, lo que supone un aumento del 162% interanual. Este crecimiento fue impulsado principalmente por la entrada de actores estatales en el ecosistema, con entidades sancionadas experimentando un aumento del 694%. Corea del Norte, por ejemplo, robó 2.000 millones de dólares, mientras que Rusia lanzó el token A7A5 respaldado por el rublo, que alcanzó un volumen de transacciones de 93.300 millones de dólares. Las stablecoins dominaron el 84% de todas las transacciones ilícitas. Además, redes de lavado de dinero chinas se han convertido en actores dominantes, ofreciendo servicios especializados. La infraestructura ilícita de servicio completo facilita actividades maliciosas, y existe una creciente conexión entre las criptomonedas y los delitos violentos. A pesar del crecimiento, las transacciones ilícitas aún representan menos del 1% del volumen total de criptoeconomía rastreable. La colaboración entre agencias de aplicación de la ley, reguladores y empresas de criptomonedas es crucial para contrarrestar estas amenazas.

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Tras la entrada de los estados: La reconfiguración del panorama del cibercrimen en 2025

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