Cơ quan thuế Canada đã thông báo cho các nhà điều tra rằng khoảng 40% người sử dụng nền tảng tiền mã hóa có nguy cơ không nộp đúng số thuế phải trả.
Các báo cáo đã tiết lộ con số này như một phần của nỗ lực rộng lớn hơn từ Cơ Quan Doanh thu Canada (CRA) nhằm đưa hoạt động tiền mã hóa vào hệ thống thuế.
Động thái này đã dẫn đến các cuộc kiểm toán, lệnh của tòa án để lấy dữ liệu và thu hồi tiền, nhưng các cáo buộc hình sự vẫn còn hiếm.
Phát Hiện Kiểm Toán và Con Số
Theo số liệu từ CRA, khoảng 15% người dùng tiền mã hóa bị đánh dấu đã hoàn toàn không nộp tờ khai. Dựa trên báo cáo, thêm khoảng 30% những người đã nộp tờ khai được xem là có rủi ro cao về việc khai báo thiếu hoặc các lỗ hổng tuân thủ khác.
Đơn vị chuyên gia của cơ quan — được báo cáo là có khoảng 35 kiểm toán viên — đã xử lý hơn 230 hồ sơ kiểm toán liên quan đến hoạt động tiền mã hóa.
Canada’s crypto tax crackdown reaps millions. So why no criminal charges? https://t.co/iyRyZzC3rn
— BNN Bloomberg (@BNNBloomberg) December 8, 2025
Báo cáo cho biết công việc này đã dẫn đến việc thu hồi các khoản thanh toán thuế tổng cộng hơn 100 triệu CAD, mặc dù một số hãng thông tấn đưa ra con số thu hồi gần hơn với 72 triệu CAD tùy thuộc vào những vụ việc được tính.
Dapper Labs Và Các Lệnh Dữ Liệu
Một trong những hành động pháp lý nhắm vào người dùng của một nền tảng được điều hành bởi Dapper Labs. CRA đã nhận được lệnh của tòa án yêu cầu hồ sơ của khoảng 2.500 người dùng, một phần trong số khoảng 18.000 tài khoản ban đầu nằm trong tầm ngắm của cơ quan.
Các lệnh này, và những lệnh tương tự, báo hiệu một sự thay đổi: CRA ngày càng yêu cầu thẩm phán buộc các nền tảng giao nộp dữ liệu người dùng thay vì chỉ dựa vào thông báo kiểm toán.
Điều này là do hồ sơ tiền mã hóa có thể bị phân mảnh, xuyên biên giới và khó truy dấu nếu không có sự hợp tác từ nền tảng.
Tại Sao Các Cáo Buộc Hình Sự Bị Hạn Chế
Dựa trên báo cáo và bình luận pháp lý, CRA đã giành được các khoản thu hồi dân sự nhưng chưa thấy các vụ truy tố hình sự trong các vụ án tiền mã hóa này kể từ năm 2020.
Khoảng cách đó làm nổi bật những trở ngại thực tế và pháp lý. Các vụ án gian lận thuế chuyển sang hình sự đòi hỏi bằng chứng vượt ra ngoài sự nghi ngờ hợp lý rằng một người đã cố ý trốn thuế.
Nhiều vụ án tiền mã hóa liên quan đến lịch sử giao dịch lộn xộn, ý định không rõ ràng, hoặc các câu hỏi pháp lý về cách đánh thuế một số token nhất định, và những yếu tố đó có thể làm chậm hoặc chặn việc chuyển vụ án sang hình sự.
Ý Nghĩa Đối Với Người Dùng Và Nền Tảng
Đối với các nhà đầu tư, nhà sưu tập và nhà giao dịch tại Canada, tín hiệu rất rõ ràng: hồ sơ là quan trọng. Các báo cáo lưu ý rằng các cơ quan thực thi pháp luật Canada khác, bao gồm các đơn vị tình báo tài chính, đang tăng cường kiểm tra các công ty tiền mã hóa và các sàn giao dịch nước ngoài có liên quan đến khách hàng Canada.
Các nền tảng và người dùng đã lưu giữ hồ sơ kém hoặc những người dựa vào sự ẩn danh giả định hiện phải đối mặt với tỷ lệ cao hơn trong việc bị xác định danh tính trong các cuộc kiểm toán hoặc lệnh của tòa án.
Hình ảnh nổi bật từ Unsplash, biểu đồ từ TradingView
