Cómo India Reestructuró Su Industria Crypto en 2025: 49 Exchanges Registrados, $3.1 Millones en Multas, Esto es lo Que Sigue

ccn.comPublicado a 2026-01-06Actualizado a 2026-01-06

Resumen

En 2025, India transformó su industria cripto con una regulación clara. La Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) registró 49 exchanges (45 locales y 4 extranjeros) y emitió multas de $3.1 millones a plataformas no cumplidas como Bybit. Bajo la Ley de Prevención de Lavado de Dinero, los exchanges ahora deben reportar transacciones sospechosas, realizar auditorías y verificar operaciones. Esto redujo actividades ilícitas, bloqueó sitios offshore no registrados y estableció un marco más seguro para el trading. Aunque el Banco de la India mantiene escepticismo, estas medidas acercan al país a una mayor legitimidad regulatoria y posible participación institucional en 2026.

Puntos Clave

En 2025, 49 exchanges de criptomonedas se registraron en la FIU de India, incluyendo 45 plataformas locales y cuatro extranjeras.
La FIU impuso multas por un total aproximado de $3.1 millones a exchanges que no cumplieron, con penalizaciones importantes a plataformas como Bybit.
La reestructuración combatió actividades ilícitas, bloqueó sitios extranjeros no registrados y allanó el camino para un trading de criptomonedas más seguro y regulado en India.

Después de años de incertidumbre, el mercado de criptomonedas de India finalmente recibió en 2025 lo que le había faltado durante mucho tiempo: una columna vertebral regulatoria clara.

Lo que había existido durante gran parte de la última década como una industria en zona gris—ni completamente prohibida ni formalmente reconocida—fue incorporada a un marco de cumplimiento definido.

El resultado fue uno de los cambios de política de criptomonedas más consequentiales de India hasta la fecha, remodelando cómo operan los exchanges, cómo trading los usuarios y cómo las autoridades hacen cumplir las reglas.

En el centro de la reestructuración estuvo la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU), que actuó decisivamente para registrar plataformas, penalizar violaciones y afirmar la supervisión sobre el centro de criptomonedas más grande del mundo.

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Preguntas relacionadas

Q¿Cuántos intercambios de criptomonedas se registraron en la FIU de India en 2025 y cuántos de ellos eran plataformas locales?

AEn 2025, 49 intercambios de criptomonedas se registraron en la FIU de India, de los cuales 45 eran plataformas locales y 4 eran plataformas extranjeras.

Q¿Cuál fue el monto total de las multas impuestas por la FIU a intercambios no cumplidores y cuál fue un ejemplo destacado?

ALa FIU impuso multas que totalizaron aproximadamente 3.1 millones de dólares (28 crore de rupias). Un ejemplo destacado fue la multa a Bybit de 9.27 crore de rupias.

Q¿Bajo qué ley se incluyeron los proveedores de servicios de criptomonedas para combatir el lavado de dinero?

ALos proveedores de servicios de criptomonedas fueron incluidos bajo la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales (PMLA) de 2002.

Q¿Qué requisitos de cumplimiento se impusieron a los intercambios de criptomonedas registrados en India?

ALos intercambios registrados debían presentar informes de transacciones sospechosas, designar oficiales de cumplimiento, realizar auditorías internas y filtrar transacciones contra listas de sanciones, entre otros requisitos.

Q¿Qué se espera que sea el enfoque regulatorio para India en 2026 según el artículo?

ASe espera que el enfoque en 2026 se desplace hacia la tokenización de activos del mundo real (RWA) y una mejor coordinación con organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI).

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